本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2022年1月14日以电子邮件形式发出，会议于2022年1月19日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度重大风险评估报告》。

  特此公告。

  中国海诚工程科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年1月20日