证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-004

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次（临时）会议决定于2022年2月11日（周五）下午14:55召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第七次会议决定召开。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2022年2月11日（周五）下午14:55

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日：2022年2月8日。

  7、出席对象：

  （1）截止2022年2月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼

  二、会议审议事项

  （一）议案及议程

  审议《关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案》。

  （二）议案披露情况

  上述议案请查阅公司同日在《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于签订储能电芯项目入园协议书的公告》（公告编号：2022-003）。

  （三）特别提示

  本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、提案编码

  本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持股东单位的法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（《股东授权委托书》附后）。

  2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天即2022年2月9日至本次股东大会召开日2022年2月11日14:55之间的每个工作日上午8:30一11:30，下午14:00一17:30登记。

  3、登记地点：本公司办公室

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：李丹

  电话：0755-862 99888

  传真：0755-862 99889

  通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编：518057

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  本公司第十届董事会第七次（临时）会议决议

  特此通知

  附件1、参加网络投票的具体操作流程

  附件2、授权委托书

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2022年1月21日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

  2、填报表决意见：

  （1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

  （2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年2月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2022年 月 日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-003

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于签订储能电芯项目入园协议书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为了推进落实公司的战略规划，完善公司的产业布局，加快储能相关业务的发展，深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于拟合资设立控股子公司开展储能电芯业务的议案》，拟与相关方合资设立控股子公司，开展储能电芯业务。详情请见公司于2021年12月17日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2021-081的《关于拟合资设立控股子公司开展储能电芯业务的公告》。

  2022年1月20日，公司与望城经济技术开发区管理委员会签订了《德赛电池储能电芯项目入园协议书》，在长沙市望城经济技术开发区设立控股子公司，建设“德赛电池储能电芯项目”，项目计划固定资产投资75亿元，分三期布局20GWh产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。

  二、相关投资决策程序

  2022年1月20日上午，公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  三、交易对手方基本情况

  1、公司名称：望城经济技术开发区管理委员会

  2、性质：地方政府机构

  3、住所：长沙市望城区白沙洲街道马桥河村同心路1号

  4、关联关系：望城经济技术开发区管理委员会不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  四、协议书的主要内容

  （一）协议双方当事人

  甲方：望城经济技术开发区管理委员会

  乙方：深圳市德赛电池科技股份有限公司

  （二）协议主要内容

  1、项目名称：德赛电池储能电芯项目。

  2、投资规模与建设内容：项目计划固定资产投资75亿元，分三期布局20GWh产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。其中：项目一期投资16亿元，建设4GWh产能的储能电芯项目，全面投产后预计可实现年产值22.44亿元（以下简称“项目一期”）；项目二期投资29.5亿元，建设8GWh产能的储能电芯项目（以下简称“项目二期”）；项目三期投资29.5亿元，建设8GWh产能的储能电芯项目（以下简称“项目三期”）。本项目全面达产后预计可实现年产值120亿元。

  3、项目面积及位置：项目净用地总面积约863亩，其中项目一期净用地196亩，推荐选址地块位于赤岗路以北、楠竹塘路以南、郭亮南路以西、段家冲路以东区域；项目二期净用地467亩，推荐选址地块位于郭亮南路以西、石长铁路以南、楠竹塘路以北区域；项目三期净用地约200亩，由甲方根据乙方需求另行推荐选址位置。甲方确保项目一期至三期所推荐地块能够满足乙方布局本协议第二条所述建设内容的用地需求。

  上述用地性质为工业用地，国有土地使用权出让年限为50年。最终面积、位置及其使用权限，均以自然资源和规划部门核发的《不动产权证》为准。

  4、投入产出指标要求：拟投资强度不低于400万元/亩，每期建成投产5年后年产值不低于800万元/亩，税收不低于40万元/亩。

  5、合作方式：为减轻乙方前期投入，支持项目快速落地投产，由甲方成立一家平台公司（以下简称“平台公司”，具体公司名称以新注册成立公司核名登记为准）负责项目一期土地摘牌及代建，项目一期用地国有土地使用权及代建部分在建成交付乙方后5年内由乙方进行一次性整体回购。项目二期、三期由乙方自行摘得土地并建设，甲方在此过程中为乙方提供相应服务。

