一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事、监事、高级管理人员未提出异议：公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事集成电路封装测试一体化服务。2021年，是公司发展历程中浓墨重彩的一年，公司实现营业收入158.12亿元，同比增长46.84%，在2020年百亿营收的基础上，继续实现大幅增长，公司市占率较2020年持续提升，营收规模继续排名全球行业第五位（数据来源：芯思想研究院）；公司盈利显著提升，2021年实现净利润9.66亿元，同比增长148.76%，创历史最高水平。
2021年，公司技术研发水平再创新高，公司作为主要参与完成单位、石磊总经理作为主要完成人的《高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺》项目喜获国家科技进步一等奖；公司承担的国家重大科技“02专项”顺利收官；在先进封装方面公司已大规模生产Chiplet产品，7nm产品已大规模量产，5nm产品已完成研发即将量产，公司技术实力上升到一个前所未有的高度。
在高性能计算方面，公司与AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，目前已建成国内高端处理器产品最大量产封测基地；在存储器方面，公司与长江存储、长鑫存储结为战略合作伙伴，已大规模生产存储产品；在汽车电子、功率IC方面，公司布局多年，拥有丰富的客户资源和深厚的技术积累，具备强大的竞争优势；在MCU方面，公司与海外及国内知名MCU芯片公司长期稳定合作，业务规模持续高速增长；在显示驱动芯片方面，公司率先布局，已导入国内外第一梯队客户，业务即将进入爆发期；在5G方面，公司持续以“先进封装耕耘SOC大客户，提高周边配套芯片客户份额”为策略，相关业务将持续增长。
2021年，公司上下发扬拼搏精神，乘势而上，奋力前行，在以上各业务方面均取得较大突破，很好地完成了年初制定的目标任务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内，公司经营情况未发生重大变化。
通富微电子股份有限公司
董事长：石明达
2022年3月28日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-017
通富微电子股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议，于2022年3月18日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2022年3月28日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议。会议由董事长石明达先生主持，本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中，范晓宁董事、张昊玳董事、时龙兴董事、王建文董事以通讯表决方式出席会议，会议有效表决票8票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
截至2021年12月31日，公司资产总额为27,101,066,163.89元人民币，负债总额为16,078,671,529.50元人民币，股东权益总额为11,022,394,634.39元人民币；2021年，公司实现营业收入15,812,232,813.96元人民币，实现利润总额950,882,836.88元人民币，实现净利润966,475,673.88元人民币。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度审计报告》。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《公司2022年度经营目标和投资计划》
（一）2022年经营目标
预计公司2022年实现营业收入200亿元，较2021年增长26.49%。
单位：（人民币）亿元
■
上述经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意。
（二）2022年度投资计划
为实现上述经营目标，并为今后的生产经营做好准备，公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富通科、通富超威苏州及通富超威槟城等计划2022年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计68亿元。其中：
崇川工厂、南通通富、合肥通富、通富通科计划共计投资28亿元，主要用于汽车电子、高性能计算、5G通讯、智能终端、MCU、存储、电源管理、2.5D以及扇出型封装的量产与研发；
通富超威苏州、通富超威槟城计划共计投资40亿元，主要用于高端服务器、中央处理器、图形处理器等7nm、5nm、3nm的量产以及研发。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年期末合并报表中未分配利润为1,305,001,922.47元，本期因非上市公司联营企业调整金融资产期初公允价值增加期初未分配利润12,160,242.86元，加上2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润956,691,241.24元，提取法定盈余公积金60,102,502.48元，支付普通股股利34,408,221.01元，公司2021年期末合并报表中可供分配利润为2,179,342,683.08元，母公司2021年期末可供分配利润为1,771,972,321.54元。
根据公司《股东回报规划》以及《公司章程》规定，在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告、公司未来十二个月内无拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累积支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。
2022年2月11日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261号）。目前，公司正在组织实施本次非公开发行。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”
为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司拟在本次非公开发行完成后，在2022年中期讨论分配事宜，原则上以不低于2021年度实现的母公司可分配利润的10%予以现金分红。
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《股东回报规划》等相关规定；实施该预案有利于公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见；保荐人对此项议案发表了核查意见。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《公司2021年度报告及摘要》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度董事会工作报告》。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
保荐人对此项议案发表了核查意见。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》
（1）因2022年生产经营的正常需要，公司董事会同意公司及下属子公司与南通华达微电子集团股份有限公司及其他关联方2022年在不超过3.4亿元人民币范围内的日常关联交易计划；
（2）公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）10%股权。因厦门通富尚在建设中，经厦门通富与公司协商，其金BUMP生产线继续由公司代为运营；公司接受厦门通富委托，代为销售产品、代为采购原材料及提供营运服务等，以及公司接受客户订单，委托厦门通富生产。公司董事会同意公司及下属子公司与厦门通富2022年在不超过8亿元人民币范围内的日常关联交易计划。
根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案时，与此有关联关系的董事石明达、石磊、夏鑫需回避表决，实际有表决权的票数为5票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度日常关联交易计划的公告》。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可及独立意见；保荐人对此项议案发表了核查意见。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022度审计机构，聘期为一年。审计费用共计188.80万元人民币。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事长石明达先生确定相关审计费用。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可及独立意见。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过了《公司及下属控制企业2022年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
（一）公司及下属控制企业与银行签署授信协议计划
根据2022年度生产经营的需要，公司及下属控制企业在2022年内，计划向银行申请授信额度总计为237.49亿元人民币，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等形式的融资，月利率以银行通知为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及下属控制企业实际发生的融资金额为准。
为确保融资需求，公司提请股东大会授权董事长石明达先生根据实际情况，在授信额度合计不超过237.49亿元人民币的范围内，办理公司及下属控制企业的融资事宜，签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，公司可对下属控制企业和银行的授信额度进行调整，亦可为在有效期内新成立的下属控制企业申请授信额度。授权期限自2021年年度股东大会通过之日至2022年年度股东大会召开之日。
（二）公司为下属控制企业提供担保的计划
为满足公司下属控制企业2022年经营需要，在上述授信额度内，公司拟为公司下属控制企业提供以下额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。
1、为海耀实业有限公司担保不超过2亿美元；
2、为南通通富微电子有限公司担保不超过30亿元人民币；
3、为合肥通富微电子有限公司担保不超过20亿元人民币；
