英洛华科技股份有限公司

  证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-010

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务

  公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件，产品广泛应用于风力发电、节能电机、智能家电、扬声器、新能源汽车及汽车零部件、智能消费电子、工业机器人、电动工具、仪器仪表等领域。公司电机系列产品主要包括交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器，电机驱动及代步车等专业控制器，产品广泛应用于智能家居、健康出行、安防系统、园林机械、太阳能追踪系统、工业物流等领域。同时，公司延伸下游应用，目前涉及电动轮椅、老年代步车、护理床等康复器械产品的生产和销售。

  （二）行业情况

  1、稀土永磁材料

  稀土是国家重要的战略资源，随着我国经济的快速发展，稀土已经从传统意义的“工业维生素”向新产业革命的关键材料转变，后工业时代兴起的智能制造给稀土产业带来广阔的发展空间和重大发展机遇。尤其是在双碳、能源双控等国家战略层面上，稀土作为承载新能源、绿色环保、高效发展的重要载体，必将迎来新的更大的发展，其“绿色属性”作用的发挥将更加显现。

  稀土磁性材料作为稀土领域中第一大应用领域，具有良好的发展势头和广阔的市场前景，不仅为稀土产业的发展带来了巨大的效益，也有力地促进了其它产业的迅速发展。根据中国工业和信息化部官方数据显示，2021年主要稀土功能材料产量保持平稳增长，其中稀土磁性材料方面，烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨，同比增长16%；粘结钕铁硼产量9380吨，同比增长27.2%。2022年1月27日工信部下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，指标分别为10.8万吨和9.72万吨，同比都是增长20%。根据弗若斯特沙利文的预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国。“碳中和”时代背景下，电动化趋势明确，高性能钕铁硼需求有望维持中长期高景气周期，下游需求高速增长；同时，高性能钕铁硼永磁材料作为国家重点新材料和高新技术产品，历来受到国家相关产业政策的大力支持。

  2、电机电控

  微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、高端装备自动化必不可少的关键基础机电部件。在我国构建“双循环”新发展格局背景下，全产业链绿色化视角的探索倒逼相关制造业生产、流通等环节的绿色化转型。5G、 物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展，给智能控制装备迎来历史性机遇。随着企业技术水平的提高以及不断吸收国外先进的技术，电机行业作为应用最广泛的电气设备，未来电机行业也将向着高效性、高可靠性、轻量化小型化、智能化等更高目标发展。在新能源、轨道交通、机器人、高端装备等领域具有较大的发展空间。

  2021年10月，工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。《计划》提出，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

  （三）行业地位

  公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力，是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地。经过几十年的发展，公司已拥有成熟的材料生产、加工制造、表面处理等完整的生产线，并与众多领域的头部客户建立了良好的合作关系。子公司英洛华磁业是一家高新技术企业，曾荣获“省级数字工厂”、“省级绿色工厂”的称号，拥有一家省级博士后工作站，并入选2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单，在业内有较高的品牌知名度。子公司赣州东磁是高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的主力供应商，其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势，与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。

  公司子公司联宜电机历史悠久，在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关系，主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区的40多个国家，公司客户中有全球行业龙头10多家。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位、国家创新型试点企业、国家信息化示范企业、浙江省政府质量奖企业，拥有国家级电机技术中心、国家博士后科研工作站、院士专家工作站；实施国家智能制造项目、国家绿色制造项目、国家强基工程项目、国家863项目等项目30多项。2021年，联宜电机获评国家级专精特新“小巨人”。

  公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心，曾荣获金华市专利示范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无

  证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-012

  英洛华科技股份有限公司

  2021年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225号文件《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司100%股权，同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A股）24,468,085股，募集配套资金总额为229,999,999.00元，扣除西南证券股份有限公司承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币216,499,999.00元，已于2015年8月14日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为75250188000671051的募集资金专用账户，公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、财务顾问费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计7,450,000.00元。公司非公开发行募集资金总额229,999,999.00元扣除承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币209,049,999.00元。

  2、资金使用金额及当前余额

  单位：元

  ■

  （二）2016年发行股份购买资产并募集配套资金

  1、实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948号文件《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于2016年6月8日向横店集团控股有限公司、钜洲资产管理（上海）有限公司、硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）122,355,287股，募集资金总额为613,000,000.00元，扣除西南证券股份有限公司的承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币599,500,000.00元，已于2016年6月8日存入公司在中国民生银行太原迎泽街支行开立的账号为697387699的募集资金专用账户。公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计4,689,200.00元，扣除以上发行费用后，实际募集资金净额为人民币594,810,800.00元。

