焦点科技股份有限公司
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-010
2021
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以306,044,080为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
2021年是不平凡的一年，在疫情的催化下，国内乃至全球外贸线上化趋势加速。伴随着国内“双循环”战略发展新格局，跨境B2B电商成为了中国外贸强劲增长点，传统外贸企业转型升级成为了必然趋势。在此背景下，公司积极发挥互联网技术优势与平台资源优势，通过不断的产品技术创新、服务模式创新、运营管理创新、营销模式创新，竭尽全力帮助广大中国制造企业拓展海外贸易市场，实现数字化转型升级，在高质量发展中促进共同富裕。报告期内，公司荣获了“2021年中国互联网综合实力前百家企业”、“2021南京产业互联网领军企业”、南京第九届文化产业“金梧桐奖”的“数字文化企业十强”等多项荣誉称号，并入选了江苏省商务厅的2021年江苏省服务贸易重点企业。
报告期内公司合并报表范围内共实现营业总收入为14.75亿元，较上年同期增长27.30%，主要系本报告期内中国制造网（Made-in-China.com）深耕国际贸易领域，持续推动国内传统外贸企业数字化转型升级，全年收入继续保持了稳定的增长；公司报告期内营业利润和利润总额分别为2.75亿元、2.74亿元，较上年同期分别增长42.74%和42.90%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为2.45亿元和2.03亿元，较上年同期分别增长41.33%和36.80%，主要系公司主营业务的增长。归属于上市公司股东的每股净资产为6.85元，较上年年末下降4.75%，主要系本报告期内持有的境外股票HUIZ股价下跌所致。
公司主要业务包括全链路外贸服务综合平台、跨境B2B电子商务平台、互联网保险代理电子商务平台以及与各平台业务相关联的综合服务。
（一）全链路外贸服务综合平台
中国制造网（Made-in-China.com）创立于1998年，由焦点科技股份有限公司开发及运营，作为全链路外贸服务综合平台，中国制造网（Made-in-China.com）致力于为中国供应商和海外采购商挖掘全球商机，为双方国际贸易的达成提供一站式外贸服务。该平台主要通过预收平台费用获得收入，再根据客户开通的服务逐月确认为收入，未确认的收入计入“合同负债”和“其他非流动负债”科目。
在信息展示服务基础之上，中国制造网（Made-in-China.com）还为企业提供精准营销推广、云展会、TM洽谈在线翻译、在线交易支付、物流报关、融资退税、专业培训等全链路外贸服务，赋能国内外贸企业，为其拓展国际市场、获取贸易机会提供全程保障。中国制造网（Made-in-China.com）以“弘扬中国制造，服务中小企业，促进全球贸易”为宗旨，持续深耕于国际贸易领域，连续多年荣获“最具商业价值电子商务网站”、“中国B2B行业网站影响力奖”、“中国电子商务最佳跨境电商企业”等殊荣，获得了市场的高度认可。
报告期内中国制造网（Made-in-China.com）立足国内中小企业，持续升级平台的产品服务，推动数字化转型，助推更多中国制造企业走出国门，在高质量发展中助力共同富裕。中国制造网（Made-in-China.com）紧跟生态型行业发展趋势，推出了麦动、在线交易服务、Global Pay、M优达等产品服务，覆盖建站营销、在线交易支付、物流履约等重要环节。中国制造网（Made-in-China.com）与公司旗下领动云联合推出了“平台+独立站”双渠道获客的营销方案一一“麦动”，满足了客户更加精准的营销需求；上线的在线交易服务，顺应了B2B跨境电商移动化、交易化的发展趋势；一站式跨境收结汇产品Global Pay，致力于解决传统B2B跨境交易收款开户难、数据信息不安全、手续费高等痛点，实现平台背书，安全合规，链路可视；跨境直邮产品“M优达”以高性价比，兼具价格与时效特点，为客户提供门到门的物流服务。
同时，中国制造网（Made-in-China.com）还举办了多场形式丰富的大型活动，实现了全渠道引流推广，为国内供应商客户提供了前瞻性市场洞察和企业出海方案，多方面打破买卖沟通壁垒，提升交易转化率。
报告期内，中国制造网（Made-in-China.com）业务实现收入109,110.72万元，较去年同期增长32.39%，网站访问量、询盘量、买家数量等各方面均较去年同期实现了一定的增长。截至报告期末，中国制造网（Made-in-China.com）英文站会员数21,772位，较2020年末会员数增加1,388位。尽管在疫情常态化下，外贸企业发展面临着诸多的不确定、不稳定性因素，中国制造网（Made-in-China.com）仍将继续竭尽全力，创造客户认可的有价值的产品和服务。
（二）跨境B2B电子商务平台
公司跨境业务致力于打造以交易为核心、供应链为基础、服务平台为支撑的完整跨境B2B服务生态链，基于跨境B2B在线交易平台开锣（Crov.com）、美国商品一件代发服务平台Doba.com，以及可提供一站式落地美国服务的inQbrands Inc.，帮助中国供应商以集约化、低成本的方式成功出海，赢得外贸新的增长点。
随着消费需求逐步呈现多元化、碎片化的特征，跨境电商市场从过去关注下游销售、流量抢夺，发展为侧重上游供应链能力升级。面对市场环境的变化，跨境团队积极应对调整布局，从平台与业务两个方向聚焦，同时强化供应链管理，推进与第三方分销渠道系统对接，强化分销渠道建设，提升平台整体交付能力。
报告期内，公司跨境团队聚焦Drop Shipping资源，以DOBA平台为核心开展业务，给DOBA平台注入更多优质货源，并从系统到运营，全方位优化流程、改善体验、强化功能。团队围绕平台买家场景和诉求，在订阅、选品、下单支付、专属客服等方面推出一系列高质量服务，并在资金、支付等方面兼顾用户场景，提供更有保障的后端建设；供应链体系建设上，完成了与优质物流服务商的全流程对接，并积极推进美国本土优质物流对接，筛选优势产品上架，丰富平台商品库。
报告期内跨境团队通过精细化运营，紧紧围绕从产品到订单的转化，从支付到供应链体系的完善，从营销到供应链管理的强化，逐步提升平台交易额，以期实现跨境平台质的飞跃。
（三）互联网保险代理电子商务平台
公司通过控股子公司新一站保险代理股份有限公司（证券简称：新一站，证券代码：839459）从事互联网保险代理业务。目前主营业务包括通过以新一站保险网(xyz.cn)为核心的多终端，为企业和个人提供各类保险产品的代理销售服务、处理相关保险业务的损失勘查和理赔服务，提供保险智能化整体解决方案，以及从事其他经银保监会批准的业务。
