证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-007

  证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-007

  京东方科技集团股份有限公司

  关于回购股份方案实施完毕暨回购

  实施结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份数量不低于35,000万股且不超过50,000万股，回购股份价格不超过人民币8.5元/股，回购股份的资金总额不超过人民币30亿元。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。（内容详见公司于2021年8月31日披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》，公告编号：2021-067）。

  截至2022年2月28日，本次回购部分社会公众股份的方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将公司回购实施结果公告如下：

  一、回购公司股份的实施情况

  公司于2021年9月2日首次实施股份回购，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露（内容详见公司于2021年9月3日披露的《关于首次回购公司部分社会公众股份的公告》，公告编号：2021-077）。

  公司本次实际回购股份时间区间为2021年9月2日至2022年2月28日。截至2022年2月28日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购A股数量为499,999,919股，占公司A股的比例约为1.3330%，占公司总股本的比例约为1.3005%，本次回购最高成交价为5.96元/股，最低成交价为4.68元/股，支付总金额为2,620,105,418.52元（含佣金等其它固定费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

  二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

  公司本次回购股份事项的实际回购股份数量、比例、使用资金总额与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购股份的资金总额未超过回购方案中拟用于回购股份的资金总额，且回购股份数量已达到回购方案中的数量上限，至此本次回购股份事项已按既定方案实施完成。

  三、回购股份对公司的影响

  公司本次回购股份方案实施完毕后，公司总股本未发生变化。本次回购不会对公司的经营、研发、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

  四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况

  公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至回购实施结果公告前一日期间不存在买卖公司股份的情形；也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

  五、回购股份用途及后续安排

  本次回购方案累计回购股份数量为499,999,919股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

  六、其他说明

  1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

  根据《回购指引》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：

  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

  （4）中国证监会规定的其他情形。

  根据《回购指引》的相关规定，公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：

  （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

  （2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

  （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

  2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每5个交易日内累计回购股份的数量最大值为157,847,200（2021年10月11日至2021年10月15日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量2,964,187,753股的25%。

  七、备查文件

  回购专用账户持股数量查询证明文件。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年3月1日

  证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-008

  证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-008

  京东方科技集团股份有限公司

  关于董事会换届选举的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第九届董事会任期临近届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第十届董事会组成、董事候选人提名、本次换届选举程序、董事任职资格等事项公告如下：

  一、第十届董事会组成

  按照现行《公司章程》的规定，第九届董事会由12名董事组成（其中独立董事4名）。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，第十届董事会拟调整为由11名董事组成（其中独立董事4名），并计划在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款，并提交股东大会审议。

  第十届董事会预计将由11名董事组成（其中独立董事4名），董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

  二、董事候选人提名（董事候选人提名表样本见附件）

  1、非独立董事候选人提名

  公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向第九届董事会提名薪酬考核委员会书面提名推荐第十届董事会非独立董事候选人。

  2、独立董事候选人提名

  公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权向第九届董事会提名薪酬考核委员会书面提名推荐第十届董事会独立董事候选人。

  三、本次换届选举程序

  1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至2022年3月8日止；

  2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名薪酬考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件（详见本公告五、提名人应提供的相关文件）。因公司董事会提名薪酬考核委员会需对董事候选人进行资格审查，公司召开董事会确定董事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会不再接收各方的董事候选人提名推荐。董事会提名薪酬考核委员会同时自行在公司、控股（参股）企业以及人才市场搜寻董事人选；

  3、提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会将对提名推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事任职资格的被提名人，将由董事会提名薪酬考核委员会提交公司董事会；

  4、公司董事会根据提名薪酬考核委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

  5、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。

  四、董事任职资格

  1、非独立董事任职资格

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具备以下条件：

  （1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经验；

  （2）具有开拓、创新、进取精神和能力；

  （3）有较强的表达力、判断力和决策力；

  （4）身体健康，保证有足够的时间和精力履行职责。

  凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

  （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

  （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  （7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的，期限尚未届满；