  6、开发建设周期：项目一期力争在2023年一季度正式投产运营。在项目一期建设期间，甲方支持乙方租赁长沙振望投资发展有限公司（以下简称“振望公司”）物业智能终端配件产业园2号栋1楼作为过渡厂房，用于产品研发、试制等内容。项目二期力争在2022年12月份提供用地，最迟在2023年6月份交地，甲方为乙方预留所推荐的选址地块至2025年12月份。项目三期力争在2025年6月份提供用地，最迟在2025年12月份交地，甲方为乙方预留所推荐的选址地块至2027年12月份。

  若因甲方（含平台公司）原因导致项目用地取得或审批手续延迟,则本项目建设开发周期应相应予以顺延；若因乙方原因导致项目设计延迟致使项目无法正常开工、竣工、投产的，由甲方出具书面意见，则本项目建设开发周期可相应予以顺延。

  7、甲方责任和义务

  （1）甲方负责协调下属平台公司按照双方约定的标准完成项目一期土地使用权摘牌和厂房、动力中心及配套用房代建。

  （2）甲方负责协调振望公司按照本协议约定向乙方提供过渡厂房。

  （3）甲方在乙方办理本项目设立、工商税务登记、环评安评等相关入园手续的过程中实行“一站式服务”，协助乙方联系协调相关行政审批部门的工作。

  （4）甲方负责落实相关优惠政策，确保乙方项目如期推进。

  （5）甲方负责项目建设的外部协调工作，为确保项目顺利实施提供良好的周边环境。

  （6）在特殊情况下，有权机构根据社会公共利益需要提前收回本项目国有建设用地使用权的，甲方应当依照法定程序报批，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期国有建设用地使用权的评估市场价格及经双方评估认定的直接损失给予土地使用者补偿。

  8、乙方责任和义务

  （1）乙方承诺在本协议签订后60日内在“望城经开区”注册成立具有独立法人资格的控股子公司（要求控股比例达到70%，以下简称“新设公司”）全面负责本项目建设及运营，办理好营业执照和税务登记，乙方保证新设公司生产、经营和销售环节的税收都在甲方所在地缴纳。乙方新设公司取得正式工商营业执照后15日内，乙方和新设公司应以正式函件的形式向甲方明确本协议的权利义务由新设公司承继。未经甲方书面同意，乙方及新设公司均无权将本协议项下的任何权利和义务转移或转让给其他第三方。乙方保证项目依法依规经营管理，在实际投产运营后15年内不改变税务登记地。

  （2）乙方负责提供项目立项、可研、环评、安评、能评等资料，并承担全部费用，相关手续办理由甲方代为组织进行。

  （3）乙方承诺按照本协议商定的项目土地用途、容积率、投资额度、建设内容来制定规划建设方案、开发利用，不得擅自改变。乙方按照本协议约定的“开发建设周期”建设并投产。本协议下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施应符合市（县、区）政府规范管理部门确定的出让宗地规划条件。

  （4）乙方承诺按照国家相关法律法规的规定落实好环境保护和安全生产责任，实施安全生产三同时和职业卫生、环境保护三同时建设。项目投产后如因乙方生产、生活造成环境污染、安全事故，乙方应负责治理，并承担相应责任。

  （5）乙方承诺在本协议签订后组建专门的团队与甲方及平台公司对接，全程参与项目建设。

  （6）乙方承诺配合甲方做好后期箱柜杆塔、5G机房等公用设施或市政管线的建设，如确需占用乙方红线内用地，乙方应无偿提供布置位置和建设环境，并配合街道附属设施的权属或产权单位做好后续维护管理工作。

