（上接B85版）

  附件二

  配股发行普通股募集资金使用情况对照表

  2021年度

  单位：人民币万元

  ■

  附件三

  向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

  2021年度

  单位：人民币万元

  ■

  附件四

  变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

  2021年度

  单位：人民币万元

  ■

  附件五

  变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

  2021年度

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-013

  山东隆基机械股份有限公司

  关于非公开发行募集资金投资项目结项

  并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基机械”）于2022年3月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2017年非公开发行募集资金投资项目“高端制动盘改扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金3,925.48万元（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122号《验资报告》。

  （二）募集资金存放与管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行龙中分理处、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、中信银行烟台龙口支行（以下简称“开户银行”）设置募集资金专项账户。公司已与开户银行、宏信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于上述三家银行开设的募集资金专户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

  二、募集资金投资项目及变更、延期情况

  （一）募集资金投资项目概况

  根据《公司非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告》，公司2017年非公开发行募投项目及募集资金使用计划如下：

  单位：万元

  ■

  （二）募集资金投资项目变更与延期情况

  公司于2019年8月9日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的议案》，同意拟缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模，由原总投资金额 603,250,000.00元，调减后总投资金额为人民币107,983,679.53元。同时，公司根据募投项目的实际建设情况，本着合理、审慎使用募集资金的原则，调整非公开发行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度，由原计划项目达到预计可使用状态日期2019年6月，延期至2020年3月。并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元，用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。上述事项于2019年8月27日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

  上述募投项目调整完成后，公司2017年非公开发行全部募投项目的情况如下：

  单位：元

  ■

  因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司本次非公开发行部分募投项目的建设有所延缓、未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成部分募投项目的建设。公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，由原计划项目达到预计可使用状态日期2020年3月，延期至2020年8月。上述事项于2020年5月18日经公司2019年度股东大会审议通过。

  之后，公司根据市场情况变化与客户需求对产线布置与设备选型进行了相应调整，调整后项目所需设备生产周期延长，导致设备交付延期；同时，因设备选型调整后采用了部分国外设备，造成项目建设所需进口设备受新型冠状病毒肺炎疫情的影响交付延迟，致使公司无法在2020年8月完成募投项目建设。公司于2020年10月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，由原计划项目达到预计可使用状态日期延期至2021年6月。

  2021年6月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。出于募投项目建设谨慎需要，在项目建设过程中，公司根据市场情况变化并结合公司实际情况，对“高端制动盘改扩建项目”所需部分设备选型与生产线布局进行了进一步的调整与考察验证，进而使得该项目建设进度有所延后，无法于2021年6月达到预定可使用状态，项目达到预计可使用状态日期延期至2021年12月。

  三、本次拟结项项目募集资金使用和节余情况

  截至2021年12月31日，本次拟结项项目募集资金投入及节余情况如下：

  单位：元

  ■

  四、本次拟结项项目募集资金节余的主要原因

  1、在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，以及通过对公司既有资源进行合理调度和优化，合理降低了项目成本和费用。

  （1）“高端制动盘改扩建项目”：通过优化产线结构，充分利用公司使用募集资金及自有资金购买的机器设备，在满足产品质量及生产要求达到设计产能的情况下，使得募集资金出现节余。

  2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

  五、节余募集资金使用计划

  为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项项目节余募集资金3,925.48万元（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述事项实施完毕后，公司相关募集资金专项账户继续存续，待合同尾款支付完毕后注销，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

  六、募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

  公司本次使用“高端制动盘改扩建项目”节余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用节余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

  七、履行的相关审议程序及专项意见

  （一）履行的相关审议程序

  公司于2022年3月29日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二）专项意见

  1、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次对非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，不存在损害股东利益的情况，符合公司经营发展需要。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定。独立董事一致同意该事项，并同意将议案提交公司2021年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  监事会认为：公司将非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项提交公司2021年度股东大会审议。

  3、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  公司本次拟结项的募投项目已全部实施完毕，本次使用节余募集资金永久补充流动资金是根据公司的实际情况作出的，有利于提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

  公司本次非公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。

  本保荐机构对公司本次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事对公司相关事项的独立意见；

  4、宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2022年3月30日

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-011

  山东隆基机械股份有限公司

  关于2022年度日常经营性关联交易

  预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  根据目前生产经营的需要，预计2022年度山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。

  该日常关联交易预计事项已经2022年3月29日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事张乔敏先生、张海燕女士在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  （二）预计关联交易内容

  单位：万元

  ■

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方介绍

  1、龙口隆基三泵有限公司

  成立时间：1996 年 1 月 10 日

  注册资本：3,000.00万元

  实收资本：3,000.00万元

  注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道海岱加工区

  法定代表人：张乔敏

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：汽车三泵（气泵、水泵、机油泵）及其包装（塑料包装、木具包装、纸盒包装）产品生产、销售及进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至 2021年 12 月 31 日，隆基三泵经营活动情况见下表：

  单位：万元

  ■

  2、与公司的关联关系

  因隆基集团有限公司持有本公司法人股175,771,440股，占本公司总股本的42.24％，为本公司的控股股东，且不存在资金占用的状况。而隆基集团有限公司持有隆基三泵100%的股权，为隆基三泵的控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。

  3、履约能力分析

  以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易定价政策和定价依据

  公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

  （二）关联交易协议签署情况

  上述关联交易事项在公司第五届董事会第十一次会议及2021年度股东大会审议通过后，公司将与隆基三泵签署2022年度相关产品购销协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

  五、监事会、独立董事意见

  （一）监事会意见

  监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案。

  （二）独立董事意见

  独立董事事前认可意见

  公司与关联方的关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，同意提交董事会审议。

  独立董事意见

  公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经我们核查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此项关联交易进行表决时采取了依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，同意将本事项提交公司2021年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的事前认可；

  4、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司董事会

  2022年3月30日

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-012

  山东隆基机械股份有限公司

  关于举行2021年度业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月12日（周二）15：00-17：00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事徐志刚先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月12日（星期二）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面并提出问题，或将问题发送至公司投资者关系邮箱 office-zb@longjigroup.cn ， 公司将在 2021 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  ■

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2022年3月30日

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-010

  山东隆基机械股份有限公司

  关于拟续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表的审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构，聘期为一年。

  （一）机构信息

  1、基本信息

  （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；

  （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

  （3）组织形式：特殊普通合伙；

  （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

  （5）首席合伙人：王晖；

  （6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；

  （7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其中审计业务收入22,918.91万元，证券业务收入11,081.43万元。

  （8）上年度上市公司审计客户共 44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。

  2、投资者保护能力

  和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录。

  和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

  （二）项目信息

  1、基本信息。

  （1）项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共27份。

  （2）签字注册会计师田堂先生，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

  （3）项目质量控制复核人李雪华女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。

  2、诚信记录

  项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师田堂先生、项目质量控制复核人李雪华女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师田堂先生、项目质量控制复核人李雪华女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

  （二）董事会意见

  鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

  （三）独立董事意见

  1、独立董事事前认可意见

  关于董事会提议和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案，我们认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

  2、独立董事意见

  和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，因此，我们同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

  （四）监事会意见

  鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

  3、审计委员会履职的证明文件；

  4、独立董事对相关事项的事前认可；

  5、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

  6、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2022年3月30日