  （8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  2、独立董事任职资格

  公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

  （1）根据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事的资格；

  （2）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；

  （3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；

  （4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

  （5）《公司章程》规定的其他条件。

  具备下列情形之一的，不得担任独立董事：

  （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

  （2）直接或间接持有公司已发行股份总数1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

  （3）在直接或间接持有公司已发行股份总数5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

  （4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

  （5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

  （6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

  （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

  （8）《公司章程》规定的其他人员；

  （9）中国证监会认定的其他人员。

  五、提名人应提供的相关文件

  1、提名人提名推荐董事候选人，必须向公司董事会提名薪酬考核委员会提供下列文件：

  （1）董事候选人提名表（原件）；

  （2）被提名董事候选人承诺书（原件）；

  （3）被提名董事候选人身份证明复印件（原件备查）；

  （4）被提名董事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；如提名独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

  （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

  （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

  （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

  （4）持有公司股份及数量的说明材料。

  3、提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下：

  本次提名推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

  （1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

  （2）如采取邮寄方式，则提名人应在提名期内将相关文件传真至010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。

  六、联系方式

  联系人：罗文捷 张夙媛

  联系部门：董事会秘书室

  联系电话：010-64318888转

  联系传真：010-64366264

  联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

  邮政编码：100176

  特此公告。

  附件：1、公司第十届董事会董事候选人提名表

  2、公司第十届董事会董事候选人承诺书

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年3月1日

  附件1：

  京东方科技集团股份有限公司

  第十届董事会候选人提名表

  ■

  附件2：

  京东方科技集团股份有限公司

  第十届董事会董事候选人承诺书

  本人 （正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事候选人，并郑重承诺：

  本人不存在下列不得被提名担任公司董事的情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）本所规定的其他情形。本人不存在下列情形：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  本人承诺向公司董事会提名薪酬考核委员会提供的所有文件真实、准确、完整；当选后将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力切实履行职责。

  特此承诺。

  承 诺 人：_____________（签署）

  日 期：_____________

  证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-009

  证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-009

  京东方科技集团股份有限公司

  关于监事会换届选举的提示性公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第九届监事会任期临近届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第十届监事会组成、监事候选人提名、本次换届选举程序、监事任职资格等事项公告如下：

  一、第十届监事会组成

  按照现行《公司章程》的规定，第九届监事会由9名监事组成，其中职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）不少于3名。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整监事会的人数，第十届监事会拟调整为由7名监事组成，其中职工监事不少于3名，并计划在监事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上监事会构成的条款，并提交股东大会审议。

  第十届监事会预计将由7名监事组成，其中职工监事不少于3名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

  二、监事候选人提名

  1、股东监事候选人提名（股东监事候选人提名表样本见附件）

  公司监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向第九届监事会书面提名推荐第十届监事会股东监事候选人。

  2、职工监事候选人产生

  职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

  三、本次换届选举程序

  1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至2022年3月8日止；

  2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第九届监事会提名推荐股东监事候选人并提交相关文件。（详见本公告五、提名人应提供的相关文件）因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐；

  3、提名期满后，公司监事会将召开会议，对提名的股东监事候选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

  4、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

  四、监事任职资格

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

  3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的；

  8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  五、提名人应提供的相关文件

  1、提名人提名推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

  （1）监事候选人提名表（原件）；

  （2）被提名监事候选人承诺书（原件）；

  （3）被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

  （4）被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

  （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

  （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

  （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

  （4）持有公司股份及数量的说明材料。

  3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下：

  本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

  （1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

  （2）如采取邮寄方式，则提名人必须应在提名期内将相关文件传真至010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，监事候选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄至公司指定联系人处方为有效。

  六、联系方式

  联系人：罗文捷 张夙媛

  联系部门：董事会秘书室

  联系电话：010-64318888转

  联系传真：010-64366264

  联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

  邮政编码：100176

  特此公告。

  附件：1、公司第十届监事会监事候选人提名表

  2、公司第十届监事会监事候选人承诺书

  京东方科技集团股份有限公司

  监 事 会

  2022年3月1日

  附件1：

  京东方科技集团股份有限公司

  第十届监事会候选人提名表

  ■

  附件2：

  京东方科技集团股份有限公司

  第十届监事会候选人承诺书

  本人 （正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事候选人，并郑重承诺：

  本人不存在下列不得被提名担任公司监事的情形：（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）本所规定的其他情形。本人不存在下列情形：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  本人承诺向公司监事会提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；当选后将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力切实履行职责。

  特此承诺。

  承 诺 人：_____________（签署）

  日 期：_____________