（上接B241版）

  证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022-016

  万向钱潮股份有限公司关于变更公司

  名称暨修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司发展需要，公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称为：万向钱潮股份公司。

  根据《公司法》等有关规定，公司拟对变更公司名称涉及的《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

  ■

  除上述第四、八条以外，《公司章程》其他条款不变。公司于2022年3月29日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年三月三十日

  证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022-017

  万向钱潮股份有限公司

  关于公司组织机构调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，为贯彻国家安全生产法和双碳战略，落实公司 “让空气更清新”的使命，认真执行好公司对安全、环境、员工健康的方针，建立健全公司安全、环保管理制度和责任制等，对公司组织机构进行了调整，拟增设“安全与环境部”。

  本次调整后的公司组织机构图如下：

  ■

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司董事会

  二〇二二年三月三十日

  证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022-018

  万向钱潮股份有限公司

  关于与万向集团公司签订《资金拆借

  框架性协议》的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  鉴于万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及下属子公司使用，总额度不超过15亿元，相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准，协议有效期自生效日至2022年12月31日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。

  万向集团公司为公司的控股股东，持有公司63.97%股份，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次交易事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军和魏均勇回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  二、关联方基本情况

  （一）基本情况

  企业名称：万向集团公司

  统一社会信用代码：91330000142911934W

  法定代表人：鲁伟鼎

  注册资本：45,000万元人民币

  成立日期：1990年12月24日

  注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

  经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2032年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。

  万向集团公司最近一期（2021年12月31日）主要财务数据（未经审计）为总资产9,943,372.21万元、净资产3,782,709.90万元、营业收入13,752,599.31万元、净利润223,232.65万元。

  （二）关联关系

  万向集团公司为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，万向集团是公司的关联方。

  （三）是否为失信被执行人

  万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。

  三、关联交易的基本情况及协议主要内容

  公司及子公司拟向关联方万向集团公司申请不超过人民币15亿元额度的资金拆借，用于公司经营发展，为公司即时资金的需求提供保障。相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准。借款期限为自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。

  公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如下：

  (一)资金拆借金额：不超过15亿元人民币。

  (二)资金拆借期限：自生效日至2022年12月31日止。

  (三)资金拆借利率：相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准。

  (四)协议生效：经公司股东大会审议通过且由双方法定代表人或授权签字人签字盖章后生效。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  相关拆借资金年利率按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人民银行基准贷款利率为准，借款期限为自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

  五、涉及关联交易的其他安排

  本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。

  六、交易目的和对公司的影响

  公司与万向集团公司签署《资金拆借框架性协议》，是为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司融资成本和融资风险。资金拆借利率定价公允合理，本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  除本次关联交易事项外，公司与本次关联交易对方万向集团2021年累计已发生各类关联交易具体情况如下;

  1、接受服务

  单位：万元

  ■

  2、关联租赁

  单位：万元

  ■

  3、关联担保

  单位：元

  ■

  4、关联方应收应付款项

  单位：万元

  ■

  八、独立董事事前认可意见及独立意见

  1、独立董事的事前认可意见

  该项关联交易符合公司的经营发展需要，万向集团公司是公司的控股股东，向公司及公司下属子公司提供资金拆借事项是为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

  基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

  2、独立董事发表的独立意见

  公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》遵循平等、自愿的原则，定价原则公允。上述关联交易符合公司的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合法定程序。我们同意该关联交易事项。

  九、备查文件目录

  1、公司第九届董事会第九次会议决议；

  2、《资金拆借框架性协议》；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年三月三十日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022－019

  万向钱潮股份有限公司

  关于转让参股公司天津松正股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、公司现参股公司天津市松正电动汽车技术股份有限公司（下称“天津松正”），持有该公司9.60%的股权。公司拟向天津松正转让所持天津松正892.7536万股股份。经公司与天津松正平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，就天津松正回购公司持有的天津松正8,927,536 股股份事宜，签订合同以共同遵守。合同约定：公司通过由天津松正定向分红并回购公司持有的天津松正股份的方式实现投资退出，转让总对价包括分红款以及股权转让价款共计14730.43万元，其中分红款5133.33万元、股权转让价款为9597.10万元。本次交易完成后，公司不再持有天津松正的股权。

  2、本公司于2022年3月29日召开第九届董事会2022年第九次会议，审议通过了《关于转让参股公司天津松正股权的议案》。

  3、本公司与天津松正无关联关系，本次股权转让不属于关联交易；根据《公司章程》相关规定，本次股权转让事项经本公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

