一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以372,098,880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）行业情况
近年来，我国交通与航运行业快速发展，交通运输基础设施网络日趋完善，随着我国经济的快速发展，航运业在国家外贸进出口和国民经济发展中的稳定器压舱石作用更加突出。从党的十八大到十九大，党中央、国务院陆续提出了 “交通强国”“海洋强国”“航运强国”等一系列意义重大、影响深远的国家级战略举措，相关国家战略的实施将促进交通与航运资源要素集聚，现代信息技术与交通运输深度融合，“互联网+”便捷交通、智慧航运等统筹推进，新一代信息化与传统交通、航运行业融合发展形成的智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防将成为行业转型发展的重要动力。
我国基础建设持续推进，新型基础设施建设正在成为经济建设领域的焦点，5G 网络、人工智能、工业互联网、物联网和数据中心等新型基础建设加快发展，统筹传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。国家深入实施数字经济发展战略，不断完善数字基础设施，加快培育新业态新模式，推进数字产业化和产业数字化取得积极成效。2020年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到7.8%，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，坚持以数字化发展为导向，充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能，立足不同产业特点和差异化需求，推动传统产业全方位、全链条数字化转型，提高全要素生产率。
创新驱动发展战略成为国家核心战略，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成，迫切需要自主可控安全高效的现代供应链体系，全面支撑研产供销服全环节，助力国内经济大循环，打通阻碍内循环的“堵点”，为增强内循环、助力国内国际双循环添动力、添活力。实现碳达峰、碳中和是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，交通与航运行业要顺应绿色、低碳、智能新趋势，加快实现大数据、互联网、人工智能等新技术与交通运输行业、航运物流产业的深度融合，推动交通运输和航运物流产业数字化、绿色低碳化、智能化转型升级。
公司所处的行业有着较好的发展前景，公司同时也面临着激烈的市场竞争压力，公司将充分利用好发展机遇，加大研发和创新投入，加强市场开拓力度，通过科技创新和产业协同，利用新技术不断创造新产品、新增长，形成长期可持续的竞争优势，打造交通与航运科技创新和数字化产业标杆。
（二）主要业务
公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务，在上述各领域拥有规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研制、数据管理、系统运维服务等全方位的综合服务能力。近年来，公司致力于主营业务数字化转型，坚持推进“数字化、绿色低碳化、智能化”，开展数据中台、业务中台建设，以数据中台架构打造面向行业服务的数字化平台产品，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。
1、智慧交通业务
公司是国内较早开展智慧交通业务的企业，在高速公路信息化和智能化领域具有领先优势，同时也积极开拓城市智慧交通市场。公司围绕智慧交通综合解决方案，提供规划设计、软件开发、产品研制、数据管理、系统集成、系统运维等全方位、全周期服务，形成了完整的业务链和较强的综合竞争优势，其中高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先。公司智慧交通业务覆盖全国二十多个省区市，主要客户为各省市交通管理部门和高速公路建设运营企业。报告期内，公司加速推进智慧交通数字化转型，从智慧高速公路的“云”和“端”切入，加快研发智慧高速云平台、高速公路省级视频联网云平台、高速公路自由流收费业务平台、道路智能养护一体化SaaS平台及智慧交通硬件产品，形成技术含量高、盈利能力强、可规模化、可持续的智慧交通解决方案。
2、智慧航运业务
公司基于多年行业积累的经验，逐步构建起覆盖航运物流信息化、数字化各领域的解决方案。包括：集团总部管理、散货运输、油气运输、物流仓储、码头运营、船舶管理、船员管理等，公司可为航运企业提供信息化数字化规划咨询、项目实施、数据管理和系统运维服务等全周期服务，同时大力开拓港口自动化和船舶岸电业务。公司在该领域的主要客户为中远海运集团及其下属单位，同时积极开拓行业市场。报告期内，公司持续提升航运数字化建设服务能力和自主掌控能力，加快推进高新技术在船舶、港口、航运保障、安全监管以及运行服务等领域的创新应用，开展复杂场景感知、自主协同控制、信息安全交互等核心平台软件研发，加快实现“船视宝”（全球船舶AIS大数据平台）、“船货易”（沿海散货运输交易平台）、航运管理平台、物联网平台、区块链智能合约平台和航运大数据平台等平台型创新成果的运营推广。
3、智慧物流业务
公司主要为交通运输、生产制造、第三方物流、零售、建筑、电信等行业提供物流供应链信息化解决方案。公司在多年的探索和实践中，形成了包括物流综合管理平台、数字化仓储信息系统、物流大数据平台、理货管理平台、在途运输监控平台等丰富的物流供应链信息化数字化产品链。公司正在持续拓展物流数字化业务，研究打造用户需求透明化、客户认知数据化、服务过程可跟踪、用户反馈及时达的一站式全程供应链服务新模式，打造有竞争力的物流数字化产品和解决方案体系。公司将持续加快“数字中台”技术能力建设和智慧物流平台建设，继续深挖烟草、铁路等行业物流数字化市场。
4、智慧安防业务
公司安防业务范围主要是为公安部门提供视频监控解决方案及设计咨询、系统集成和运营维护服务，主要包括公安视频监控平台建设、公安智能卡口和电子警察建设、公安指挥中心智能系统建设、公安平安城市图像监控系统运维保障服务以及图像相关的各类智能应用等业务。伴随人工智能技术和数字监控技术的发展，公司将继续深耕上海市场，进一步加强技术协同合作，打造基于人工智能技术的公安图像智能管理平台、视频深度计算解决方案等“云+边+端”一体化协同的安防数字化、智能化创新产品和平台，为建设平安城市提供自主研发产品和服务，通过加强核心技术能力提升用户粘性和市场占有率。
（三）经营模式
公司主要通过向客户提供服务或销售商品获取利润。相关业务的盈利模式可以概括为：以承接系统集成或技术服务项目的方式，通过设计、开发、现场实施、系统调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，向客户提供全面的解决方案，收取项目合同款，实现收入与盈利。项目质保期后，为客户提供软硬件维护、产品升级等服务，收取项目维护费，实现收入与盈利。公司的项目一般通过投标或合同谈判取得。
目前，公司正在加快经营模式的转型升级，持续推进由项目型业务为主向平台型、产品型业务为主的业务模式切换，由信息化建设服务向数字化创新赋能的服务模式切换，由注重业务单元内生式发展向注重产业链协同发展的增长模式切换。
（四）行业地位
公司是国内最早从事交通和航运科技服务的企业之一，坚持发展智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防业务，在上述领域拥有全方位全链条的软硬件一体化服务能力。依托服务世界最大的综合航运企业中远海运集团，公司沉淀出了满足客户各类个性化需求的信息化、数字化服务能力，支持服务集团级企业客户的数字化转型需求。同时，公司的智慧交通、智慧安防等市场化项目具有良好的业绩及口碑。
