第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截止2021年12月31日，中航产融总股本为8,919,974,627股，剔除公司回购的89,282,615股，以8,830,692,012股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.52元（含税），合计分配现金股利1,342,265,185.82元，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.02%。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
中航产融作为航空工业集团所属产业金融投资平台，服务于航空工业集团、外部实体经济及广大客户，由于公司作为控股型公司的特征，公司所处行业众多，涉及包括融资租赁、信托、证券、财务公司、期货、产业投资及保险经纪等行业。对于其中重点行业的发展情况概述如下：
融资租赁行业：随着融资租赁公司监管职责转至银保监会以及《融资租赁公司监督管理暂行办法》等相关租赁政策陆续落地，行业统一监管进程加快，相关监管指标、监管报送、监管评级等措施纷纷出台，融资租赁行业已进入“强监管”时代，监管压力和要求持续提升。从整体上看，融资租赁公司数量众多但很多是“空壳”公司，对行业带来负面影响。整个租赁行业正处于洗牌分化的调整阶段，行业整体增速放缓，融资租赁合同余额下降回落，社会总体融资需求偏弱对融资租赁造成一定影响。在市场环境和监管环境双重变革的背景下，坚守合规经营、专注服务实体经济和提升专业化展业能力，成为融资租赁业内重点企业后续发展的普遍共识。
信托行业：信托行业进入由“量”转“质”新阶段，信托继续回归“受人之托、代人理财”定位，业务模式有望重塑。行业分化进一步持续，集中度进一步提升。信托行业在监管严格要求下，行业资产规模变化趋于平稳，转型初见成效。行业资金信托的结构调整成效显著，主动管理类占比提升，去融资效果明显，权益类、净值化产品增加；以资产证券化、家族信托为代表的服务信托整体发展迅速，成为信托行业的重要转型方向。
证券行业：近年来资本市场深化改革全面推进，2021年12月，中央经济工作会议提出要全面实行股票发行注册制。科创板设立并试点注册制、创业板试点注册制、北交所成立等重大基础制度改革重构了资本市场的底层架构。以保险机构、公募基金等为代表的机构投资者规模的大幅增长，重塑了投资生态。在融资端和投资端平衡发展的监管思路指导下，资本市场新生态的构建正在谱写证券行业发展的新格局。2021年我国直接融资比重不断提升、资管新规下标准化金融资产受到追捧，居民资产由地产向金融资产迁徙渐成共识。财富管理和大资管业务持续发力，权益公募产业链利润空间广阔。重资产业务中衍生品业务规模大幅增长，机构业务需求激增。
产业投资行业：2021年，随着经济复苏和资本市场走强，IPO退出价值不断提高，VC/PE市场资金加速回流、资金供给更加充裕，头部机构在募投管退各环节优势明显，行业集中度总体呈上升趋势。随着注册制的广泛实施，股权投资市场热度空前，硬科技、消费、大健康领域投资热情持续高涨。投资市场热度增加也进一步加大了竞争力度，优质项目的增多进一步推高了被投企业的估值。在政策方面，国家“十四五”规划提出要完善金融支持创新体系，鼓励发展天使投资、创业投资，更好发挥创业投资引导基金和私募股权基金作用；中国证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》，进一步细化私募基金监管的底线要求，从稳妥化解私募基金存量风险、严控私募基金增量风险两方面，促进私募股权投资行业回到“私募”和“投资”的本源。北交所的设立提升支持中小企业创新发展力度，进一步丰富了股权投资退出途径，间接为产业投资业发展打开空间。
中航产融为控股型公司，公司经营范围为“实业投资；股权投资；投资咨询”。公司主业范围为综合金融服务、产业投资。公司主要通过下属中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务、中航期货、中航产投、中航资本国际、鲸禧保险经纪等控股子公司，经营融资租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务、产业投资业务、国际业务及保险经纪业务等。
（1）租赁业务
中航产融下属子公司中航租赁经营融资租赁业务。中航租赁是经商务部、国家税务总局批准的国内首批内资融资租赁企业，也是国内目前唯一一家中央企业投资、拥有航空工业背景的专业融资租赁公司。
（2）信托业务
中航产融下属子公司中航信托经营信托业务。中航信托是经中国银保监会批准的非银行金融机构，经中国商务部核准的外商投资机构，主要基于受托人定位，使用多元化的金融工具，通过资金信托、服务信托、慈善信托等方式，对信托资产进行受托管理。
（3）证券业务
中航产融下属子公司中航证券经营证券业务。中航证券是经中国证监会批准的证券公司，主要经营证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务等。
（4）财务公司业务
中航产融下属子公司中航财务经营财务公司业务。中航财务是经中国银保监会批准的非银行金融机构，主要通过为集团成员单位提供财务管理及多元化金融服务，加强航空工业资金集中管理和提高集团资金使用效率。中航财务主要经营吸收存款、信贷业务、票据业务、金融同业业务以及投资业务。
（5）期货业务
中航产融下属子公司中航期货经营期货业务。中航期货是经中国证监会批准的期货经纪公司，拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所席位，在上海、武汉、深圳、汕头等地设立营业部，为投资者提供专业的期货服务。
（6）产业投资业务
中航产融于2012年、2013年先后设立中航新兴投资和中航航空投资，构建新兴产业投资和航空产业投资两大投资平台，投资于战略新兴产业领域和航空产业领域。2019年以来，公司进行战略优化升级，实行产业结构调整，通过增资、理顺管理关系、提升基础管理水平等方式，持续加强公司产业投资业务的发展，提升产业投资领域的专业化和市场化水平。2019年12月，中航新兴投资更名为中航资本产业投资有限公司，并于2021年9月更名为中航产业投资有限公司。
（7）国际业务
中航产融下属子公司中航资本国际的前身是中航工业投资（香港）有限公司AVIC Capital(Hong Kong) ，成立于2011年3月，注册地在香港，中航资本国际主要从事股权投资、投资咨询业务。
（8）保险经纪业务
上海鲸禧保险经纪有限责任公司是上海鲸骞金融信息服务有限公司的全资子公司。鲸禧保险经纪于2020年6月被鲸骞金融信息收购，现注册资金5000万元人民币，现总部设在上海，持有《经营保险经纪业务许可证》，且已获得互联网保险销售资质，受上海银保监局监管。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
■■
报告期内债券的付息兑付情况
■
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年中航产融正式确立了“立足航空产业，运用科技赋能，致力于成为一流的产业-金融集成服务商”的新发展定位，以产业金融和综合金融为两大业务方向，健全航空产业投资、综合金融业务、航空相关产业投资三大业务平台，在行业变革中积极推进数字化转型、轻资本化转型、体系化服务转型三大转型，全年经营业绩实现较好增长，2021年上市公司实现营业总收入190.84亿元，同比上年增长4.05%；实现利润总额74.90亿元，同比上年增长9.68%；归属于上市公司股东的净利润44.71亿元，同比上年增长36.56%。加权平均净资产收益率为10.17%，较上年同期9.92%，增加0.25个百分点。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-013
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01
中航工业产融控股股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2021年度利润分配方案的主要内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融2021年度实现的归属于母公司的净利润为4,471,066,324.17元，截至2021年末，合并报表累计未分配利润合计为16,503,099,037.04元；母公司期初未分配利润为962,570,895.98元，本期实现的净利润为2,830,369,113.47元，提取盈余公积283,036,911.35元，本期对外分配989,037,505.82元，支付永续债利息及权益分配228,300,000.00元，截至2021年末，实际可供股东分配的利润为2,292,565,592.28元。