  4、根据与天津松正签署的《股份回购合同》相关条款约定，本次交易生效的条件为股权转让协议于天津松正转让其全资子公司天津松正汽车部件有限公司股权收到首笔股权转让款的次日起生效。如天津松正未能完成《交割确认书》的签署，则本协议自动解除，双方均无需承担违约责任。

  二、交易各方基本情况

  本次交易方天津市松正电动汽车技术股份有限公司

  1、注册地址：天津市东丽区空港经济区西十道1号

  2、注册资本：9291.4662万元

  3、法定代表人：孔昭松

  4、经营范围：新能源商用汽车动力系统产品（电控系统）的产业化与销售。

  5、经营情况：截止2020年12月31日，该公司账面总资产为 59016.24万元 净资产为43148.06万元；2020年该公司实现营业收入66206.88万元，净利润3566.60万元。

  截止2021年12月31日，该公司账面总资产为57006.82万元， 净资产为40556.84万元；2021年该公司实现营业收入50828.73万元，净利润940.55万元（以上数据未经审计）。

  三、交易标的基本情况

  1、公司名称：天津市松正电动汽车技术股份有限公司

  2、注册地址：天津市东丽区空港经济区西十道1号

  3、注册资本：9291.4662万元

  4、法定代表人：孔昭松

  5、股东及股权比例：

  ■

  6、经营范围：新能源商用汽车动力系统产品（电控系统）的产业化与销售。

  7、本次交易完成后，本公司将不再持有天津松正的股权。

  四、投资天津松正的情况

  我司于2015年7月29日投资天津松正，投资金额为11000万元，持有股数为892.7536万股（每股价格12.32元），持股比例为10%，后公司实施员工持股，我司持股比例降为9.60%，期间于2017年4月7日收到天津松正2016年分红款200万元。

  2015年至2021年天津松正损益情况表

  单位：万元

  ■

  2021年12月天津松正资产负债情况表

  ■

  五、交易具体方案

  1、股权转让价款

  （1）经各方协商一致，各方同意天津松正回购公司合计持有的天津松正 8,927,536 股，符合《中华人民共和国公司法》第一百四十二条第（一）款规定的公司回购股东股份的情形。

  （2）自公司收到其所持标的股份对应的全部分红款及回购价款之日起，标的股份由天津松正享有，公司自动丧失股东身份，不再享有任何股东权利，亦不再承担任何股东责任与义务。

  （3）经双方协商，公司退出总对价包括分红款以及回购价款共计14730.43万元。经天津松正股东大会决议，分红款以5.75 元/股计算，合计向公司分红人民币51,333,332.00 元，并向公司支付回购价款人民币95,971,012.00 元购买公司持有的全部天津松正股份。

  2、付款方式：

  （1）自合同生效之日起5个工作日内，天津松正应将本合同项下的全部分红及回购价款支付至公司指定账户。

  3、交易生效条件

  股权转让协议于天津松正转让其全资子公司天津松正汽车部件有限公司股权收到首笔股权转让款的次日起生效。如天津松正未能完成《交割确认书》的签署，则本协议自动解除，双方均无需承担违约责任。

  五、交易对公司的影响

  本次股权转让符合公司整体战略发展规划，有利于公司优化资源，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第九次会议决议；

  2、股权回购合同。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年三月三十日

  证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022-020

  万向钱潮股份有限公司

  关于参股公司万向财务有限公司未分配利润及资本公积转增资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  结合战略发展规划，参股公司万向财务有限公司提出2021年度未分配利润及资本公积转增资本方案：拟按2021年12月31日的股权比例，未分配利润转增注册资本300000000元，资本公积转增注册资本350000000元。完成后，万向财务有限公司注册资本1850000000元，股权比例不变。

  本次事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避了表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次股权转让事项经本公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方介绍

  （一）万向集团公司

  1、基本情况

  企业名称：万向集团公司

  统一社会信用代码：91330000142911934W

  法定代表人：鲁伟鼎

  注册资本：45000万元人民币

  成立日期：1990年12月24日

  注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

  经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2032年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。

  2、与上市公司关联关系

  万向集团公司为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，万向集团公司是公司的关联方。

  3、是否为失信被执行人

  万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。

  三、投资标的的基本情况

  1、基本情况

  企业名称：万向财务有限公司

  注册资本：12亿元

  法定代表人：刘弈琳

  注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号

  经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。

  与本公司的关联关系：本公司持有万向财务17.83%的股权，公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务有限公司其余的股权。