以信息化、智能化和数字化为显著特征的智慧产业，作为新一轮信息技术革命形成的新经济形态，在产业变革浪潮以及未来经济社会发展中具有重要的战略地位和作用。 近年来，公司持续加大转型探索，积极推进现有业务与大数据、云计算、人工智能等新型技术的结合，通过与行业优势企业股权合作、战略合作，探索业务结构和商业模式创新，加快推进产业数字化、数字产业化，以“平台+产品+服务”为模式，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案，通过技术和数据为行业赋能赋智，加快打造交通与航运科技创新和数字化产业标杆。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、回购部分限制性股票
公司分别于2021年6月7日、2021年6月28日召开第六届董事会第二十九次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销涉及激励对象1人，回购注销股份数量为71,880股，占回购前公司总股本的0.02%；股份回购价格为4.575 元/股，回购的资金总额为328,851元。详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-015）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-033）。
2、变更注册资本
公司分别于2021年6月16日、2021年6月28日召开第六届董事会第三十次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，2020年度利润分配方案实施及部分限制性股票回购，公司的总股本变更为372,098,880股，注册资本变更为372,098,880元。详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-021）。
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2022-010
中远海运科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场加视频方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2021年度董事会工作报告》。公司现任独立董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》、《独立董事2021年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见公司于2022年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度利润分配方案》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2021年度利润分配方案》。公司独立董事发表了独立意见，独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为156,757,536.30元，母公司实现净利润为150,546,867.12元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为804,943,398.12元，母公司报表累计未分配利润为687,573,664.28元。
董事会提议公司2021年度利润分配方案是：以372,098,880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共派发现金红利44,651,865.60元，以现金方式分配的利润占合并报表净利润的比例为28.48%，占母公司报表净利润的比例为29.66%。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
经公司董事会审议通过的利润分配方案，符合相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。公司在酝酿和拟订本次年度利润分配方案过程中，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内控体系工作报告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内控体系工作报告》，公司独立董事发表了独立意见。《2021年度内部控制评价报告》全文、独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于续签〈委托管理协议〉的关联交易议案》。
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于续签〈委托管理协议〉的关联交易议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体详见公司于2022年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续签〈委托管理协议〉的关联交易公告》（公告编号：2022-013）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易与预计2022年度日常关联交易的议案》,逐项审议通过以下3项子议案：
1、审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的法人或者其他组织、上海船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避了表决。
2、审议通过《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了本项子议案。
3、审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了本项子议案。
公司董事会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易与预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于2022年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2021年度日常关联交易与预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。具体数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2022年度聘请会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于2022年度聘请会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了独立意见。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度的财务和内控审计服务，聘期1年。具体内容详见公司于2022年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员2020及2021年度薪酬事项的议案》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2020及2021年度薪酬事项的议案》，关联董事王新波先生回避了表决，独立董事发表了独立意见。董事会同意高级管理人员延期支付的2020年度薪酬和归属2021年度薪酬。
