本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年1月27日

  （二）股东大会召开的地点：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢4楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长丁兆先生因其他公务活动安排未能现场参加本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事高岚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

  2、公司在任监事6人，现场结合通讯方式出席6人；

  3、董事会秘书刘静默女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于全资子公司对外投资私募基金暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议议案均获审议通过，议案2、议案3为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席会议，未参与投票。

  2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

  律师：闵鹏、叶菲

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

  特此公告。

  四川汇宇制药股份有限公司

  董事会

  2022年1月28日