本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中航工业机电系统股份有限公司于2021年5月7日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司聘请2021年度财务审计机构的议案》，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，该议案已经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年5月8日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号2021-021）。

  一、签字会计师变更情况

  2022年2月17日，公司收到大信会计师事务所《关于更换中航工业机电系统股份有限公司签字注册会计师的函》，大信会计师事务所作为公司2021年度审计机构，原指派麻振兴、周全乐作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师麻振兴工作调整原因，大信会计师事务所现指派汪跃武接替麻振兴继续完成公司2021年度审计工作。变更后的签字注册会计师为汪跃武、周全乐。

  二、本次变更签字会计师信息

  汪跃武先生，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在大信执业，近三年未签署上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

  汪跃武先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计及内部控制鉴证工作产生影响。

  三、备查文件

  1、大信会计师事务所出具的《关于更换中航工业机电系统股份有限公司签字注册会计师的函》；

  2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司

  董事会

  2022年2月18日