（十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，关联董事杨珉先生、李佳铭先生、张志云先生回避了表决，独立董事发表了独立意见。公司董事会同意调整独立董事津贴标准，其中：担任专门委员会主任委员的独立董事，年度基本津贴标准为 15 万元/年（人民币，税前，下同）；其他独立董事年度基本津贴标准为 12 万元/年。独立董事会议津贴标准为：股东大会、董事会会议 3000元/次，董事会专门委员会会议 2000 元/次。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会同意1名退休的激励对象尚未解锁的120,960股限制性股票（其中原始授予100,800股，资本公积转增20,160股）由公司按照回购价格4.575元/股（因资本公积转增由5.49元/股调整为4.575元/股）并考虑资金利息（按中国人民银行定期存款利率）回购并注销。具体内容详见公司于2022年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、《第七届董事会第七次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前确认意见》；
3、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十九日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2022-011
中远海运科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审议通过了《2021年度监事会工作报告》。《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见公司于2022年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2021年度利润分配方案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审议通过了《2021年度利润分配方案》，监事会同意董事会提出的利润分配方案。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为156,757,536.30元，母公司实现净利润为150,546,867.12元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为804,943,398.12元，母公司报表累计未分配利润为687,573,664.28元。
董事会提议公司2021年度利润分配方案是：以372,098,880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共派发现金红利44,651,865.60元，以现金方式分配的利润占合并报表净利润的比例为28.48%，占母公司报表净利润的比例为29.66%。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内控体系工作报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审议通过了《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内控体系工作报告》。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。《2021年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审议通过了《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。具体数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2022年度聘请会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审议通过了《关于2022年度聘请会计师事务所的议案》。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度的财务和内控审计服务，聘期1年。具体内容详见公司于2022年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。监事会同意1名退休的激励对象尚未解锁的120,960股限制性股票（其中原始授予100,800股，资本公积转增20,160股）由公司按照回购价格4.575元/股（因资本公积转增由5.49元/股调整为4.575元/股）并考虑资金利息（按中国人民银行定期存款利率）回购并注销。具体内容详见公司于2022年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、《第七届监事会第五次会议决议》及签署页。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
监事会
二〇二二年三月二十九日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2022-013
中远海运科技股份有限公司关于
续签《委托管理协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续签〈委托管理协议〉的关联交易议案》。公司拟与上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）续签《委托管理协议》，上海船研所委托公司对上海船研所的非上市板块的业务和日常事务进行管理。具体情况如下：
一、关联交易概述
上海船研所和公司拟续签《委托管理协议》，其中上海船研所为委托方，公司为受托方。上海船研所继续委托公司对上海船研所的非上市板块的业务和日常事务进行管理并支付委托管理费；公司继续接受上海船研所的委托，按照约定对上海船研所提供管理服务（以下简称“本次交易”）。
上海船研所为公司的控股股东且持有公司48.91%的股份，因此，上海船研所构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不发生任何资产权属的转移，公司仅提供服务并收取管理费，公司不享有委托管理的业务的经营收益，也不承担任何经营风险。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。
公司于2021年12月收购中远海运散货运输有限公司持有的广州振华船务有限公司35%的股权（该次交易对价为 4,391.632 万元），该次股权收购交易的交易对方中远海运散货运输有限公司与本次交易对方上海船研所均为中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，按照累计计算的原则，本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议，上海船研所、周群等有利害关系的关联股东需回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：上海船舶运输科学研究所有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913101154248751347
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路600号
法定代表人：梁岩峰
注册资本：85000万元人民币
主营业务：船舶自动化设备研制、环境影响评价与污染防治工程、船舶水动力及海事技术实验研究，开展上述领域内的新技术、新装备和系统集成的设计生产经营，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程承包（凭资质），自产产品的出口，自有房屋租赁。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
