一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,716,647,629为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
卫星化学上市十年来，坚持“化工让生活更美好”的使命，坚定做实体经济，坚定做自己有优势的产业。通过自主研发的丙烯酸酯高分子乳液创业，为解决原料供给保障制约，坚持向上游发展打造产业链一体化。2017年，公司制定了“双五计划”，明确卫星化学坚持以
轻质化原料为核心，打造低碳化学新材料科技公司的发展目标。业务覆盖航空航天、轨道交通、基建工程、汽车、新能源、半导体、家居、纺织、家庭护理等应用领域。
1、特色产业链带来规模效应
报告期内，公司发挥从高分子新材料创业发展的艰苦奋斗精神，在全体卫星人的共同努力下，成功完成了连云港基地一阶段项目的顺利投产；成功完成了引进专利的消化吸收实现PDH在行业内领先的长周期稳定运行；成功完成了自主创新工艺在平湖基地新建丙烯酸及酯项目上的全面应用，为公司推进低碳化学新材料科技公司提供了原料保障。（1）构建环氧乙烷下游乙二醇、聚醚大单体等功能化学品，发挥规模优势与成本优势，为下游高透光度PET、基础设施建设的功能性减水剂提供高性能产品；（2）构建丙烯酸及酯下游高吸水性树脂（SAP）、高分子乳液等高分子新材料，经过十余年的研发与创新，公司SAP产品实现国产替代，打造民族品牌的初衷，成为国内外知名品牌的供应商；（3）构建绿色氢能的利用生产电子级双氧水等新能源材料，目前在华东市场G1、G2的预电子级化学品、光伏领域已得到广泛应用。在报告期内各生产装置运行稳定，公司采用绿色低碳的轻质化原料，产业链中各产品规模行业领先，连续稳定运行，在规模、成本、品质、品牌等方面形成了卫星的综合竞争力。
2、在建新材料带来未来成长
报告期内，公司积极推进以轻质化原料为核心，打造低碳化学新材料科技公司的战略，加快建设连云港石化项目二阶段，包括40万吨/年高密度聚乙烯、73万吨/年环氧乙烷、60万吨/年苯乙烯，目前主要设备安装完成，预计2022年中期试生产。
为其配套的绿色新材料产业园项目一期，包括10万吨/年乙醇胺、40万吨/年聚苯乙烯、15万吨/年电池级碳酸酯等装置已开工建设，计划分别于2022年三季度与四季度陆续建成试生产。该项目为公司功能化学品、新能源、新材料三大业务板块的重要产品系列之一，其中乙醇胺与碳酸酯将与乙二醇、聚醚大单体组成环氧乙烷下游产品矩阵，充分发挥环氧乙烷产业链的优势，有利于产品间的切换，实现产品系列利润最大化。电池级碳酸酯系列将具有以下优势：（1）符合新能源产业发展趋势，市场前景广阔；（2）产品包括电池电解液4种溶剂，包括DMC为6万吨、EC为5万吨、DEC/EMC为4万吨，可为下游客户提供最完整的溶剂产品；（3）从乙烷到电解液溶剂的全产业链，规模化、连续化生产，在生产低成本、供应稳定性和品质稳定性上具有显著优势；（4）实现循环经济，有效实现碳捕捉。采用环氧乙烷与环氧乙烷生产过程中排放反应制取碳酸酯，预计1吨碳酸酯可消耗约0.6吨二氧化碳；
为强化高分子新材料竞争力，补足丙烯缺口，以及丙烯酸酯形成完整产业链，加快推进平湖基地新能源新材料一体化项目建设，预计2023年底建成。
未来两年，上述项目将进一步夯实卫星产业链，开拓在新能源、新材料、功能化学品领域的新增长点。未来可期，公司将利用独具特色的乙烷供应链进一步推进新项目建设，发挥原料轻质化带来的绿色低碳优势，计划在卫星第二个五年计划内扩大新能源、新材料、功能化学品的新产品体系。
3、科技创新带来持续发展
公司坚持“科技创造未来”的理念，厚植人才资本，发力创新驱动，在2021年顺利实现自主开发的丙烯酸及酯生产工艺转化，新建平湖基地年产18万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯装置一次开车成功。α-烯烃及POE项目完成中试设计，并获得发明专利授权，拥有了自主知识产权。技术研发团队813人，研发投入10.90亿元，同比增长126.91%。在卫星第二个五年计划内，计划引进院士2人，博士100人，完成卫星全球研发中心建设，构建低碳化学新材料科技公司研发创新体系。
公司将充分利用轻质化原料生产过程中副产的绿色氢能，一是规划园区内氢能利用示范项目，包括适用于员工通勤的氢能源班车、氢能储能等项目；二是打造园区的循环经济和可再生能源利用，为园区内企业提供绿氢供给，降低园区内制氢造成的二氧化碳排放；三是谋划以氢为原料的化学品发展，如电子级双氧水、利用环氧乙烷生产中的氮气反应为丙烯腈提供合成氨、利用环氧乙烷生产中的二氧化碳制甲醇为DMC提供原料等，形成产业链的协同，打造绿色低碳生产示范基地。
（二）运营模式
经营模式：围绕以轻质化原料为核心打造低碳新材料科技公司的发展目标，坚持艰苦奋斗、坚持以服务客户为中心的工作要求，一是科技创新。厚植人才资本，发力创新驱动，高效、创新地发挥C2/C3产业链一体化效应。二是紧抓“四个下沉”管理。明确形成经营目标共识，发挥产业链、规模、科技等优势，以安全环保为首要任务，紧抓稳定生产，紧抓市场机遇，做到公司利益最大化。三是强化干部队伍，夯实基础管理。
生产模式：公司采取生产安环中心统筹，各生产基地以“安、稳、长、满、优”为原则安排生产运营的管理模式，公司根据年度生产经营计划制定每月生产目标，依据市场需求及装置状况进行动态调整。
采购模式：公司生产所需的主要原料为乙烷、丙烷（LPG）、醇类等大宗原料，公司建设SRM管理系统，通过积极开拓国内外供应渠道，与全球供应商建立长期紧密的合作关系，采用合约、现货等多种采购模式，实现了原料的稳定供应
销售模式：公司主营业务为石化产品和化学新材料的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作，以直销和经销两种形式销售。近年来，海外装置稳定运行的不确性增加，推动海外下游厂家向中国相关企业开拓合作业务，公司稳步布局海外市场。
综上所述，卫星化学完成从高分子新材料向上游发展，构建具有全球供应链优势的功能化学品产业链，为卫星向低碳化学新材料科技公司发展建设提供原料保障。卫星将通过以服务客户为中心，不断的科技创新，不断追求卓越，加快全球市场布局，推进公司绿色低碳持续成长。
（三）行业情况
2021年是极不平凡的一年，充满挑战与机遇。从全球经济看，2021年是一个经济复苏强劲、经济高速增长的年份，国际货币基金组织测算2021年全球经济增速5.9%，世界银行《全球经济展望》预计2021年全球经济增速5.5%，标志着世界经济在疫情中复苏。从国内经济看，中国是全球大国和主要经济体中疫情防控做得最好的国家，中国共产党迎来建党百年华诞，并总结了百年奋斗的重要成就和历史经验，实现了全面小康，开启了第二个百年奋斗目标的新征程，经济发展跃上新的平台。
