本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2020年度经审计净资产256.53%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2020年度经审计净资产209.55%，对合并报表外单位担保金额占公司2020年度经审计净资产37.53%，敬请投资者注意相关风险。

  一、担保情况概述

  1. 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与交通银行股份有限公司武汉硚口支行（以下简称“交通银行硚口支行”）签署了《保证合同》，约定南山地产为其全资下属公司武汉山屹建设发展有限公司（以下简称“武汉山屹”）向交通银行硚口支行申请的25,000万元授信额度提供连带责任担保。

  2. 南山地产与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行东莞分行”）签署了《保证合同》，约定南山地产为其全资下属公司东莞市维盛实业投资有限公司（以下简称“东莞维盛”）向建设银行东莞分行申请的25,000万元授信额度提供连带责任担保。

  3. 南山地产与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“中国银行高新区支行”）签署了《银团贷款保证合同》，约定南山地产为苏州悦贵房地产开发有限公司（以下简称“苏州悦贵”）向招商银行苏州分行和中国银行高新区支行申请的14亿元授信额度按20%的持股比例提供金额不高于人民币28,000万元的连带责任担保，其他股东方按持股比例提供同等条件的连带责任担保。

  二、股东大会审议及额度使用情况

  1. 公司2020年度股东大会审议通过《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过85.88亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增提供担保额度52.17亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增提供担保额度33.71亿元。此外，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为最近一期资产负债率超过70%的下属控股公司新增提供不超过40亿元的担保额度。担保方式包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

  前述对武汉山屹和东莞维盛的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2022年1月31日，武汉山屹资产负债率为89.64%（未经审计），东莞维盛资产负债率为94.21%（未经审计），本次担保使用额度情况如下：

  单位：亿元

  ■

  本次担保前，公司及控股子公司未为武汉山屹、东莞维盛提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为武汉山屹提供担保2.5亿元，为东莞维盛提供担保2.5亿元。

  2. 公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于为联营及合营企业提供担保额度的议案》，同意公司或下属公司为苏州悦贵提供不超过5亿元的担保额度。南山地产对苏州悦贵的担保在该次股东大会批准的额度范围之内。本次担保前，公司及控股子公司未为苏州悦贵提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为苏州悦贵担保2.8亿元。

  三、被担保人基本情况

  （一）武汉山屹

  公司名称：武汉山屹建设发展有限公司

  设立时间：2021年7月6日

  注册地址：武汉东湖新技术开发区高新六路99号武汉市为侨服务产业园项目一期研发楼E6栋/单元3-4层（1）号（自贸区武汉片区）

  法定代表人：秦黎平

  注册资本：10,000万元人民币

  经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  股东情况：公司之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司通过武汉盘龙南山房地产有限公司间接持有其100%股份。

  主要财务指标：

  截至2021年12月31日，该公司资产总额为88,926.97万元，负债总额为79,214.35万元，净资产为9,712.62万元。2021年度，该公司未产生营业收入，净利润为-287.38万元。（以上数据未经审计）

  截至2022年1月31日，该公司资产总额为90,830.55万元，负债总额为81,424.67万元，净资产为9,405.88万元。2022年1月，该公司未产生营业收入，净利润为-306.75万元。（以上数据未经审计）

  经核查，武汉山屹不属于失信被执行人。

  （二）东莞维盛

  公司名称：东莞市维盛实业投资有限公司

  设立时间：2021年3月10日

  注册地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段1172号901室

  法定代表人：张宇

  注册资本：5,000万元人民币

  经营范围：实业投资、房地产开发经营、非居住房地产租赁、住房租赁、市场营销策划、物业管理、企业管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股东情况：公司之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司通过合肥南山新展房地产开发有限公司间接持有其100%股份。

  主要财务指标：

  截至2021年12月31日，该公司资产总额为57,938.29万元，负债总额为53,042.97万元，净资产为4,895.32万元。2021年度，该公司未产生营业收入，净利润为-104.68万元。（以上数据未经审计）

  截至2022年1月31日，该公司资产总额为83,839.93万元，负债总额为78,983.49万元，净资产为4,856.44万元。2022年1月，该公司未产生营业收入，净利润为-38.88万元。（以上数据未经审计）。

  经核查，东莞维盛不属于失信被执行人。

  （三）苏州悦贵

  公司名称：苏州悦贵房地产开发有限公司

  设立时间：2021年6月10日

  注册地址：苏州市高新区科创路20号204-2

  法定代表人：占焰飞

  注册资本：10,000万元人民币

  经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股东情况：公司全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司持股20%，上海哲茂置业有限公司持股35%，苏州驰贵房地产开发有限公司持股25%，苏州新高城市发展有限公司持股20%。

  主要财务指标：

  截至2021年12月31日，该公司资产总额为244,597.21万元，负债总额为235,781.11万元，净资产为8,816.10万元。2021年度，该公司未产生营业收入，净利润为-1,183.89万元。（以上数据未经审计）

  截至2022年1月31日，该公司资产总额为247,799.59万元，负债总额为239,064.47万元，净资产为8,735.12万元。2022年1月，该公司未产生营业收入，净利润为-80.98万元。（以上数据未经审计）。

  经核查，苏州悦贵不属于失信被执行人。

  四、担保合同的主要内容

  （一）武汉山屹

  1.保证金额：人民币贰亿伍仟万元整。

  2.保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。

  3.保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。

  4.担保方式：连带责任保证。

  （二）东莞维盛

  1.保证金额：人民币贰亿伍仟万元整。

  2.保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。

  3.保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。

  4.担保方式：连带责任担保。

  （三）苏州悦贵

  1.保证金额：人民币贰亿捌仟万元整。

  2.保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。

  3.保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。

  4.担保方式：连带责任担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为243.34亿元（含本次担保），占2020年度经审计净资产的256.53%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为109.19亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司2020年度经审计净资产的37.53%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为20.18亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  特此公告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

  2022年2月18日