新一站秉承以客户为导向、以价值为中心、以科技为驱动的发展理念，注重服务客户、赋能行业，通过终端消费用户、企业端跨行业合作伙伴及机构端科技用户三个方向的持续发展，不断推动业务发展。基于持续的业务发展和客户积累，公司经营险种已基本覆盖财产险和人身险的全险种。盈利模式方面，新一站以获取佣金为主要盈利模式，新贝金服主要向机构客户提供科技解决方案并收取相关的科技服务费用。
报告期内，新一站持续优化产品结构与服务能力，对移动端产品、后台系统都进行了升级，优化渠道对接，持续提升客户服务能力。在产品和服务方向，新一站持续引入健康险及长期人身险产品，组建专业的长险团队提升线上线下的融合服务能力。针对移动端用户投保比例激增，新一站对移动端的APP、小程序、公众号均进行了升级改版，提升产品展示效果，针对用户需求推出了保单诊断服务，优化保单管理功能，打破线上线下服务隔阂，让客户方便快捷的获得人工支持。新一站还对后台的投保核心系统和互联网可回溯管理系统进行了升级，开发了敏感信息数据加密存储系统，一方面提升了客户重要信息的记录、存储、传递的准确度和安全性，提高数据安全级别，另一方面有效减少了系统延迟，提升了客户投保时响应和结果反馈时效。渠道合作上，新一站完善与人寿险类公司的对接模式，增加提供结果反馈相关接口，改善投保流程，优化账务系统功能，缩短结算周期。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
焦点科技股份有限公司
2022年3月19日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-007
焦点科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押
和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东沈锦华先生的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押和股权质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
■
二、股东股份质押基本情况
■
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况，所质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东沈锦华先生所持质押股份情况如下：
■
注： 上述“未质押股份限售和冻结数量”系高管锁定股数量，不存在被司法限售或冻结的情况。
四、其他说明
截至公告披露日，沈锦华先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表等证明。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2022年3月19日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-012
焦点科技股份有限公司
关于续聘2022年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。审计费用暂定为70万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1） 山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。
2） 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。
3、诚信记录
众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）、受到监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。
（二）项目信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
■
拟签字会计师林德伟、章亚婷，质量控制复核人严臻符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
公司2022年度的审计费用拟定为合计70万元，其中财务审计费用拟定为60万元（包含税费，不包含交通费、食宿费等代垫费用），内部控制审计费用拟定为10万元（包含税费，不包含交通费、食宿费等代垫费用）。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后与事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会审查众华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可众华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
2、公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。
独立董事事前认可意见如下：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。因此，我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交2021年年度股东大会审议。
独立董事独立意见：众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。
3、公司第五届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2022年3月19日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-013
焦点科技股份有限公司
关于授权使用部分募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）于2021年3月18日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的募集资金购买短期保本型理财产品，有效期自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该授权于2022年3月17日到期，为保证募集资金使用的连续性，公司拟继续使用不超过人民币2亿元的募集资金购买短期保本型理财产品。