石化产业是国民经济的支柱产业，不仅14亿人的衣食住行离不开化工材料和石化产品，中国作为制造业大国，汽车、家电、电子信息、轨道交通以及建筑等都需要大量的化工材料及高性能复合材料，需要大量的防腐材料、密封材料和粘结材料以及大量的精细化学品、功能化学品。去年进口有机化学品6312.4万吨、合成树脂3124.3万吨、乙二醇842.6万吨，乙烯仍短缺，需要依赖进口，国内消费增加16.9%。这都充分证明了中国市场对石化产品和化工材料的旺盛需求。
据美国化学理事会的预测，2022年全球化工行业将增长3.8%，欧洲化工业委员会、德国化工协会等也都对今年全球化工市场表示乐观。中央经济工作会明确：新增可再生能源和原料用能不计入能耗总量。可见，无论是国际市场还是国内需求、政策利好都为2022年石化行业提供了更多新的机遇。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
■
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
20卫星02：发行时公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，20卫星02债券的信用等级为AA+。2020年6月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券2020年跟踪评级报告，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用评级为AA+，评级展望为“稳定”，20卫星02债券信用等级评级为AA+。
20卫星石化SCP001：发行时公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
无。
卫星化学股份有限公司
法定代表人：杨卫东
二〇二二年三月二十二日
证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-020
卫星化学股份有限公司
关于2021年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2022〕1118号），公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,006,510,688.6元，母公司实现净利润911,782,467.86元，根据《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，按照母公司2021年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金91,178,246.79元，加上以前年度未分配利润2,565,999,243.27元，减去本年度已经分配利润208,862,904.57元；截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为3,177,740,559.77元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如下年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。截至本次董事会召开之日，公司总股本为1,720,071,529股，扣除公司回购专户的股份余额3,423,900股后，应分配股份数为1,716,647,629股。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会办公室向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司办理相关利润分配手续。
二、董事会审议意见
经过认真审查，我们认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。
三、独立董事意见
经过认真审查，我们认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司长期稳健的经营能力和对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行分红，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股东分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益；符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-022
卫星化学股份有限公司
关于2022年度开展商品衍生品
套期保值交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：丙烷（LPG）、乙二醇（EG）及其他业务相关商品衍生品套期保值交易。
2、投资金额：投入保证金不超过人民币2.00亿元（含本数）。
3、特别风险提示：为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟进行与自身生产经营相关原材料及产品的商品衍生品套期保值交易业务，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
受宏观经济和大宗商品价格的影响，卫星化学股份有限公司（以下简称 “公司”）原材料及产品价格波动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商和生产商，会面临船期变化、下游需求变化等影响，不可避免的存在现货敞口风险，为有效降低商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公司及子公司拟在2022年度开展丙烷（LPG）、乙二醇（EG）及其他业务相关商品衍生品交易。公司及子公司的衍生品交易为套期保值行为，不影响公司主营业务的发展。
由于公司生产运营所需原材料和主要产品价格受市场波动影响较大，并且与商品期货品种、纸货品种具有高度相关性，公司从事相关衍生品投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展衍生品交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的，能够降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品涨跌给公司经营带来的风险。
2、投资金额
根据公司产能规模，预计2022年度商品衍生品套期保值交易投入保证金不超过人民币2.00亿元（含本数）。