  （7）该项目用地明确生产经营（建设）内容为：建设储能电芯、储能电芯封装以及能源类产品相关的研发、生产、销售基地，包含厂房、实验室、倒班房、食堂、办公场地及配套设施等，项目投产5年内，未经甲方同意乙方不得变更生产经营项目、不得将土地和建筑物对外出租、转让，或以转让股权、设定担保等形式变相转让项目用地使用权。

  （8）乙方承诺按期缴纳场地租金，并在平台公司交付代建厂房、综合楼及配套设施后5年内通过收购平台公司100%股权的方式对代建厂房、综合楼及配套设施进行回购。

  （9）如乙方到期未能回购项目一期土地、代建厂房、动力中心及配套用房等，乙方退租时有权带走其增设的可移动资产、设施和设备，不得向甲方及平台公司要求补偿乙方自行增加的任何装修费用；如乙方对原房屋及设施造成破坏的，应恢复至交付之时的原状。

  （10）乙方自本项目每期投产年度起的第5个会计年度开始，年度在甲方所在地实际缴纳税收及附加（含乙方企业员工在甲方所在地缴纳的个人所得税，不含乙方进出口退税）未达到本协议约定的40万元/亩要求（按项目净用地面积核算），则乙方不享受当年度本项目协议之外的国家、省、市、区、园区相关的产业扶持政策。

  9、股权回购支持：乙方新设公司注册时，甲方同意通过下属集团公司或以产业母基金形式参股新设公司，实缴出资金额不超过1.5亿元。甲、乙双方须按照所持有新设公司的股权比例在同一时期等比例将注册资本金实缴到位，在自甲方实缴出资完毕之日起3年期内，由乙方指定的高管团队或企业对甲方参股的股份按年化3%固定利率进行回购，如乙方超期未回购，则甲方可将该等资金所占的股份按市场化原则予以挂牌出让。具体事宜由乙方与甲方下属集团公司或产业母基金另行签订股权投资协议约定。

  10、产业扶持：鉴于乙方系锂电行业的龙头企业，品牌成熟、发展前景较好，且乙方承诺把该项目打造成为行业标杆、示范企业，具有较强的行业影响力和示范性，甲方同意将乙方项目作为园区重点扶持项目进行引进与培养，对项目各期分别给予产业扶持政策。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次投资的目的

  为了推进落实公司的战略规划，完善公司的业务布局，公司拟进一步拓宽业务领域，寻找新的利润增长点，提高公司的盈利能力和综合竞争实力，为公司的可持续发展创造有利条件。

  2、本次投资存在的风险

  （1）本次对外投资为公司从电源管理系统及封装集成业务领域向电芯业务领域的延伸，新设公司的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定的不确定性。

  （2）新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

  （3）如国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在变更、顺延、中止或者终止的风险。

  （4）协议书中的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，鉴于土地交付进度与交付时间、相关报批事项等完成时间存在一定的不确定性，及项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工能否按照协议书约定的建设期限完成，存在较大的不确定性。

  3、本次投资对公司的影响

  本次合资设立控股子公司并签订项目入园协议书事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。合资设立控股子公司开展储能电芯业务将进一步完善公司的产业布局，对公司储能电池业务的未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》

  2、《德赛电池储能电芯项目入园协议书》

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2022年1月21日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-002

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第十届董事会第七次（临时）会议通知于2022年1月17日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2022年1月20日上午以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

  会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了以下议案：

  1、《关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案》

  为推进落实公司的战略规划，完善公司的产业布局，加快储能相关业务的发展，公司拟与望城经济技术开发区管理委员会签订《德赛电池储能电芯项目入园协议书》，在长沙市望城经济技术开发区设立控股子公司，建设“德赛电池储能电芯项目”，项目计划固定资产投资75亿元，分三期布局20GWh产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。

  详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2022-003的《关于签订储能电芯项目入园协议书的公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》

  3、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会同意于2022年2月11日召开公司2022年第一次临时股东大会。详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2022-004的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  2022年1月21日