本次授权使用部分募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。详细情况如下：
一、募集资金的基本情况
2009 年9月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,938万股，每股面值1元，每股发行价格为42元。公司共募集资金123,396万元，扣除发行费用4,911.93万元，募集资金净额为118,484.07万元。该募集资金于2009年12月2日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字(2009)第4025 号验资报告审验确认。上述募集资金全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金用于“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网销售渠道”、“中国制造网客户服务支持中心”、“焦点科技研究中心”四个项目建设，共计31,237.00万元。
2015年12月17日，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司决定终止“中国制造网销售渠道”项目，并将该项目剩余募集资金合计9,075.82万元全部投入其他几个募投项目建设，同时公司追加使用31,306.37万元超募资金用于补充募投项目资金缺口。公司募投项目建设金额变更为62,543.37万元。
二、募集资金使用及结余情况
公司募投项目所依托的焦点科技大厦，于2020年9月30日已达到预计可使用状态，但因大厦尚未完成竣工结算，尚有部分募集资金未完成支付。
截至2021年12月31日，焦点科技累计使用募集资金1,359,244,272.87元，尚未使用的募集资金余额为144,504,000.61元。
三、本次授权使用部分募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在募投项目完成竣工结算前，提高募集资金使用效率。
2、投资额度
使用不超过人民币2亿元募集资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用部分募集资金投资的品种为短期保本型理财产品，发行主体不局限于商业银行，但投资品种应符合《上市公司监管指引第 2 号一一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件对募集资金管理的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
本次使用部分募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常支付。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）只能购买短期保本型理财产品，不得用于证券投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募投项目正常付款进度的前提下，以不超过2亿元的募集资金购买短期保本型理财产品，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分募集资金购买理财产品的意见
1、独立董事意见：
独立董事认真审议了公司《关于授权使用部分募集资金购买理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品，是为了提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，能确保公司购买理财产品业务的顺利开展。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次募集资金使用计划。
2、监事会意见：
监事会认为，目前公司募投项目已实施完毕，在完成竣工结算前，使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获取更多的投资回报，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用2亿元募集资金购买短期保本型理财产品，资金可循环使用。
3、保荐机构意见：
中信建投保荐代表人与公司管理层进行了沟通，查阅了募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金使用的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，保荐机构认为：
（1）本次部分募集资金的使用已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定的要求；
（2）本次募集资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定；
（3）在满足募集资金投资项目建设进度及资金需求情况下，公司使用不超过人民币2亿元募集资金购买短期保本型理财产品，在保障资金安全的同时，进一步丰富了募集资金现金管理方式，提升募集资金收益水平；
（4）保荐机构对公司本次使用募集资金购买理财产品无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事宜的独立意见；
4、《中信建投证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2022年3月19日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-014
焦点科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，规范焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、法规及规范性文件，相应修订《公司章程》中对应的条款。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日采用现场及通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 ，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、《公司章程》修订内容
