本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕118号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2021年12月22日披露于上交所官网（www.sse.com.cn）的关于收到上海证券交易所《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告（公告编号：2021-050）。

  收到问询函后，公司按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件进行了相应更新，现根据相关要求对问询函回复及相关申请文件进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等文件，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上交所发行上市审核业务系统。

  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安集微电子科技（上海）股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年一月二十二日