截止2021年12月31日，中航产融总股本为8,919,974,627股，剔除公司回购的89,282,615股，以8,830,692,012股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.52元（含税），合计分配现金股利1,342,265,185.82元，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.02%。
本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
1、公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；
2、公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于分红比例的要求，议案审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。
因此，我们对公司2021年年度利润分配方案的议案发表同意的独立意见。
三、相关风险提示
本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，公司2021年度利润分配最终方案需经公司2021年度股东大会审议。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可函；
4、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2022年3月22日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-017
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01
中航工业产融控股股份有限公司
关于公司及子公司利用部分临时
闲置资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：境内外持牌金融机构
● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过120亿元（含120亿元），在该额度内可循环使用
● 委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品
● 履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
一、委托理财概况
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）于2022年3月18日召开公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，同意为提高公司资金使用效率，充分利用公司及各非金融类子公司在投资等待期内临时闲置资金，授权公司经理层在单日最高余额不超过120亿元范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。具体情况如下：
1、委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用部分临时闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
2、资金来源
中航产融及非金融类子公司在投资等待期内临时闲置资金。
3、资金使用额度
单日最高余额不超过 120 亿元（含120亿元），上述额度可循环使用。
4、理财产品品种
境内外持牌金融机构发行的理财产品。
5、决议有效期
自公司股东大会批准之日起一年内有效。
6、实施方式
董事会授权公司经理层在日均余额120亿范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。实际购买时各公司需履行必要的审批程序，综合流动性和收益性情况，按照品种期限进行配置。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 措施，控制投资风险。
2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，主要投向安全性、流动性较高的低风险理财产品。
（二）风险控制分析
在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品的受托方为境内外持牌金融机构，受托方与公司、公司的控制股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其他关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位:万元
■
公司为控股型公司，旗下既有金融类子公司，也有非金融类子公司，且以非银行类金融子公司为主，导致公司合并报表中负债金额较大。但公司及旗下非金融类子公司在日常运营中同时会存在较大金额的临时性闲置资金，为提高该部分资金使用效率，需要进行委托理财。截至2021年12月31日，公司的货币资金余额为人民币130,954,446,634.86元，本次委托理财最高额度不超过人民币120 亿元，占公司最近一期经审计的期末货币资金的10.91%。中航产融及非金融类子公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金利用效率，创造增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。
五、风险提示
1、公司本次使用自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响，可能具有一定波动性。
2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
六、决策程序的履行及相关审核意见
（一）履行的决策程序
公司于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项尚需经公司股东大会审议。
（二）专项意见
1、监事会意见
公司在单日最高余额不超过120亿元范围内购买合格金融机构发行的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。
因此，监事会同意公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案。
2、独立董事意见
独立董事事前认可意见：
公司独立董事已事先详细审阅了与本次委托理财有关的材料,并听取了相关说明。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买境内外持牌金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们对公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案发表同意的事前认可意见。
独立董事独立意见：
公司及非金融子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。
因此，我们对公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案发表同意的独立意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
■
八、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可函；
4、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022年3月22日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-019
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01
中航工业产融控股股份有限公司
关于授权控股子公司中航国际租赁
有限公司2022年度对所属特殊项目
公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的相关规定，为满足公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）业务发展需要，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权中航租赁2022年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船、其他特殊项目公司（以下简称“SPV公司”）提供不超过人民币360亿元的连带责任保证担保。
一、担保情况概述