■
■
二、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2022年3月19日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-016
焦点科技股份有限公司
关于举行2021年年度报告业绩
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》已于2022年3月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-010)同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将于2022年3月28日(星期一）采用网络远程的方式举办2021年度业绩网上说明会，投资者可通过以下方式参与互动交流，提问通道自发出公告之日起开放:
1、时间: 2022年3月28日(星期一）下午15:00至17:00
2、参与方式:
（1）通过微信搜索“焦点科技投资者关系”；
（2）通过微信扫一扫以下二维码:
■
投资者依据提示，授权登陆“焦点科技投资者关系”小程序，即可参与交流。
3、出席人员：董事长兼总裁沈锦华先生，财务总监顾军先生，董事会秘书迟梦洁女士，独立董事耿成轩女士。
4、问题征集：为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可登陆“焦点科技投资者关系”小程序提前提问，也可以在活动交流期间进行互动提问。
5、其他事项：公司在业绩说明会后二个交易日内，将编制投资者关系活动记录表，并及时在深交所互动易刊登。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董事会
2022年3月19日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2022-008
焦点科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年3月6日以电子邮件的方式发出，会议于2022年3月17日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
具体内容详见披露于2022年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告全文》中“第三节、管理层讨论与分析”章节。
本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
报告期内公司合并报表范围内共实现营业总收入为14.75亿元，较上年同期增长27.30%，主要系本报告期内中国制造网（Made-in-China.com）深耕国际贸易领域，持续推动国内传统外贸企业数字化转型升级，全年收入继续保持了稳定的增长；公司报告期内营业利润和利润总额分别为2.75亿元、2.74亿元，较上年同期分别增长42.74%和42.90%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为2.45亿元和2.03亿元，较上年同期分别增长41.33%和36.80%，主要系公司主营业务的增长。归属于上市公司股东的每股净资产为6.85元，较上年年末下降4.75%，主要系本报告期内持有的境外股票HUIZ股价下跌所致。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第00881号《审计报告》确认，公司2021年度归属于公司股东净利润为245,025,889.35元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金17,006,403.70元，加上年初未分配利润448,943,243.93元，减去本年度已分配2020年度股利152,750,000.00元，减去提取一般风险准备-5,781.58元，本年度末可供全体股东分配的利润为524,218,511.16元。
公司拟以2021年12月31日总股本306,044,080为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），共计派发244,835,264.00元，剩余未分配利润279,383,247.16元结转至下一年度。
如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。
公司监事会、独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了意见。具体内容详见2022年3月19日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2022年3月19日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
公司监事会已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构已就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见2022年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
六、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2021年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见2022年3月19日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
七、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。
具体内容详见2022年3月19日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
董事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。
具体内容详见2022年3月19日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用部分募集资金购买理财产品的议案》。
（下转B90版）
- 焦点科技股份有限公司2021年度报告摘要 2022-03-19
