证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-008

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月14日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十八次会议的通知及材料，会议于2022年1月17日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实际出席本次会议8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长陈潮钿先生主持。

  二、会议审议情况

  会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

  （一）会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

  许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，选举董事冯立明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。

  （三）会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于重新选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

  许刚先生原为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会重新选举的薪酬与考核委员会人员构成如下：冯立明先生为薪酬与考核委员会主任，陈作科先生、张歆先生为薪酬与考核委员会委员。

  （四）会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于重新选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；

  许刚先生原为公司第七届董事会战略委员会主任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会重新选举的战略委员会人员构成如下：冯立明先生为战略委员会主任，陈潮钿先生、王玉法先生为战略委员会委员。

  （五）会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第二十八次会议决议；

  2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年一月十七日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-009

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于公司董事长辞职及补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、董事许刚先生提交的书面辞职报告。许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、董事长职务，同时申请辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会职务,许刚先生辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对许刚先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，许刚先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年1月17日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选李明山先生为公司第七届董事会非独立董事（李明山先生的简历附后）。本次聘任的董事任期与公司第七届董事会任期相同。李明山先生任董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

  公司独立董事对许刚先生的辞职原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致,并发表独立意见；同意提名李明山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年一月十七日

  附：

  李明山先生简历:

  李明山，男，1963年出生，中国国籍，大专学历。1983年9月至1995年7月，曾先后担任焦作市化学制药厂业务员、供应科科长、销售科科长等职务。1995年10月至2005年7月任焦作市化学制药厂副厂长。2005年8月至2017年3月任龙佰集团总经理助理兼采购部部长，2014年4月至2016年12月任龙佰集团副总经理。2017年4月至今任龙佰集团下属子公司攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司执行董事、法定代表人兼总经理，2019年6月至今任龙佰集团下属子公司河南龙佰智能装备制造有限公司董事，2020年6月至今任龙佰集团下属子河南焦利物贸有限公司执行董事、法定代表人，2021年12月至今任龙佰集团下属子山东龙佰钛业科技有限公司执行董事、法定代表人兼总经理。

  李明山先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。截至披露日，李明山先生未持有公司股份。经查询，李明山先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-010

  广东东方锆业科技股份有限公司关于召

  开2022年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议决议，决定于2022年2月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1．会议届次：2022年第二次临时股东大会

  2．会议召集人：公司董事会

  3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00

  网络投票时间：2022年2月11日（星期五）。其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

  年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

  附件）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

  投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：2022年2月8日（星期二）

  7．会议出席对象

  （1）截至2022年2月8日（星期二）下午收市后，在中国证券登

  记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

  二、会议审议事项

  1．本次会议审议和表决的议案如下：

  议案1：《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

  （二）议案披露情况

  以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、现场会议登记办法

  1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

  登记时间：2022年2月10日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

  登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，本公司董事会秘书处。

  2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

  自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

  法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

  （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  3．联系人：谭若闻、赵超

  联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

  4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；

  特此通知。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年一月十七日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362167。

  2、投票简称：东锆投票。

  3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  附注：

  1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

  2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期：2022年 月 日