  万向财务2021年度财务数据：2021年12月31日止，万向财务总资产为2,300,545.27 万元，净资产305,576.21万元。2021年度万向财务实现营业收入31,750.50万元，净利润50,046.38万元。

  1、本次未分配利润及资本公积转增资本后财务公司股权比例不变，具体如下：

  单位：元

  ■

  四、本次交易对上市公司的影响

  本次关联交易不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次增资完成后，财务公司的注册资本由1200000000元增加至1850000000元，

  公司仍持有财务公司17.83%的股权。

  五、备查文件

  1、公司第九届董事会2022年第九次会议决议；

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年三月三十日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022－021一066066

  万向钱潮股份有限公司

  关于选举董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事长管大源先生因工作原因不再担任公司董事长、执行董事、战略与投资委员会委员、提名与薪酬委员会委员及审计与考核委员会委员职务。

  公司于2022年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举倪频先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事就该议案发表了一致同意的意见。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年三月三十日

  1、倪频先生简历：

  倪 频：男，1964年11月生，浙江杭州人，拥有美国长期居留权，硕士学历。现任万向集团公司资深执行副总裁、万向美国公司总经理、万向钱潮股份有限公司副董事长、万向一二三股份公司董事。

  倪频先生未持有本公司股票数量，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪频先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022－022一066066

  万向钱潮股份有限公司

  关于推选董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事长管大源先生因工作原因不再担任公司董事长、执行董事、战略与投资委员会委员、提名与薪酬委员会委员及审计与考核委员会委员职务。公司非执行董事许小建先生因工作原因不再担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，此事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截止本公告日，管大源先生、许小建先生均未持有公司股票。

  公司于2022年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于推选董事候选人的议案》，董事候选人李平一先生（简历详见附件）、李凡群先生孙新征先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意提名李平一先生、李凡群先生为公司第九届董事会董事候选人，该事宜尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。李平一先生、李凡群先生经公司股东大会同意当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就该议案发表了一致同意的意见。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年三月三十日

  附件：董事候选人简历

  1、李平一先生简历

  李平一：男，1967年10月生，浙江杭州人，本科学历，工程师，中共党员，现任万向钱潮股份有限公司总经理。历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司第八届董事会董事、总经理等职务，有较为丰富的管理经验。

  李平一先生未持有本公司股票数量，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李平一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

  2、李凡群先生简历

  李凡群，男，1981年10月生，湖南宜章人，副高级工程师，中共党员，博士研究生学历。曾任万向电动汽车有限公司材料研发工程师、材料研发主管工程师、电芯开发部副经理，万向一二三股份公司电芯开发部部门副经理、部门经理、高级经理、电芯开发总监。现任万向集团公司发展部副总经理、万向创业投资股份公司副总经理。

  李凡群先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李凡群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022－023

  万向钱潮股份有限公司

  关于聘任财务负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2022年3月29日召开第九届董事会第九次会议，根据《公司章程》，董事会聘任倪频先生（简历详见附件）为财务负责人（兼）。任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事就该议案发表了一致同意的意见。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年三月三十日

  1、倪频先生简历：

  倪 频：男，1964年11月生，浙江杭州人，拥有美国长期居留权，硕士学历。现任万向集团公司资深执行副总裁、万向美国公司总经理、万向钱潮股份有限公司副董事长、万向一二三股份公司董事。

  倪频先生未持有本公司股票数量，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪频先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022－024

  万向钱潮股份有限公司

  关于推选监事候选人的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司监事长傅志芳先生因工作原因不再担任公司监事长、非职工监事职务。截止本公告日，傅志芳先生未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司于2022年3月29日召开第九届监事会第九次会议审议通过了《关于推选公司监事候选人的议案》，同意鲁伟鼎先生为公司第九届监事会监事候选人（非职工监事），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  监 事 会

  二〇二二年三月三十日

  监事候选人简历：

  鲁伟鼎，男，1971年3月生，浙江杭州人，工商管理硕士，正高级经济师，中共党员。1992年12月参加工作，曾任万向集团公司副总经理、总裁、董事局执行董事、首席执行官等职务。现任万向集团公司董事长、首席执行官，中国万向控股有限公司董事长、CEO，万向三农集团有限公司董事长等职。

  鲁伟鼎先生未直接持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，为万向集团公司实际控制人，通过万向集团公司持有公司63.97%的股权。鲁伟鼎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022－013

  万向钱潮股份有限公司关于为部分

  下属子公司向万向财务有限公司申请

  综合授信提供担保的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向财务有限公司(下称“万向财务”)协商，万向财务为公司部分下属子公司提供总额70亿元综合授信及信贷服务，其中3.5亿元的综合授信及信贷服务需提供担保，具体如下：

