证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-006

  双良节能系统股份有限公司

  七届董事会2022年

  第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2022年第二次临时会议的通知，会议于2022年1月17日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬主持，审议并通过了如下议案：

  1、《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》

  表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

  公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司于2022年1月17日与通威太阳能（成都）有限公司签订了《硅片采购框架合同》，合同约定2022年1月至2024年12月买方预计向卖方采购单晶硅片总计10.48亿片（包括182mm/210mm规格）。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-007）。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇二二年一月十八日

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-007

  双良节能系统股份有限公司

  关于全资子公司

  签订重大销售合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 合同类型及金额：

  合同类型：长单销售合同

  合同金额：2022年1月至2024年12月期间，买方预计向公司全资子公司采购单晶硅片10.48亿片（包括210 mm以及182 mm规格）。参照PV InfoLink最新统计（2022年1月12日）的单晶硅片（210mm/160μm）以及单晶硅片（182mm/ 165μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为63.05亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度采购订单为准。

  ● 合同生效及期限：本合同经双方法定代表或授权代表签字并加盖合同章或公章后生效。有效期自本合同生效之日起至2024年12月31日止。如果合同期限届满前最后一笔贸易合同关系已经开始但尚未履行完毕，则该合同期限续延至该最后一笔月度采购订单合同履行结束。

  ● 本次事项不属于关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

  ● 对上市公司当期业绩的影响：本合同为长单销售合同，具体销售价格采取月度议价方式。合同的签订有利于增加公司现金流、稳定供需关系，有利于提升公司的销售收入，对公司当期及未来经营业绩将产生积极影响，但对各期经营利润的影响金额尚存在不确定性。

  ● 特别风险提示：

  1、业绩风险：本合同为长单销售合同，具体销售价格及销售数量以每月签订的月度采购订单确定，最终实现的销售利润可能随硅料及单晶硅片等市场价格波动而产生变化，对公司各期业绩产生的影响尚存在不确定性。

  2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、光伏硅片和硅料的市场环境发生快速变化、履约能力不足等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行或合同无法全面履行。

  3、违约风险：如合同对方第一年度实际采购数量未达到本合同约定的相应采购数量的80%，需按与合同约定的差额量支付违约金，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、逾期退换货、交付量不足、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  一、合同签订的基本情况及审议程序

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“卖方”）于2022年1月17日与通威太阳能（成都）有限公司（以下简称“买方”）签订了《硅片采购框架合同》（以下简称“合同”），合同约定2022年1月至2024年12月买方预计向卖方采购单晶硅片总计10.48亿片（包括210mm以及182mm规格）。参照PV InfoLink最新统计（2022年1月12日）的单晶硅片（210mm/160μm）以及单晶硅片（182mm/165μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为63.05亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度采购订单为准。

  公司于2022年1月17日召开七届董事会2022年第二次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》；本次交易属于签订日常经营重大买卖合同，不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无须提交股东大会审议。

  二、合同标的和对方当事人情况

  1、合同标的情况

  本合同的标的为单晶硅片，产品规格参数按照合同附件技术规格书的约定，若买方有其他产品规格要求，经双方协商确认后纳入本框架合同采购/交付范围。预计2022年1月至2024年12月采购数量总计10.48亿片（包括210mm以及182mm规格），实际采购数量以届时双方签署的补充协议约定为准。双方将在每年合作时间结束前两个月沟通确认次年（包括2023年、2024年）的预计交货数量和计划，实际情况以下年度合作意向为准。

  2、合同对方当事人情况

  名称：通威太阳能（成都）有限公司

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  统一社会信用代码：915101225722584966

  注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中发展区六期内

  法定代表人：萧圣义

  注册资本：160,000万人民币

  经营范围：电气机械及器材制造、安装；商品批发与零售；进出口业；商务服务业；专业技术服务业；硅片制造；太阳能电池及组件制造；太阳能热管、太阳能热水器及太阳能光热应用产品制造。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  通威太阳能（成都）有限公司与公司及其子公司之间均不存在关联关系。

  三、合同主要条款

  1、合同各方

  买方：通威太阳能（成都）有限公司

  卖方：双良硅材料（包头）有限公司

  合同执行期间，买方可以将其在本合同项下的部分或全部权利义务转让给买方指定的关联公司，卖方对此表示同意并认可。买方指定的、享受本合同权利并履行其对应义务的关联企业为：通威太阳能（安徽）有限公司，通威太阳能（合肥）有限公司，通威太阳能（眉山）有限公司，通威太阳能（金堂）有限公司，通威太阳能有限公司，通合新能源（金堂）有限公司，中威新能源（成都）有限公司，通威太阳能（彭山）有限公司（以上统称为“买方”）。新增加的关联公司以补充协议的方式确定。