公司控股子公司中航租赁从事租赁业务，其融资渠道主要为借贷资金。为隔离风险，同时降低融资成本、便于税务筹划，中航租赁在境内外注册成立了多家全资SPV公司（SPV公司可涉及多层持股层级）从事单机、单船、其他的租赁业务（即租赁项目公司），中航租赁以SPV公司为主体开展租赁业务时，需要中航租赁对SPV公司对外融资提供连带责任保证担保，以便于SPV公司建立畅通的融资渠道、降低融资成本。
公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第九届董事会第三次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保企业为中航租赁全资控股（可涉及多层持股层级）的从事单机、单船、其他的租赁业务的SPV公司。
三、担保方式
连带责任保证担保。
四、授权有效期
授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。
五、董事会意见
公司第九届董事会第三次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》。
公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：公司控股子公司中航租赁2022年度预计为其下属的境内外注册的SPV公司提供不超过人民币360亿元的担保，系中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。SPV公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。综上，我们认为中航租赁为其下属SPV公司提供担保，其目的是满足中航租赁的租赁业务发展需要，有利于SPV公司获得低成本融资、降低税负和控制风险。该事项符合全体股东合法权益，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。
截至本公告披露日，中航产融为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：
1、2020年2月6日，公司董事会审议通过《关于公司为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案》，为支持公司拓展融资渠道，降低其融资成本，同意公司为中航资本国际的境外全资子公司Blue Bright Limited拟发行的不超过7亿美元等值的境外债券提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航产融为中航资本国际发行境外债券提供担保的余额为7亿美元。
2、2019年4月29日，公司董事会审议通过《关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司业务发展需要，有利于其获得低成本融资，公司拟向中航产投、中航航空产投提供担保，2019 年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过30亿元）。截至本公告披露日，中航产融为中航产投、中航航空产投提供担保的余额为170,000万元。
3、2017年4月，公司董事会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，为满足公司控股子公司中航租赁业务发展需要，同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁业务发展需要，2018年3月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2018年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。2019年4月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2019年度内为其下属的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币260亿元的连带责任保证担保。2020年4月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对下属特殊目的项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2020年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币260亿元的连带责任保证担保。2021年7月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2021年度对下属特殊目的项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁为其全资SPV公司提供担保不超过人民币360亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为3,828,254.17万元。
4、2017年6月，公司董事会审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，为支持中航资本国际控股有限公司和中航资本投资管理（深圳）有限公司的发展，公司或子公司向中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保，2017年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过80亿元）。2019年4月29日，公司董事会审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，2019 年新增担保额度不超过 20 亿元人民币（累计担保额度不超过 100 亿元）。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额2亿美元。
5、2018年5月8日，公司董事会审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》，同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”），公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至本公告披露日，中航产融对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为296,700万元。
除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至本公告披露日的对外担保、违规担保等情况。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2022年3月22日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-021
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01
中航工业产融控股股份有限公司
关于终止非公开发行A股股票事项
并撤回申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回申请文件的议案》，同意终止公司非公开发行A股股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行A股股票的申请文件。现将有关情况公告如下：
一、本次非公开发行A股股票的基本情况
公司于2021年9月3日召开第八届董事会第三十六次会议、于2021年9月27日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2021年11月18日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票的相关议案。
公司于2021年10月14日向中国证监会报送了公司非公开发行A股股票的申请文件，并于2021年10月15日收到中国证监会出具的第212777号《中国证监会行政许可申请接收凭证》，于2021年10月20日收到中国证监会出具的第212777号《中国证监会行政许可申请受理单》。详情请参阅公司于2021年10月22日在上海证券交易所网站上披露的《关于非公开发行A股股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：临2021-059）。