3、投资方式
为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟进行与自身生产经营相关原材料及产品的商品衍生品套期保值交易业务，投资品种为丙烷（LPG）、乙二醇（EG）及其他业务相关商品衍生品套期保值交易。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长组织建立公司商品衍生品交易领导小组，作为管理公司商品期货品种、纸货品种的衍生品套期保值交易的决策机构，按照公司已建立的《商品衍生品交易管理制度》相关规定及流程进行操作。
4、投资期限
投资期限为自2021年度股东大会审议通过起至2022年度股东大会召开止。
5、资金来源
商品衍生品套期保值交易的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2022年3月18日，公司第四届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度开展商品衍生品套期保值交易的议案》。
根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、投资风险分析及风控措施
（一）商品衍生品交易的风险分析
1、市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
2、流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。
3、技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风控措施
1、将商品衍生品交易与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。仅投资与公司生产运营所需原材料及产品的商品期货品种、纸货品种的衍生品套期保值交易。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套期保值方案的设计原则，并规定了套期保值方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格波动风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产运营所需原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《商品衍生品交易管理制度》，对交易进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、投资对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、独立董事意见
经过认真审查，我们认为：公司拟开展商品衍生品交易是仅投资与公司生产运营所需原材料及产品的商品期货品种、纸货品种的衍生品套期保值交易。公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，能够有效规范商品衍生品交易行为，控制商品衍生品交易风险。交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以锁定成本或售价为目的，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司及子公司在2022年度开展商品衍生品套期保值交易，投入保证金不超过人民币2.00亿元（含本数），在此限额内循环使用，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
卫星化学股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-023
卫星化学股份有限公司
关于2022年度开展
外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：与生产经营所使用的主要结算货币相同币种的外汇套期保值业务。
2、投资金额：投入不超过人民币50.00亿元（含本数）。
3、特别风险提示：为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟进行与生产经营所使用的主要结算货币相同币种的外汇套期保值业务，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进口原料和出口贸易的数量在不断上升，公司及子公司外币结算业务非常频繁，境外销售和采购多以美元结算，日常外汇收支不匹配。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务不影响公司主营业务的发展。
2、投资金额
根据公司及子公司进出口业务的实际规模，公司及子公司拟在2022年度开展外汇套期保值业务，该业务规模投入不超过人民币50.00亿元（含本数）。
3、投资方式
公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，按照公司已建立的《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
公司及子公司主要结算外币有美元、日元和欧元等。
4、投资期限
投资期限为自2021年度股东大会审议通过起至2022年度股东大会召开止。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。
5、资金来源
开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入资金。开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
二、审议程序
2022年3月18日，公司第四届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》。
根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、投资风险分析及风控措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司及子公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
4、回款预测风险：外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司及子公司回款预测不准，导致延期交割风险。
（二）公司采取的风控措施