  合同执行期间，卖方可以将其在本合同项下的部分或全部权利义务转让给卖方指定的关联公司，买方对此表示同意并认可。新增加的关联公司以补充协议的方式确定。

  2、合同金额：本协议约定采取月度议价方式进行，因此金额暂不能确定。本合同预计2022年1月至2024年12月销售单晶硅片10.48亿片（可以按合同约定上下浮动，包括210mm以及182mm规格）。参照PV InfoLink最新统计（2022年1月12日）的单晶硅片（210mm/160μm）以及单晶硅片（182mm/165μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为63.05亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度采购订单为准。

  双方将在每年合作时间结束前两个月沟通确认次年（包括2023年、2024年）的预计交货数量和计划，实际情况以下年度合作意向为准，若双方未就合作沟通达成一致，则任意一方均可选择终止本协议。

  3、定价规则：依据当期市场行情，买卖双方在每月最后一周以采购订单合同的方式确定次月产品单价。针对同一产品规格，参考市场价，每月订单具体价格由买卖双方协商确认，且卖方承诺买方享受卖方体系内最低价格。

  4、付款方式：买方以不超过6个月商业承兑/银行承兑支付卖方或以电汇方式汇入卖方指定银行账户。

  买方应于本合同签订生效后15个工作日内向卖方支付2022年度预付款。2023年及2024年预付款事宜均以次年协商为准。

  5、交付方式：由卖方按照月度采购订单合同约定的具体交期将货物运送至买方指定地点。

  6、违约责任：

  6.1、买方逾期支付货款的，买方按合同约定向卖方承担迟延付款的违约金责任；

  6.2、卖方逾期交货/逾期退换货的，卖方按合同约定向买方承担迟延交货的违约金责任；

  6.3、卖方交付货物质量确认不符合合同约定的，卖方应负责换货或退货。如逾期退、换货或换货后仍不符合合同约定的，买方有权解除该部分产品月度采购订单合同，卖方应退还相应货款、承担相应违约金并赔偿由此给买方造成的损失；

  6.4、买卖双方2022年每月最低采购/供应数量应达到本合同约定的相应采购/供应数量的80%。若买卖双方该月实际采购/供应数量不符合本合同约定产品采购/供应数量范围，违约方应向守约方支付未达到产品采购/供应数量范围要求部分的违约金。

  7、合同生效：本合同经双方法定代表或授权代表签字并加盖合同章或公章后生效。

  8、争议解决：双方同意对本合同下出现的任何争议，应首先通过友好协商的方式加以解决。如果自争议发生之日起三十日内双方不能通过上述方式解决争议，则双方同意向买方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

  四、说明合同履行对上市公司的影响

  1、本合同为长单销售合同，目前合同双方约定了2022年1月至2024年12月的销售数量，实际销售价格及销售数量以每月签订的月度采购订单为准。参照PV InfoLink最新统计（2022年1月12日）的单晶硅片（210mm/160μm）以及单晶硅片（182mm/165μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为63.05亿元（含税）。

  2、公司于2021年度正式拓展大尺寸单晶硅片业务，本合同的签订证明了公司210mm及182mm规格的大尺寸单晶硅片产品持续获得优质客户和市场的认可，助力公司单晶硅片形成长期稳定的销售。合同履行期为2022年至2024年，有利于提高公司硅片业务销售收入，但对公司各期利润的影响金额尚存在不确定性。

  3、合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因该合同的履行而与合同对方形成依赖。

  五、合同履行的风险分析

  1、业绩风险：本合同为长单销售合同，具体销售价格及销售数量以每月签订的月度采购订单确定，最终实现的销售利润可能随硅料及单晶硅片等市场价格波动而产生变化，对公司各期业绩产生的影响尚存在不确定性。

  2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、光伏硅片和硅料的市场环境发生快速变化、履约能力不足等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行或合同无法全面履行。

  3、违约风险：如合同对方第一年度实际采购数量未达到本合同约定的相应采购数量的80%，需按与合同约定的差额量支付违约金，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、逾期退换货、交付量不足、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  六、上网公告备查附件

  1、公司七届董事会2022年第二次临时会议决议

  2、双方签署的《硅片采购框架合同》。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇二二年一月十八日