公司于2021年10月28日收到中国证监会出具的第212777号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2021年11月26日会同相关中介机构向中国证监会报送了《关于中航工业产融控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。详情请参阅公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站上披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：临2021-070）。
二、终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的主要原因
由于资本市场环境及本公司实际情况的变化，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，本公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行A股股票的申请文件。
三、终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件对公司的影响
公司各项业务经营正常，本次终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件是公司综合考虑当前市场情况并结合公司实际情况及未来发展规划做出的审慎决策，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的审议程序
1、董事会审议情况
2022年3月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票的议案》。根据公司于2021年9月27日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，此次终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的相关事宜属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于3月18日召开的第九届监事会第二次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回申请文件》的议案。
3、独立董事意见
公司独立董事对上述议案进行了事前审核并发表独立意见如下：公司终止非公开发行A股股票并撤回申请文件事项，是综合考虑市场环境变化并结合公司实际情况所做出的审慎决策。公司终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，亦不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意终止本次非公开发行A股股票并撤回申请文件事项。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2022年3月22日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-022
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01
中航工业产融控股股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2022年3月7日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会第二次会议于2022年3月18日上午11时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席胡创界先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2021年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、2021年度利润分配方案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融2021年度实现的归属于母公司的净利润为4,471,066,324.17元，截至2021年末，合并报表累计未分配利润合计为16,503,099,037.04元；母公司期初未分配利润为962,570,895.98元，本期实现的净利润为2,830,369,113.47元，提取盈余公积283,036,911.35元，本期对外分配989,037,505.82元，支付永续债利息及权益分配228,300,000.00元，截至2021年末，实际可供股东分配的利润为2,292,565,592.28元。
截止2021年12月31日，中航产融总股本为8,919,974,627股，剔除公司回购的89,282,615股，以8,830,692,012股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.52元（含税），合计分配现金股利1,342,265,185.82元，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.02%。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、关于2022年度聘任公司会计师事务所的议案
公司2022年度拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、2021年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2021年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、2021年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、2021年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、关于终止公司非公开发行A股股票并撤回申请文件的议案
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、听取2021年度财务决算报告
会议听取公司计划财务部副部长吴蔚女士所作2021年度财务决算报告。
十一、听取2022年度财务预算报告
会议听取公司计划财务部副部长吴蔚女士所作2022年度财务预算报告。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
监 事 会
2022年3月22日
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-023
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01
中航工业产融控股股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年03月31日(星期四)下午 14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年03月24日(星期四)至03月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmi@avicindustry-finance.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年03月31日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年03月31日下午 14:00-15:00
（二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理，总会计师，独立董事，董事会秘书。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年03月31日(星期四)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年03月24日(星期四)至03月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmi@avicindustry-finance.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
本公司证券事务部
电子邮箱：dongmi@avicindustry-finance.com
电话：010-65675115
传真：010-65675161
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022年3月22日
（下转B106版）
中航工业产融控股股份有限公司
公司代码：600705 公司简称：中航产融
2021
年度报告摘要
- 中航工业产融控股股份有限公司2021年度报告摘要 2022-03-22
