证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2022-005

  保利发展控股集团股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年1月14日

  (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推举，由公司董事、总经理周东利先生主持本次会议，会议采用现场结合视频通讯的方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席4人，其中周东利先生、李非先生现场出席会议，赵子高先生、戴德明先生以视频方式出席会议。刘平先生、陈关中先生、胡在新先生、邢怡女士、朱征夫先生因工作原因未能出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，其中郭猛超先生现场出席会议，龚健先生以视频方式出席会议，王全良先生因工作原因未能出席会议；

  3、 董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称：关于注册100亿元中期票据的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于选举公司监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：杨晶、郭伟

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、保利发展控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  保利发展控股集团股份有限公司

  2022年1月15日

  证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2022-006

  保利发展控股集团股份有限公司

  第六届监事会

  第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日以传真表决方式召开第六届监事会第十五次会议，会议召集人为原监事会主席王全良先生，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  同意选举孔峻峰先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

  特此公告。

  保利发展控股集团股份有限公司

  监事会

  二○二二年一月十五日