4、为TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD担保不超过2亿美元；
5、为苏州通富超威半导体有限公司担保不超过8亿人民币；
6、为南通通富科技有限公司担保不超过6亿人民币。
7、为通富通科（南通）微电子有限公司担保不超过20亿人民币。
海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科为公司下属控制企业，上述企业具备偿还债务的能力，公司为海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科提供担保可以满足其正常经营业务需要，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司提请股东大会授权董事长石明达先生根据海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科的实际需要，在上述担保额度内签署担保合同及相关法律文件。授权期限自2021年年度股东大会通过之日至2022年年度股东大会召开之日。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属控制企业提供担保的公告》。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况、所处地区经营情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，董事会同意调整独董津贴，具体方案为：独立董事津贴由原来的每人每年5万元人民币（税前），调整为：每人每年10万元人民币（税前）。
关联董事时龙兴先生、王建文先生、袁学礼先生回避表决，实际有表决权的票数为5票。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过了《关于2022年度开展外汇远期结售汇业务的议案》
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意在2022年度开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇额度不超过等值1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。实际交易董事会授权公司总经理自公司董事会审议通过之日起十二个月内适时实施。
具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度开展外汇远期结售汇业务的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见；保荐人对此项议案发表了核查意见。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，运用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，在决议有效期内2亿元资金额度可滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
15、审议通过了《公司2022年度计划开展慈善捐助工作的议案》
公司始终秉持依法经营、诚信经营的宗旨，积极履行社会责任。公司在做好生产经营工作的同时，在力所能及的范围内，积极参加扶贫济困等社会公益活动。公司内部在2008年成立了“南通华达基金”，用于资助公司困难职工以及周边社区困难家庭。2021年，公司实际对外捐赠共计119.5万元，通过南通市慈善总会捐款人民币119.5万元，其中100万元用于张謇慈善基金，19.5万元属于员工捐款，用于赈灾河南。
2022年，公司将根据经营情况，继续开展慈善捐助工作，计划资助金额不超过300万元。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
16、审议通过了《召开2021年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
通富微电子股份有限公司董事会
2022年3月28日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-028
通富微电子股份有限公司
召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2022年4月28日召开通富微电子股份有限公司2021年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司2021年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年3月28日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《召开2021年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年4月28日 下午14：30；
网络投票时间：2022年4月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月28日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年4月22日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路288号）
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大提案编码一览表
■
2、披露情况
以上议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，以上议案1、3、4、6、7、8经公司第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。
特别强调事项：
1．公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2.以上议案10需以特别决议通过；第3、7、8、9项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1．登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（见附件2）或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
2．登记时间：2022年4月27日，上午9：00一11：30，下午14：00一17：00。
3. 登记地点：南通市崇川区崇川路288号证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）。
4．会议联系方式：
公司地址：江苏省南通市崇川路288号
电话：0513-85058919；传真：0513-85058929
邮编：226006
联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕
5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、特别提示
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：
1.为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2.为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“48小时内核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
3.请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。
六、备查文件
1．《公司第七届董事会第十二次会议决议》
2．《公司第七届监事会第十次会议决议》
通富微电子股份有限公司董事会
2022年3月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年4月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
通富微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席通富微电子股份有限公司2021年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量
2. 受托人姓名、身份证号码
3. 授权委托书签发日期和有效期限
4. 委托人签名（或盖章）
■
注：1.请在上述选项中打“√”；
2.每项均为单选，多选无效；
3.授权委托书复印有效。
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-018
通富微电子股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议，于2022年3月18日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2022年3月28日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第十次会议。会议由监事会主席张洞先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中，张理监事以通讯表决方式出席会议，会议有效表决票3票。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
截至2021年12月31日，公司资产总额为27,101,066,163.89元人民币，负债总额为16,078,671,529.50元人民币，股东权益总额为11,022,394,634.39元人民币；2021年，公司实现营业收入15,812,232,813.96元人民币，实现利润总额950,882,836.88元人民币，实现净利润966,475,673.88元人民币。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度审计报告》。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年期末合并报表中未分配利润为1,305,001,922.47元，本期因非上市公司联营企业调整金融资产期初公允价值增加期初未分配利润12,160,242.86元，加上2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润956,691,241.24元，提取法定盈余公积金60,102,502.48元，支付普通股股利34,408,221.01元，公司2021年期末合并报表中可供分配利润为2,179,342,683.08元，母公司2021年期末可供分配利润为1,771,972,321.54元。
