证券代码:300839 证券简称:博汇股份 公告编号:2022-009

宁波博汇化工科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-01-28 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2022年1月27日(星期四)15:00开始。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022年1月27日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月27日 9:15-15:00。

  2.会议地点:浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号公司二楼会议室。

  3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.会议召集人:公司董事会。

  5.现场会议主持人:董事长金碧华先生。

  6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席会议的总体情况:

  出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东(包括股东代表,下同)共7人,所持有表决权股份74,861,340股,占公司有表决权股份总数的55.3708%。

  其中:现场出席本次股东大会的股东共5人,所持有表决权股份74,817,040股,占公司有表决权股份总数的55.3380%。

  通过网络投票的股东2人,所持有表决权股份44,300股,占公司有表决权股份总数的0.0328%。

  2.中小股东出席情况:

  出席本次会议的中小股东共2人,所持有表决权股份44,300股,占公司有表决权股份总数的0.0328%。

  其中:

  通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东2人,所持有表决权股份44,300股,占公司有表决权股份总数的0.0328%。

  3.公司其他董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、逐项审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

  本次会议以累积投票方式选举董向阳先生、徐如良先生为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满日止。具体选举结果如下:

  1.1 补选董向阳先生为公司第三届董事会独立董事的议案

  总表决情况:

  同意74,817,043股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9408%。

  中小股东表决情况:

  同意3股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%。

  表决结果:董向阳先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  1.2 补选徐如良先生为公司第三届董事会独立董事的议案

  总表决情况:

  同意74,817,043股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9408%。

  中小股东表决情况:

  同意3股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%。

  表决结果:徐如良先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师姓名:劳正中、范玥宸

  3、结论性意见:上海市锦天城律师事务所律师认为公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.《宁波博汇化工科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》;

  2.《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

  2022年1月27日

本版导读

2022-01-28

信息披露