  金额单位：万元

  ■

  2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。

  3、2022年3月29日召开的公司第九届董事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

  本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时董事会提请公司股东大会审议通过该等担保后，董事会授权公司管理层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。

  二、关联方基本情况

  万向财务有限公司

  1、注册资本：12亿元

  2、法定代表人：刘弈琳

  3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号

  4、经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。

  5、与本公司的关联关系：本公司持有万向财务17.83%的股权，公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务有限公司其余的股权。

  6、万向财务2021年度财务数据：2021年12月31日止，万向财务总资产为2,300,545.27 万元，净资产305,576.21万元。2021年度万向财务实现营业收入31,750.50万元，净利润50,046.38万元。

  三、被担保方基本情况

  1、淮南钱潮轴承有限公司

  注册地址：安徽省淮南市经济开发区（洛河）

  注册资本：4,000万元

  持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权

  经营范围：轴承及其相关配件的开发、生产、销售，机电产品销售（不含小汽车）以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务，房屋租赁。

  经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 14,185.25万元，负债总额为 5,855.91万元，所有者权益为 8,329.33万元,负债率为41.28%；2021年该公司实现营业收入 17,134.11万元，净利润 1,118.57万元

  2、江苏钱潮轴承有限公司

  注册地址：镇江市丹徒区辛丰镇钱潮路 1 号

  注册资本：4,105.70万元

  持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权

  经营范围：轴承及相关汽车零部件的制造、加工；钢材、化工产品（除危险品）的销售。

  经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产 12,353.59万元，负债总额 6,500.98万元，所有者权益为 5,852.62万元,负债率为52.62%；2021年该公司实现营业收入 11,148.98万元，净利润 501.39万元。

  3、河南万向系统制动器有限公司

  注册地址：原阳县黄河大道西段北侧

  注册资本：3,000万元

  持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司100%的股权

  经营范围：汽车制动器总成及零配件制造；销售农用车、汽车（不含小轿车）。

  经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 16,859.25万元，负债总额为 10,444.28万元，所有者权益为 6,414.97万元,负债率为61.95%；2021年该公司实现营业收入 11,514.83万元，净利润-9,590.4元。

  4、万向精工江苏有限公司

  注册地址：江苏省泰州市高港高新技术产业园区永进路 19 号

  注册资本：10,000万元

  持股比例：本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司100%的股权

  经营范围：生产、开发、经销汽车配件、机电产品

  经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产44,331.92万元，负债总额 29,410.44万元，所有者权益为 14,921.48万元,负债率为66.34%；2021年该公司实现营业收入 63,548.09万元，净利润 2,485.74万元。

  5、武汉巨迪金属管业有限公司

  注册地址：武汉经济技术开发区创业 2 路 7 号

  注册资本：1179.6143 万元

  持股比例：本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司100.00%的股权

  经营范围：汽车发动机增压器回油管、系列金属波纹管、钢丝编织网、消声管及消声管总成、消声器焦排气管、净化器壳体、不锈钢管件及轨道、成型及金属结构件、汽车冲压件、其它汽车零部件产品的设计、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务。

  经营情况:截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 10,473.28万元，负债总额为 5,654.73万元，所有者权益为 4,818.55万元,负债率为53.99%；2021年该公司实现营业收入 15,836.86万元，净利润 918.47万元。

  6、武汉万向汽车制动器有限公司

  注册地址：武汉经济技术开发区全力四路9号联合厂房三

  注册资本：2880万元

  持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司60%的股权

  经营范围：汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销售。

  经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 14,999.78万元，负债总额为 10,840.84万元，所有者权益为 4,158.94万元,负债率为72.27%；2021年该公司实现营业收入 15,126.35万元，净利润-610.29万元。

  四、担保协议主要内容

  根据公司与万向财务约定：公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务约定的期限及约定的授信金额范围内的综合授信提供连带责任保证担保。

  五、上述授信及担保对公司的影响

  上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求，在授信的具体事项办理中，公司将加强对相关下属子公司风险控制管控强，因此，公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。武汉万向汽车制动器有限公司为担保方非全资子公司，上述公司其他股东承诺若担保方因被担保企业而导致的损失由其股东按股权比例承担。该担保不会损害公司的利益。

  六、独立董事意见

  公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对该交易发表了独立意见认为：公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法规要求，表决程序合法有效。我们同意公司本次担保事项。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年三月三十日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022－014