出资人：中国海运集团有限公司
主要财务指标：
单位：人民币万元
■
关联关系：上海船研所为公司的控股股东，持有公司48.91%的股份，因此，上海船研所构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。
履约能力分析：上海船研所是中远海运集团旗下重要直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易标的情况
上海船研所委托公司对上海船研所的非上市板块的业务和日常事务进行管理并支付委托管理费；公司接受上海船研所的委托，按照约定对上海船研所提供管理服务。
四、交易的定价政策及定价依据
根据约定，委托管理费用将按照固定管理费+浮动收益费合计收取，且不超过约定上限：（1）固定管理费：根据公司投入管理服务的人力及相关资源情况，按每月150万元人民币收取，合计每年1800万元人民币；（2）浮动收益费：为体现对公司的适度激励，管理期间内，上海船研所业务较上一年度净利润增加额（扣除上市公司部分）的10%作为浮动收益。（3）管理费上限：从长远利益着眼，为克服公司追求短期利益的冲动，确定管理费合计每年不超过2000万元人民币。
五、交易协议的主要内容
1、协议签署方
委托方（甲方）：上海船舶运输科学研究所有限公司
受托方（乙方）：中远海运科技股份有限公司
2、委托管理标的
甲方委托乙方对甲方的非上市（除乙方及乙方控股的企业以外）板块的业务和日常事务进行管理。具体管理范围包括：执行战略规划、日常生产经营管理、日常人事及薪酬管理、日常财务管理、日常投融资管理、日常资产管理、其他日常事务管理。
下列权利排除在委托管理范围之外：甲方对乙方的控制权，包括但不限于甲方所持有乙方股权的表决权、处置权等；甲方对委托管理业务的收益权和重大事项决策权。
3、协议生效
本协议应于下列条件全部满足后生效：双方法定代表人或授权代表签字盖章；双方履行完毕《上市规则》等相关法律法规及公司章程规定的内部批准程序。
4、协议期限及终止
除非另有约定，甲方委托乙方提供管理服务的期限（即委托管理期限）为2022年1月31日至2024年1月30日。委托管理期限届满前，经双方书面同意后，可以提前终止协议。委托管理期限届满后，在满足相关上市规则的前提下，经双方书面同意后，可以续签协议，延长委托管理期限，或协商一致后签订新的委托管理协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
通过本次交易，有利于继续发挥上市公司的管理优势，增强航运科技与数字化业务的协同效应，充分发挥数字科技在企业提质增效、客户服务和商业模式创新中的引领作用，增强双方的市场竞争力和盈利能力。同时有利于公司围绕产业链经营和数字化转型推动各产业板块转型升级，通过创新驱动实现高质量新发展。
本次交易不发生任何资产权属的转移，公司仅提供服务并收取管理费，公司不享有委托管理的业务的经营收益，也不承担任何经营风险，不影响公司合并报表范围。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
七、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与上海船研所及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易的总金额为 8,087.61万元。
八、独立董事对该关联交易的事前确认意见和发表的独立意见
独立董事发表的事前确认意见如下：“本次交易符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。我们同意按照关联交易决策程序，将《关于续签〈委托管理协议〉的关联交易议案》提交公司董事会审议。”
独立董事发表的独立意见如下：“董事会审议《关于续签〈委托管理协议〉的关联交易议案》表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；通过本次交易,有利于发挥上市公司的管理优势，有利于增强业务协同效应，有利于提升公司科技与信息化业务能力，符合公司整体利益，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意公司续签《委托管理协议》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。”
九、备查文件
1、《第七届董事会第七次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前确认意见》；
3、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、《委托管理协议》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十九日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2022-014
中远海运科技股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易与
预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于确认2021年度日常关联交易与预计2022年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司对2021年度、2022年度与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）、控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）及其直接或者间接控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营需要，公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生购买或销售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的关联交易事项。经确认，2021年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方的日常关联交易实际发生金额合计为41,286.91万元。根据上年实际经营情况和2022年度经营需要，预计2022年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的日常关联交易总金额62,702.00万元。
本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生就相关子议案回避表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，上海船研所、周群等有利害关系的关联股东需回避表决。
（二）2022年度日常关联交易预计情况
根据上年实际经营情况和2022年度经营需要，预计2022年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人或者其他组织等关联方发生的日常关联交易总金额62,702.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2021年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额41,286.91万元，未超过2020年度股东大会审议通过的预计发生总金额69,335.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方：中国远洋海运集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91310000MA1FL1MMXL
