一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,824,366,726为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主营业务
公司是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务包括血液制品、疫苗制品、创新药和生物类似药研发、生产三类业务，其中血液制品有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白等11个品种（34个规格），是我国血液制品行业中血浆综合利用率较高、品种较多、规格较全的企业之一。
公司控股子公司华兰生物疫苗股份有限公司从事疫苗的研发、生产和销售，目前已上市的疫苗产品有流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型）、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）。
公司参股公司华兰基因工程有限公司主要开展创新药和生物类似药的研发、生产，目前已取得曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗、德尼单抗、帕尼单抗和伊匹单抗的临床试验批件，正在按计划开展临床试验。
报告期内，公司实现营业总收入4,436,200,125.41元，较上年同期下降11.69%；实现营业利润1,696,416,227.72元，较上年同期下降21.12%；归属于上市公司股东的净利润为1,298,897,164.35元，较上年同期下降19.48%。
（二）公司主要产品及用途
血液制品属于生物制品行业的细分行业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂，在医疗抢救及某些特定疾病预防和治疗上，血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。疫苗制品是为预防、控制传染病的发生、流行，用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品。公司产品用途如下：
1、人血白蛋白：失血创伤，烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症等。
2、静注人免疫球蛋白（pH4）：原发性免疫球蛋白缺乏症、如X连锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染、新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等。
3、人免疫球蛋白：主要用于预防麻疹和传染性肝炎，若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。
4、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎预防。适用于：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性的母亲所生的婴儿；意外感染的人群；与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。
5、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。
6、破伤风人免疫球蛋白：主要是用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。
7、人凝血因子Ⅷ：本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
8、人凝血酶原复合物：主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症（单独或联合缺乏）包括：凝血因子Ⅸ缺乏症（乙型血友病），以及Ⅱ、Ⅶ、X凝血因子缺乏症；抗凝剂过量、维生素 K缺乏症；肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍；发生弥散性血管内凝血（DIC）时，凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ被大量消耗，可在肝素化后应用；各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者，但对凝血因子V缺乏者可能无效；治疗已产生因子Ⅷ抑制物的甲型血友病患者的出血症状；逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。
9、人纤维蛋白原：适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症；获得性纤维蛋白原减少症：严重肝脏损伤；肝硬化；弥散性血管内凝血；产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
10、人纤维蛋白胶：用于烧伤及普通外科手术中局部止血的辅助处理。
11、外用冻干人凝血酶：局部止血药，辅助用于处理腹部切口创面的渗血。
12、流感病毒裂解疫苗：可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力，用于预防本株病毒引起的流行性感冒。
13、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗：可刺激机体产生针对甲型H1N1流感病毒的抗体，用于此型病毒所致流感流行的免疫预防。
14、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗：用于预防A、C、Y及W135群奈瑟氏脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。
15、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）：可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力，用于预防乙型肝炎。
16、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗：可使机体产生体液免疫应答。用于预防A群和C群脑膜炎奈瑟球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。
17、四价流感病毒裂解疫苗：可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力；用于预防疫苗相关型别的流感病毒引起的流行性感冒。
公司血液制品的11个产品中，有人血白蛋白（乙类）、静注人免疫球蛋白（pH4）（乙类）、人免疫球蛋白（乙类）、破伤风人免疫球蛋白（乙类）、人狂犬病免疫球蛋白（乙类）、人凝血因子Ⅷ（甲类）、凝血酶（甲类）、人凝血酶原复合物（乙类）、人纤维蛋白原（乙类）等品种列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年版)》。
（三）主要业绩驱动因素
公司立足血液制品业务，通过增加采浆量、提高血浆综合利用率、优化产品结构、加大市场急需产品的生产和研发等措施巩固血液制品行业地位；整合公司研发资源，集中优势资源开发疫苗新产品，做好流感病毒裂解疫苗和四价流感病毒裂解疫苗的生产和销售，做大做强疫苗业务；开展创新药和生物类似药的研发、生产，坚持创新驱动发展战略，致力于开发用于治疗肿瘤、自身免疫性疾病等危及人类生命或健康的重大疾病的药物，为患者提供安全、有效、可及的药品，为人类的健康保驾护航；扩大与国内外优势企业的战略合作，增强公司的核心竞争力，逐渐形成血液制品、疫苗、创新药和生物类似药为核心的大生物产业格局。
1、加强疫情防控、恢复血浆供应量，血液制品业务保持稳定
2021年，国家卫生健康委下发了《献血浆者须知》（2021年版），各单采血浆站已经按照新法规要求修订了相关文件，并执行了法规的相关要求，公司通过加强宣传、拓展献浆员群体等方式进一步挖掘现有浆站的采浆潜力。报告期内，陆川、都安、长垣、独山、开州、忠县、巫溪、彭水、石柱、云阳、梁平浆站顺利通过了单采血浆许可证的换发工作，为公司血液制品业务保持稳定奠定了坚实基础。公司继续按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作，最大限度的保证献浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量，从源头上确保产品质量。注重血液制品的产品结构调整，开展血液制品的工艺优化，提高血浆的综合利用率；调整销售策略，加强销售队伍建设，加大学术推广力度，做好血液制品的销售工作。
2、加强疫苗质量管理，做好疫苗产品的研发、生产和销售
报告期内，公司做好流感疫苗的生产和销售，加强技术创新和新产品研制，稳步推进在研产品的研发工作：四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型）完成上市前各项准备工作，并于2022年2月份取得药品上市批件；人用狂犬病疫苗和吸附破伤风疫苗顺利通过国家药监部门的现场检查，待获批药品注册证书；新冠肺炎疫苗（重组人5型腺病毒载体）取得临床试验批件，目前已启动II期临床工作，其他产品研发及临床工作也在顺利推进。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
疫苗公司上市工作进展顺利，报告期内，疫苗公司完成两次深交所问询函回复，于2021年8月通过上市委会议审核，2021年11月向证监会提交注册申请，2022年1月5日获得上市批文并于2022年2月18日登录深交所创业板。
华兰生物工程股份有限公司
董事长:安康
2022年3月30日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2022-009
华兰生物工程股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年3月29日在公司三楼办公室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名（其中3名独立董事黄培堂先生、王云龙先生、刘万丽女士以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
公司独立董事向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2021年年度报告及摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2021年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2021年年度报告摘要》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-008号公告，《2021年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》
董事会编制的《2021年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司2021年度财务状况和经营成果。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年实现净利润1,099,403,985.00元，提取法定盈余公积109,940,398.50元后，本期可供分配的利润为989,463,586.50元，加年初未分配利润1,517,074,962.12元，扣除2021年当期分配上年度现金股利547,310,017.8元，2021年度累计可供分配的利润为1,959,228,530.82元。
公司拟以总股本1,824,366,726股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计364,873,345.2元，不送红股，不以公积金转增股本，分配现金红利后剩余未分配利润1,594,355,185.62元滚存至下一年度。
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案基于公司实际情况作出，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