  万向钱潮股份有限公司关于向合营

  公司提供委托贷款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、委托贷款概述

  1、基本情况

  为支持合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司（下称“万向马瑞利”）业务发展，公司与该公司另一股东Marelli Europe S.p.A.按股权比例共同向万向马瑞利提供总额不超过人民币3,000万元的委托贷款，其中公司以自有资金向万向马瑞利提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币1,500万元，期限不超过二年，利率为不低于人民银行同期贷款基准利率。

  2、董事会审议情况

  公司于2022年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》。因公司部分董事及高级管理人员同时兼任万向马瑞利的董事或监事，按照《深交所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事倪频对该议案回避表决。

  3、根据《公司章程》相关规定，本次委托贷款事项经本公司董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  二、委托贷款对象基本情况

  委托贷款对象是万向马瑞利，其基本情况如下：

  1、注册地址：萧山区经济技术开发区创业路8号

  2、注册资本：10,000万人民币

  3、法定代表人：李平一

  4、经营范围：一般项目：研发、开发、制造：车用减震器；销售:本公司生产的产品；提供相关技术咨询、协助等售后服务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**。

  5、股东及股权比例：公司持有其50%的股权、Marelli Europe S.p.A.持有其50%的股权。

  6、经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产42,706.38万元，净资产为13,705.60万元；2020年度该公司实现营业收入49,826.86万元，净利润1,340.88万元。

  7、关联关系：公司副董事长倪频、总经理李平一、职工监事邱宝象兼任万向马瑞利的董事，公司副总经理潘文标兼任万向马瑞利的监事，按照《深交所股票上市规则》的规定，万向马瑞利为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，与本次关联交易有利害关系的上述关联董事已回避表决。

  8、经查询，万向马瑞利不存在失信被执行人的情形，亦不是失信被执行人。

  三、委托贷款的主要内容

  1、委托贷款金额：人民币1,500万元

  2、委托贷款用途：流动资金周转

  3、委托贷款期限：不超过二年

  4、贷款利率：不低于人民银行同期贷款基准利率

  5、生效条件：自委托贷款合同签署，并经本公司、万向马瑞利履行董事会审议程序批准后生效。

  6、委托贷款的具体事项根据实际情况签订委托贷款合同予以约定，公司董事会授权董事长全权代表公司签署与上述委托贷款事项相关的法律文件。截至本公告披露日，公司尚未签署委托贷款合同。

  四、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

  本次委托贷款主要用于补充其营运资金，有利于促进其业务的进一步拓展，提高经营效率和盈利能力。

  万向马瑞利为本公司合营公司，经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，同时公司将督促该公司加强资金使用管理，提高经营效率、效益。本次交易不会损害公司及股东的利益，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

  五、独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事发表事前认可意见：公司在保证日常经营所需资金的情况下，向合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司提供委托贷款，合营公司经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况亦无不良影响。本次委托贷款事项构成关联交易，相关关联董事将回避表决。基于以上情况，我们同意该委托贷款事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

  独立董事发表独立意见：公司在保证日常经营所需资金的情况下，向合营公司委托贷款，合营公司经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况亦无不良影响。我们同意公司本次委托贷款事项。

  六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

  年初至公告披露日，公司与万向马瑞利累计尚未发生关联交易。

  七、备查文件

  1、公司第九届董事会第九次会议决议

  2、独立董事对相关事项的事前认可意见

  3、独立董事对相关事项的独立意见

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年三月三十日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022－025

  万向钱潮股份有限公司

  第九届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于2022年3月18日以邮件和书面形式发出，2022年3月29日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席傅志芳主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度监事会工作报告》。

  二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度报告及摘要》。

  监事会对公司2021年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度财务决算报告》。

  四、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度利润分配预案》：

  根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司2021年度净利润 408,551,244.56元,提取盈余公积 40,855,124.46元后，2021年度可分配利润为367,696,120.10元，加上以前年度未分配利润257,765,420.51元，本年度累计可分配利润为625,461,540.61元。

  为回报股东，公司拟按现有总股本3,303,791,344股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元（含税）。

  五、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度关联交易执行情况报告及2022年度日常性关联交易预计的议案》。

  公司2022年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常性关联交易预计公告》。

  六、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。

  七、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。

  为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至2021年12月31日的经营资质、业务和风险状况。

  八、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

  1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  3、2021年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  九、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的公告》

  十、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的关联交易公告》。

  十一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于推选监事候选人的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于推选监事候选人的的公告》

  上述议案一、二、三、四、五、六、九、十、十一尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司监事会

  二〇二二年三月三十日