证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2022-003

  好想你健康食品股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2022年1月18日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2022年1月21日在公司总部大楼805会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

  本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

  （一）《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过；

  议案内容：公司拟将公司住所变更为新郑市中华北路199号，本次住所变更是根据相关部门对公司所在辖区的门牌号重新编号发生的变更，实际公司未发生搬迁。根据上述变更内容，并修订《公司章程》相应内容。具体修订情况和修订后的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》和《好想你健康食品股份有限公司章程》（2022年1月）。

  本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

  （二）《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过；

  议案内容：公司定于2022年2月8日召开2022年第二次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

  特此公告。

  好想你健康食品股份有限公司

  董事会

  2022年1月22日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2022-004

  好想你健康食品股份有限公司关于变更

  公司住所及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

  一、公司住所变更情况

  公司住所拟由“新郑市薛店镇”变更为“新郑市中华北路199号”，本次住所变更是根据相关部门对公司所在辖区的门牌号重新编号发生的变更，实际公司未发生搬迁。

  公司将在股东大会审议通过变更公司住所及修订《公司章程》相关议案后，向企业登记机关申请变更登记手续，公司住所将以企业登记机关核准的信息为准。

  二、《公司章程》修订情况

  ■

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。以上修订尚需公司 2022年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。公司章程最终以企业登记机关核准为准。

  特此公告。

  好想你健康食品股份有限公司董事会

  2022年1月22日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2022-005

  好想你健康食品股份有限公司

  关于召开2022年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年1月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2022年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司第五届董事会

  （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

  （四）召开时间

  1、现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）下午15:00开始

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月8日9:15-15:00。

  （五）会议召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2022年1月26日（星期三）

  （七）出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2022年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼805会议室

  二、会议审议议案

  （一）本次需审议议案的情况如下：

  1、《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

  （二）议案已披露时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

  （三）特别说明

  议案1属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。并且该议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议登记方法

  （一）登记时间：2022年1月27日一2022年1月28日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

  （二）登记地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

  （三）登记方式

  1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

  2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

  4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

  （四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2022年1月28日下午16:00。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

  电话号码：0371-62589968

  电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

  联系地址：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

  （二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

  七、备查文件

  《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

  特此公告。

  好想你健康食品股份有限公司

  董事会

  2022年1月22日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对议案表决如下：

  ■

  特别说明：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

  委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362582

  2、投票简称：好想投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年2月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月8日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。