1、采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司及子公司能够以报价汇率进行锁定；
2、已制定《外汇套期保值的内部控制制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险；
3、严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配。同时公司及子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象；
4、开展外汇套期保值交易须严格基于公司及子公司的外币收付款预测；
5、公司内部审计部门、董事会审计委员会应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、投资对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、独立董事意见
经过认真审查，我们认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及子公司开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展外汇套期保值业务符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司在2022年度开展外汇套期保值业务，投入不超过人民币50.00亿元（含本数），在此限额内循环使用，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-024
卫星化学股份有限公司
关于2022年度对外担保额度预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
上市公司及控股子公司2022年度对合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计净资产100%，且超过公司最近一期经审计总资产30%，被担保方连云港石化有限公司、SATELLITE INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.、SATELLITE CHEMICAL USA CORP.资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星化学”）于2022年3月18日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度公司对外担保额度预计的议案》和《关于2022年度子公司对外担保额度预计的议案》，因生产经营及业务发展的需要，公司拟为平湖石化有限责任公司（以下简称“平湖石化”）、浙江卫星能源有限公司（以下简称“卫星能源”）/SATELLITE CHEMICAL USA CORP.（以下简称“卫星美国”）、连云港石化有限公司（以下简称“连云港石化”）的融资或其他履约义务提供担保额度，合计不超过人民币213.00亿元（含本数），公司拟为SATELLITE INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“卫星新加坡”）的融资或其他履约义务提供担保额度，合计不超过美金0.60亿元（含本数），以及卫星能源拟为卫星美国的融资或其他履约义务提供担保额度，合计不超过美金1.50亿元（含本数）。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过起至2022年度股东大会召开止。在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使担保决策并签署相关合同文件。
二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况
单位：亿元
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注：1、本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容及公司为各担保对象所担保的额度将在上述总额度内根据实际情况调整。
2、使用汇率参照2022年3月18日人民银行美元中间价。
三、被担保人基本情况
（一）平湖石化有限责任公司
成立日期：2012年9月6日
注册地点：浙江省平湖市
法定代表人：杨卫东
注册资本：120,000万元人民币
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）。
股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有平湖石化100%股权。
单位：人民币万元
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（二）浙江卫星能源有限公司
成立日期：2011年4月28日
注册地点：浙江省平湖市
法定代表人：杨卫东
注册资本：319,500万元人民币
经营范围：丙烯、重组分（正丁烷、异丁烷、少量苯和重芳烃）、氢、氮（压缩的）的生产，自产产品的销售；带储存经营：丙烯、丙烷、液化石油气（工业生产原料）、氢气、氮气；聚丙烯的生产、销售；化学工程技术研发；橡胶（天然橡胶除外）、塑料、化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。
股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有卫星能源100%股权。
单位：人民币万元
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（三）连云港石化有限公司
成立日期：2017年11月30日
注册地点：江苏省连云港市
法定代表人：沈晓炜
注册资本：560,000万元人民币
经营范围：化工产品（危险化学品除外）生产；基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；企业管理咨询；港口建设工程施工；普通货物装卸服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有连云港石化100%股权。
单位：人民币万元
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（四）SATELLITE INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.