  2、资金使用金额及当前余额

  单位：元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金

  2015年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）增资，投资于联宜电机主营业务相关的MIOT信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设立单独的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股份有限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于募集资金专项帐户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

  2016年非公开发行的募集配套资金将分别用于投资全资子公司联宜电机的新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、消防机器人及消防训练模拟产业化项目；全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目；偿还有息负债及补充流动资金。公司、联宜电机及英洛华磁业已分别设立单独的募集资金专项账户。

  公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）、西南证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称“建设银行”）、西南证券、联宜电机；交通银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“交通银行”）、西南证券、联宜电机；中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）、西南证券、英洛华磁业分别签订了《募集资金四方监管协议》，《募集资金三方（四方）监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况

  1、截止2021年12月31日，2015年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下：

  ■

  2、截止2021年12月31日，2016年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  （二）募集资金置换前期自有资金投入

  2015年发行股份购买资产并募集配套资金：经公司第六届董事会第二十九次会议决议同意以募集资金置换前期自有资金投入的11,785,100.00元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月21日出具了《关于太原双塔刚玉股份有限公司截至2015年8月21日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字(2015)第000227号）予以鉴证，公司已于2015年9月置换完毕。

  （三）2021年度闲置募集资金使用情况

  1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金

  2019年9月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

  根据以上决议，公司于2020年度使用800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年9月24日已将募集资金归还至募集资金专用账户。本年度未使用闲置募集资金。

  2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金

  2018年9月12日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

  根据以上决议，公司于2018年使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。上述临时补充流动资金的归还情况：2019年6月17 日，公司将暂时补充流动资金的13,000万元归还至募集资金专用账户，2019年9月9日、9月10日，公司将用于暂时补充流动资金的17,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。至此，已全部归还完毕。

  2019年9月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

  根据以上决议，公司于2020年度使用8,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年9月24日已将募集资金归还至募集资金专用账户。

  2020年9月30日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

  根据以上决议，公司于2020年10月9日使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，2021年9月3日已将募集资金归还至募集资金专用账户。

  2021 年 9 月 7 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。

  根据以上决议，公司于2021年9月26日使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。

  3、2016年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品

  2019年9月26日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

  2019年9月30日，联宜电机以8,000万元闲置募集资金向温州银行丽水松阳小微企业专营支行购买“欣荣金存款产品”。2020年9月3日，该理财产品到期，取得理财收益1,416,666.65元，本金及收益已划至募集资金账户。

  公司将募集资金产生的利息收入及理财收益用于募集资金项目。

  4、其他事项

  公司于2021年12月25日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对英洛华科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]142号），指出公司募集资金使用和管理存在以下问题：2018年12月29日，英洛华子公司浙江联宜电机有限公司与中国银行股份有限公司东阳支行签署《中国银行人民币单位存款中银一户通产品协议》，将募集资金账户签约为一户通主账户，并于同日进行大额存单申购，金额为8,500万元，约定时间为3年，公司未履行审议程序及信息披露义务；公司募集资金购买理财产品到期后，未及时划转回募集资金专户，且使用募集资金购买理财产品、补充流动资金时支出审批程序不规范。

  针对上述募集资金使用和信息披露存在的问题，公司已根据浙江监管局提出的整改意见采取相应的整改措施进行整改。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一）经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金及利息收入18,679.73万元全部用于永久性补充流动资金。

  （二）经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集资金项目“MIOT信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”（以下称“原募集资金项目”）剩余募集资金余额及利息收入24,433.50万元变更用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。

  公司原变更募集资金公告披露的用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”的募集资金为24,665.85万元（含利息收入），本次公告的金额较原公告金额减少232.35万元，系支付原募集资金项目的设备尾款所致。

  项目变更原因：由于受国内外经济大环境的影响，公司原募集资金投资项目相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加。其投资项目建设还需要较长时间，无法较快实现预计经济效益。为了更加合理利用现有工业用地，降低运营成本，实现科研技术与生产力的快速转化，经审慎研究，公司将原募投项目变更为资金需求更加紧迫的“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。目前，中国已经成为世界最大的微特电机生产国和出口国，随着经济全球化和产业分工的细化，微特电机制造企业需密切跟踪应用领域新技术的发展，与主机厂同步研发，优化突破传统工艺，增强核心竞争力。新项目产品为高效节能的永磁直流电机及其在轨道交通、建筑装饰、新能源汽车、康复器材产业等领域的拓展应用，符合国家产业规划和产业政策，是国家重点鼓励发展的产品和技术。项目建设地点位于浙江省东阳市横店电子产业园区浙江联宜电机有限公司现有厂区内，与原项目相比没有发生变化。项目实施后将新增公司电机、新能源汽车驱动系统、继电器、电动轮椅和代步车的产能，达到规模效应，提高公司效益。