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路628号
法定代表人：万敏
注册资本：1,100,000万人民币
经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：国务院国资委持有90%股权，全国社保基金会持有10%股权
主要财务指标（合并口径）：
单位：人民币亿元
■
关联关系：中远海运集团是中国海运集团有限公司的出资人，中国海运集团有限公司是上海船研所的出资人，上海船研所为公司的控股股东且持有公司48.91%的股份，因此，中远海运集团构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。
履约能力分析：中远海运集团于2016年2月18日在上海正式挂牌成立, 中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
2、关联方：上海船舶运输科学研究所有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码： 913101154248751347
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路600号
法定代表人：梁岩峰
注册资本：85000 万元人民币
经营范围：船舶自动化设备研制、环境影响评价与污染防治工程、船舶水动力及海事技术实验研究，开展上述领域内的新技术、新装备和系统集成的设计生产经营，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程承包（凭资质），自产产品的出口，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：中国海运集团有限公司
主要财务指标（合并口径）：
单位：人民币万元
■
关联关系：上海船研所为公司的控股股东，持有公司48.91%的股份，因此，上海船研所构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。
履约能力分析：上海船研所是中远海运集团旗下重要直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
3、关联方：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：91310115MA1K45TFX3
住所：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路738号6楼（03-04单元）
法定代表人：孙云飞
注册资本：3000万人民币
经营范围：船舶通信导航设备及相关配套设备的研发、设计、技术服务和技术转让；船舶通信导航设备的生产（限分支机构），销售自产产品；通信设备、导航设备、电气设备、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务；商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：公司持有50%股权，古野电气株式会社持有40%股权，株式会社平成商事持有10%股权。
主要财务指标：
单位：人民币万元
■
关联关系：公司原董事担任中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司的董事，在过去十二个月内存在关联法人情形。
履约能力分析:中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司系中外合资企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
4、关联方：宁夏交投科技发展有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91640100MA773FRX51
住所：宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期10号楼3层
法定代表人：李建国
注册资本：2000万
经营范围：交通工程、信息工程、通信工程、安防工程、网络工程、智能产品制造、安全应急等领域的软硬件产品研发、销售、计算机系统集成、安装、维修、运行及维护、工程设计及施工；建筑安装工程；劳务分包；互联网网站设计及制作；供应链管理服务；工程和技术研究；专业技术服务；工程技术与设计服务；科技推广与应用服务；软件及信息化技术开发、建设与服务；大数据服务、互联网信息服务（不含金融类）；安防工程及数据服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理咨询；形象策划服务；新设备、新材料、新技术、新工艺研究开发及引进；自营技术产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：宁夏交通投资集团有限公司持有51%股权，公司持有49%股权
主要财务指标：
单位：人民币万元
■
关联关系：公司原董事担任宁夏交投科技发展有限公司的董事，在过去十二个月内存在关联法人情形。
履约能力分析:宁夏交投科技发展有限公司为宁夏交通投资集团有限公司的控股子企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。公司与关联方的关联交易协议根据生产经营情况在实际发生时签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司间接控股股东中国远洋海运集团是世界最大综合航运企业，全力打造世界一流的全球综合物流供应链服务生态。集团在信息化建设需求和大数据、云计算、人工智能时代下的数字化转型需求与公司多年业务发展集聚的技术能力具有紧密的关联度，能为公司提供稳定的内部市场和产业协同支持。上述关联交易为日常关联交易，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事对该关联交易的事前确认情况和发表的独立意见
独立董事发表事的前确认意见如下：“公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意按照关联交易决策程序，将《关于确认2021年度日常关联交易与预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。”
独立董事发表的独立意见如下：“董事会审议《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。”
六、备查文件
1、《第七届董事会第七次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前确认意见》；
3、《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十九日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2022-015
中远海运科技股份有限公司关于
聘请2022年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度聘请会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。(下转B11版)
中远海运科技股份有限公司
证券代码：002401 证券简称：中远海科 公告编号：2022-012
2021
年度报告摘要
- 中远海运科技股份有限公司2021年度报告摘要 2022-03-29
