本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年1月20日

  （二）股东大会召开的地点：合肥市高新区文曲路与华佗巷交口东南角科大国盾量子科技园南楼407会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志先生主持。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书张军先生出席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票；

  2、关联股东赵勇对本次股东大会的议案1进行了回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：费林森、何潇

  2、律师见证结论意见：

  公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  科大国盾量子技术股份有限公司董事会

  2022年1月21日