根据公司《股东回报规划》以及《公司章程》规定，在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告、公司未来十二个月内无拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累积支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。
2022年2月11日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261号）。目前，公司正在组织实施本次非公开发行。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”
为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司拟在本次非公开发行完成后，在2022年中期讨论分配事宜，原则上以不低于2021年度实现的母公司可分配利润的10%予以现金分红。
监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《股东回报规划》等相关规定；实施该预案有利于公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司2021年度利润分配预案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《公司2021年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核通富微电子股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度监事会工作报告》。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需要提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》
（1）因2022年生产经营的正常需要，公司监事会同意公司及下属子公司与南通华达微电子集团股份有限公司及其他关联方2022年在不超过3.4亿元人民币范围内的日常关联交易计划；
（2）公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）10%股权。因厦门通富尚在建设中，经厦门通富与公司协商，其金BUMP生产线继续由公司代为运营；公司接受厦门通富委托，代为销售产品、代为采购原材料及提供营运服务等，以及公司接受客户订单，委托厦门通富生产。公司监事会同意公司及下属子公司与厦门通富2022年在不超过8亿元人民币范围内的日常关联交易计划。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度日常关联交易计划的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
通富微电子股份有限公司监事会
2022年3月28日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-021
通富微电子股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为327,170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36万元后的募集资金为324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司中国建设银行南通崇川支行32050164273600002187账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用245.91万元后，本次募集资金净额为324,534.90万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00405号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目49,771.75万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元，扣除为募投项目开立信用证的保证金2,200.00万元，尚未使用的金额为177,504.87万元（其中募集资金177,048.25万元，专户存储累计利息扣除手续费净额456.62万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目138,006.93万元。
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目187,778.68万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元。
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目187,778.68万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元，扣除为募投项目开立信用证的保证金20,860.00万元，尚未使用的金额为25,076.24万元（含计入募集资金专户理财收益3,803.13万元，利息扣除手续费净额891.79万元），其中存放在公司银行募集资金专户25,030.46万元，存放在公司银行协定账户45.78万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年10月18日经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专户具体情况（单位：人民币元）如下：
■
说明：
（1）上述存款余额中，含已计入募集资金专户理财收益3,803.13万元（其中2021年度理财收益3,803.13万元）、募集资金专户利息收入894.56万元（其中2021年度利息收入437.79万元），已扣除手续费2.77万元（其中2021年度手续费2.61万元）。
（2）上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金20,860.00万元。
（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年，本公司已根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
通富微电子股份有限公司董事会
2022年3月28日
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-026
通富微电子股份有限公司
关于2022年度开展外汇远期结售汇
业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月28日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“通富微电”）召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度开展外汇远期结售汇业务的议案》，公司董事会同意在2022年度开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇额度不超过等值1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。实际交易董事会授权公司总经理自公司董事会审议通过之日起十二个月内适时实施。具体内容公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司将在2022年与银行开展外汇远期结售汇业务。
二、外汇远期结售汇业务品种
公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测的收付款期一致，且交易金额与预测的收付款金额相匹配的外汇远期结售汇业务。本次开展的外汇远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号-套期会计》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
三、拟投入的资金金额和业务期间
公司拟在2022年度开展外汇远期结售汇业务，预计远期结售汇额度不超过等值1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。实际交易董事会授权公司总经理自公司董事会审议通过之日起十二个月内适时实施。公司具备《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
四、外汇远期结售汇的风险分析
1、汇率波动方向与外汇远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的多变性，存在即期汇率市场价格出现剧烈变化，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
4、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。
2、公司已制定《风险投资内部控制制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行外汇远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、开展远期结售汇业务的会计核算原则
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
七、独立董事意见
1．公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性；
2．公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《风险投资内部控制制度》；
3．我们同意公司在本次董事会审议的额度和期限内开展远期结售汇业务，并同意实际交易董事会授权公司总经理适时实施。
八、保荐机构的核查意见
经核查，海通证券认为：通富微电2022年度开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要法律程序。
公司根据相关规定及实际情况制定了《风险投资内部控制制度》，针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于通富微电2022年度开展外汇远期结售汇业务的核查意见；
4、关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告。
通富微电子股份有限公司董事会
2022年3月28日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-025
通富微电子股份有限公司
关于为下属控制企业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（下转B170版）
通富微电子股份有限公司
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-019
年度报告摘要
2021
- 通富微电子股份有限公司2021年度报告摘要 2022-03-30