《2021年度社会责任报告书》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-011号公告。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-012号公告。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会任期2022年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会根据各股东推荐情况，提名安康、范蓓、张宝献、安文琪、安文珏 、潘若文为公司第八届董事会非独立董事候选人。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于董事会换届选举的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-017号公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会任期2022年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名苏志国、王云龙、刘万丽三人为独立董事候选人。独立董事均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-017号公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。公司第八届董事会成员任期为三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。
（十二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
《关于修改〈公司章程〉的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-014号公告。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-015号公告。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-016号公告。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
《关于召开2021年度股东大会的通知》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-019号公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2022-019
华兰生物工程股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月28日下午14:30
（2）网络投票时间：2022年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月28日09:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年4月21日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2022年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
■■
（二）披露情况
上述全部议案内容已分别经2022年3月29日公司召开的第七届董事会第二十次会议或第七届监事会第二十次会议审议通过。《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《第七届监事会第二十次会议决议公告》刊登于2022年3月30日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）有关说明
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会议案8需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他非累积投票提案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
上述议案11、议案12、议案13的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。公司独立董事将在股东大会上作2021年度述职报告。
三、提案编码
1．公司已对提案进行编码，详见表一；
2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；
3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4．本次股东大会采取累积投票方式选举第八届董事会非独立董事、董事会独立董事、监事会非职工代表监事。提案11.00为选举非独立董事，11.01代表第一位候选人，11.02代表第二位候选人，依此类推；提案12.00为选举独立董事，12.01代表第一位候选人，12.02代表第二位候选人，依此类推；提案13.00为选举非职工代表监事，13.01代表第一位候选人，13.02代表第二位候选人，依此类推；
5.本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
四、会议登记事项
（一）、登记方式
1、现场登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。
（4）异地股东可用传真方式登记。
2、网络投票登记注意事项：
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券信息有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件一）。
（二）登记时间：2022年4月25日-4月26日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。
（三）登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式
地址：河南省新乡市华兰大道甲1号
邮编：453003
联系人：娄源成
电话：0373-3559989
传真：0373-3559991
（五）其他事项
1、为配合政府和公司对新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东或股东代理人和参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，本次股东大会现场会议的接待能力将根据届时河南省新乡市的疫情防控要求、公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守河南省新乡市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，携带相关证件原件和健康证明相关文件到场。参加现场会议的股东请务必于2022年4月26日17:00前将登记信息发送至公司邮箱hualan@hualanbio.com并电话确认，公司须将来访股东提前上报且通过后才可接待股东参会。
2、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理；
3、若有其他事宜,另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第二十次会议决议。
特此公告
华兰生物工程股份有限公司董事会
2022年3月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
（一）投票代码：362007，投票简称：华兰投票
（二）投票表决意见
对于非累积投提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1、 选举非独立董事
（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、 选举独立董事
（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、 选举非职工代表监事
（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月28日09:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 华兰生物工程股份有限公司2021年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2022年4月28日召开的2021年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2021年度股东大会的通知。
2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2022-010
华兰生物工程股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2021年3月29日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马超援先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2021年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年实现净利润1,099,403,985.00元，提取法定盈余公积109,940,398.50元后，本期可供分配的利润为989,463,586.50元，加年初未分配利润1,517,074,962.12元，扣除2021年当期分配上年度现金股利547,310,017.8元，2021年度累计可供分配的利润为1,959,228,530.82元。
公司拟以总股本1,824,366,726股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计364,873,345.2元，不送红股，不以公积金转增股本，分配现金红利后剩余未分配利润1,594,355,185.62元滚存至下一年度。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
经审核：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
监事会意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于投资理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司制订了切实有效的内控措施和制度，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障，同意公司使用自有资金进行投资理财。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名马超援先生、蔡林林先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十次会议决议。
华兰生物工程股份有限公司监事会
2022年3月30日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2022-011
华兰生物工程股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
2022年3月29日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟用不超过50亿元的自有资金进行投资理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额：不超过50亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动使用。
投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理计划（含网下新股申购的资产管理计划）、信托产品、基金等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。
资金来源：公司自有资金。
投资期限：股东大会通过后一年内。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况、投资理财分析及预计收益情况分析的报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司专门制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于投资理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司投资理财事项。
六、其他
董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2022年3月30日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2022-014
华兰生物工程股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，《公司章程》相应条款修正前后对比如下：
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（下转B162版）
华兰生物工程股份有限公司
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2022-008
2021
年度报告摘要
- 华兰生物工程股份有限公司2021年度报告摘要 2022-03-30