  （三）经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》公司将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入总计11,135.26万元全部用于永久性补充流动资金。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  附件1：2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

  附件2：2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

  英洛华科技股份有限公司董事会

  二〇二二年三月十二日

  附件1：

  英洛华科技股份有限公司

  2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

  编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  附件2

  英洛华科技股份有限公司

  2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

  编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-008

  英洛华科技股份有限公司

  第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2022年2月28日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2022年3月10日在公司办公楼A215会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长梅锐先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要；

  公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司2021年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《公司2021年度董事会工作报告》、《公司独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （三）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （五）审议通过《公司关于2021年度利润分配预案的议案》；

  经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为135,426,552.50元，加年初未分配利润165,996,350.44元，可供股东分配的利润为301,422,902.94 元；母公司2021年度净利润为-34,437,565.48元，加年初未分配利润-785,426,896.99元，可供股东分配的利润为-819,864,462.47元。

  由于2021年度母公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事就公司2021年度利润分配预案发表了独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （六）审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司独立董事就公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （七）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

  公司独立董事就公司2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  （八）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字(2022)第000064号)，独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。公司独立董事就公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （九）审议通过《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

  公司审计委员会对本次计提信用减值和资产减值准备的合理性发表了意见。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-013）。

  （十）审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

  公司独立董事就公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十一）审议通过《公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  公司独立董事就公司2022年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生对本议案回避表决。

  表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-015）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十二）审议通过《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》；

  公司独立董事就公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计事项发表了独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-016）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十三）审议通过《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》；

  公司独立董事就公司第一期员工持股计划存续期展期事项发表了独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2022-017）。

  （十四）审议通过《公司关于英洛华康复2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》；

  公司独立董事就英洛华康复2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿事项发表了独立意见。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于英洛华康复2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2022-018）。

  （十五）审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》（详见附件）；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-019）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十六）审议通过《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  修订后的《公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十七）审议通过《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  修订后的《公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十八）审议通过《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十九）审议通过《公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  修订后的《公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二十）审议通过《公司关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  修订后的《公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二十一）审议通过《公司关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  修订后的《公司对外担保制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二十二）审议通过《公司关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  修订后的《公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二十三）审议通过《公司关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  修订后的《公司累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二十四）审议通过《公司关于召开2021年度股东大会的议案》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

  三、备查文件

  1、公司第九届董事会第四次会议决议；

  2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  英洛华科技股份有限公司董事会

  二○二二年三月十二日

  附件：

  英洛华科技股份有限公司

  关于修订《公司章程》的议案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

  ■

  因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更）均已根据变更后的情况作出相应调整。

  证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-020

  英洛华科技股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定于2022年4月7日召开公司2021年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2021年度股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年4月7日（星期二）14:30

  （2）网络投票时间：2022年4月7日

  其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月7日9:15-15:00。

  5．会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6．会议的股权登记日：2022年3月31日

  7．会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2022年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8．会议地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）

  二、会议审议事项

  1．审议事项

  表一 本次股东大会提案名称及编码表

  ■

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2．披露情况

  提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，同意提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  3．其他说明

  提案9为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案10-14为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记等事项

  1．登记方式：以现场、信函或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。

  2．登记时间：2022年4月6日9:00-17:00。

  3．登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会秘书办公室

  4．登记及出席要求：

  （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。

  5．会议联系方式

  联 系 人: 吴美剑

  联系电话：0579-88888668

  传 真：0579-88888080

  邮 编：322118

  电子邮箱：ylh000795@innuovo.com

  地 址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

  6．与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、备查文件

  1、公司第九届董事会第四次会议决议；

  2、公司第九届监事会第三次会议决议。

  特此通知。

  英洛华科技股份有限公司董事会

  二〇二二年三月十二日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360795

  2、投票简称：英洛投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网络投票系统开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15，结束时间为2022年4月7日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席英洛华科技股份有限公司2021年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人签名（或加盖单位公章）：

  委托人身份证号（营业执照）：

  委托人股票帐户：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期：

  本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

  2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

  3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

  证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-009

  英洛华科技股份有限公司

  第九届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2022年2月28日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2022年3月10日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司2021年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  《公司2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （四）审议通过《公司关于2021年度利润分配预案的议案》

  经审核，监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （五）审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （六）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为完备的内部控制体系并能得到有效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，对公司内部控制重点活动起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中未发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司董事会编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  （七）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  经审核，监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规定执行，履行了必要的程序，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会编制的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （八）审议通过《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

  经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-013）。

  （九）审议通过《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》

  经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-016）。

  (下转B90版)