本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司工会通知，公司于2022年1月17日召开了职工代表大会，会议通过补选公司第一届董事会职工代表出任董事的议题，补选张军仁先生（简历附后）为本公司第一届董事会职工代表出任的董事，任期与公司第一届董事会任期相同。

  特此公告。

  中国三峡新能源（集团）股份有限公司

  董事会

  2022年1月18日

  附：公司职工董事简历

  张军仁，男，1973年6月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。历任长江三峡设备物资有限公司纪委书记、中国长江三峡集团公司四川地区纪委办公室主任(其间:2016.11-2017.04兼长江三峡设备物资有限公司纪委书记）、中国三峡新能源（集团）股份有限公司(更名前为中国三峡新能源有限公司)纪委书记，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委副书记。截至本公告日，张军仁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。