成立日期：2020年8月26日
注册地点：新加坡
主营业务：贸易、运输服务、管理顾问服务。
股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有卫星新加坡100%股权。
单位：人民币万元
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（五）SATELLITE CHEMICAL USA CORP.
成立日期：2014年7月31日
注册地点：美国特拉华州
主营业务：包括投资、公司原料采购、公司产品及相关化学品的销售及信息咨询等。
股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有卫星美国100%股权。
单位：人民币万元
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四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。
五、董事会意见
因生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司为全资子公司的融资或其他履约义务提供担保，有利于保障公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。
本次担保的对象为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号一信息披露公告格式》等相关要求及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
经过认真审查，我们认为：为了满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟为子公司的融资或其他履约义务提供担保，本次对外担保对象为公司合并报表范围内的子公司，无其他对外担保，风险可控。同时，授权公司董事长在此次担保额度内，办理具体的签署事项。上述对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司及子公司2022年度对外担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会召开日，公司及子公司的担保额度总金额为人民币213.00亿元和美金2.10亿元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的116.88%，实际担保余额为人民币153.83亿元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的79.45%。公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2．公司第四届监事会第十三次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-025
卫星化学股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
卫星化学股份有限公司（以下简称“卫星化学”或“公司”）于2022年3月18日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士回避表决。
公司及子公司因日常生产经营需要，预计2022年度拟与浙江平湖玻璃港务有限公司（以下简称“平湖港务”）、连云港禾兴石化码头有限公司（以下简称“禾兴公司”）发生日常关联交易，合计不超过人民币3.50亿元（含本数），并授权董事长行使关联交易决策并签署相关合同文件。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
单位：亿元
■
注：上述关联交易事项为2022年度日常关联交易预计，具体将在上述额度内根据实际情况调整。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：亿元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江平湖玻璃港务有限公司
法定代表人：沈志明
注册资本：12,800万人民币
经营范围：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。
住所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路1号内办公楼409室。
截至2021年12月31日，平湖港务未经审计总资产19,665.43万元，净资产11,191.59万元，2021年度实现主营业务收入6,009.25万元，净利润671.16万元。
与上市公司的关联关系：公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司持有平湖港务100.00%股权。
（二）连云港禾兴石化码头有限公司
法定代表人：吴冰
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：港口与航道工程的设计、施工；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼325室。
截至2021年12月31日，禾兴公司未经审计总资产46,081.27万元，净资产13,967.91万元，2021年度实现主营业务收入10,721.59万元，净利润4,097.47万元。
与上市公司的关联关系：公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司持有禾兴公司100.00%股权。
（三）嘉兴市宝达物流有限公司
法定代表人：沈志明
注册资本：10,488万元人民币
经营范围：货物装卸、堆存。
住所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇兴港路1号内办公楼420室。
截至2021年12月31日，宝达物流未经审计总资产7040.39万元，净资产6686.69万元，2021年度实现主营业务收入305.51万元，净利润-0.78万元。
与上市公司的关联关系：公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司持有宝达物流100.00%股权。
三、关联交易主要内容
1、交易的主要内容：
协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
协议生效期为关联交易事项经卫星化学年度董事会会议审议通过之日起至卫星化学下一年度董事会会议召开之日止。
2、交易协议的签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司及子公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，本次关联交易不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
五、独立董事事前认可意见
经过认真审查，我们认为：公司2022年度日常关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，不影响公司的独立性。我们一致同意将公司关于2022年度日常关联交易预计的议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
六、独立董事意见
经过认真审查，我们认为：公司2022年度日常关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，其决策程序合法、有效。交易双方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格遵循市场化定价，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-026
卫星化学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20.00亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，现将有关事项公告如下：
(下转B150版)
卫星化学股份有限公司
证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-019
2021
年度报告摘要
- 卫星化学股份有限公司2021年度报告摘要 2022-03-22
