一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司主营业务主要集中在物联网应用业务、手机游戏业务和北纬移动互联网产业园，全年实现营业收入218,308,406.59元，净利润55,923,842.68元。

  （一）物联网应用业务

  公司物联网业务不断突破，连接数量超千万，收入大幅增长。报告期内，公司继续加大物联网业务投入，持续深耕物联网垂直行业应用领域，积极调动各方资源、尝试多种网络通信方案，满足行业客户对终端数据互传和互联网访问资源的个性化需求。虚拟运营商业务不断推出优化资费产品与新功能服务升级，尝试增加线上销售模式，保证业务稳步开展。

  2021年，公司不断加强物联网连接服务相关平台建设，提升平台后台基础能力，增强业务流程管控、应用场景适配、数据分析、监控预警等功能，确保公司对物联网业务实现全方位管理，同时升级了B2B2C的服务能力，为客户提供更优质和全面的物联网连接管理及运营服务。

  除了完善基础平台建设之外，公司于2021年3月7日与中国电信股份有限公司签订了《物云融合集成项目合同》，将物联网业务和云业务进行创新融合，进一步丰富“终端+连接+云+平台+应用”的产品类型和经营模式，推出“终端+流量+云”的差异化产品和服务方案。公司专门研发了服务车联网行业的“松果车娱平台”，为车企提供针对车辆物联网管理及数据统计分析服务，针对安防领域研发了“松果Cam平台”，为安防监控客户提供一站式运营中心服务。目前在车联网和安防领域市场拓展方面取得积极进展，与头部行业客户展开合作，客户数量持续提升。

  （二）手机游戏业务

  报告期内，继续秉持精品游戏发行策略，以《模拟城市：我是市长》、《妖姬三国》、《未上锁房间》为重点，发挥我们在海外精品IP游戏方面的发行优势。加大《模拟城市：我是市长》的中国特色玩法迭代和运营力度，通过精细化运营，新媒体推广，增加广告变现模式等方式，不断挖潜游戏深度和广度，暑期档的CDC城市设计挑战大赛版本获得了各大渠道的重磅推荐，其业务收入和DAU等核心业务指标达到近3年来最好水平。《妖姬三国》、《未上锁房间》两款游戏也取得新的突破。在休闲游戏方面，通过自研布局了多款产品，比如模拟城市小游戏版本，上线后可为模拟城市app版本贡献新的用户流量入口。

  2021年游戏业务全面提升运营管理能力，引入智能化大数据分析系统，升级数据分析的效率和深度，有助于高效精准的解决产品痛点及挖掘游戏潜力。同时，优化部门组织架构，打造高效核心团队，提升组织协同攻关能力。

  (三)北纬移动互联网产业园

  2021年北纬国际中心随着市场环境的变化，租驻率也受到了影响，入驻企业由于经营或者成本考虑出现了较多的退租情况。面对市场行情的变化，北纬国际中心整合项目房源，做出了多项积极有效的针对性策略，持续提升综合服务配套，对楼宇进行多项升级改造。凭借项目品质以及已形成的产业聚集效应，2021年实现全年平均出租率达86.11%，全楼平均单价稳中有升。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事长：傅乐民

  2022年3月30日

  证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2022-011

  北京北纬通信科技股份有限公司

  关于续聘2022年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2021年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大华为公司2022年度审计机构，聘期一年。2022年度财务审计费用（包含财务报告审计费和内部控制审计费）为人民币58万元。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、基本信息

  机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  首席合伙人：梁春

  截至2021年12月31日合伙人数量：264人

  截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

  2020年度业务总收入：252,055.32万元

  2020年度审计业务收入：225,357.80万元

  2020年度证券业务收入：109,535.19万元

  2020年度上市公司审计客户家数：376

  主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

  2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

  本公司同行业上市公司审计客户家数：33家

  2、投资者保护能力

  已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次；76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：弓新平，2002年6月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计工作，2002年6月起开始在大华所执业，2019年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告数量9个。

  签字注册会计师：赵熙，2007年12月成为注册会计师，2004年6月开始从事上市公司审计工作，2007年12月开始在大华所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告数量3个。

  复核合伙人：姓名曹博，2010年6月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌审计报告超过4家次。

  2、诚信记录

  项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  ■

  3、独立性

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、复核合伙人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  4、审计收费

  本期审计费用58万元（包含财务报告审计费和内部控制审计费），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  上期审计费用45万元，本期审计费用较上期审计费用增加13万元，主要系新增内部控制审计所致。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会审议情况

  董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

  2、独立董事的事前认可意见

  经充分了解，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，我们同意聘请大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提交第七届董事会第十六次会议审议。

  3、独立董事的独立意见

  经审查，大华会计师事务所具备担任公司2022年度审计机构的资质和能力，大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2021年度审计报告》真实、准确的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，该所在为公司审计期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。公司聘请大华会计师事务所担任2022年度审计机构有助于保证上市公司的审计独立性，更好地适应公司未来业务发展，同时满足2022年度报告审计工作安排等要求，该事项审议程序符合有关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上，我们同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构。

  4、公司第七届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  5、监事会意见

  大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2021年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  四、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事就相关事项发表的独立意见；

  4、董事会审计委员会会议决议；

  5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司董事会

  二○二二年三月三十日

  证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2022-012

  北京北纬通信科技股份有限公司关于

  独立董事辞职及补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李圳先生的书面辞职申请。李圳先生因个人原因申请辞去所任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。辞职后，李圳先生将不再担任公司任何职务，李圳先生目前未持有公司股份。公司董事会对李圳先生在担任独立董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，李圳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，李圳先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李圳先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

  为保证公司董事会工作的正常进行，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名胡明女士（简历见附件）为第七届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会审计委员会主任、董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见2022年3月31日巨潮资讯网相关公告。

  上述议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事会

  二○二二年三月三十日

  附件：

  胡明，女，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，对外经贸大学管理学硕士学位。2005年9月至2016年3月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015年5月至2016年2月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官；2016年4月至2021年9月，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2021年9月至今，任北京九州慧明企业管理顾问有限公司执行董事兼总经理。2016年9月至今，任朴新教育科技集团有限公司（纽交所，NEW朴新教育）的独立董事；2021年9月至今，任西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事。

  截至本披露日，胡明女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2022-013

  北京北纬通信科技股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

  一、公司股权激励计划简述

  1、2021年4月8日，北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，拟授予限制性股票数量632.1万股，其中首次授予572.1万股，预留60万股。公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

  2、2021年5月12日，公司2020年年度股东大会审议并通过了《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》、《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

  3、2021年5月25日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，同意首次授予79名激励对象560.1万股限制性股票，授予价格2.10元/股，并确定限制性股票的授予日为2021年5月25日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

  4、2021年7月8日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》完成2021年度限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予股份的上市日为2021年7月9日。

  5、2022年3月30日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销5名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计124,000股，回购价格为2.10元/股加上同期银行存款利息之和。本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为547.7万股，授予的激励对象人数为74人。

  二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

  1、回购原因

  根据公司《2021年度限制性股票激励计划》的规定，公司2021年限制性股票激励计划的激励对象张静、王卉婷等5人因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的124,000股限制性股票进行回购注销。

  2、回购数量

  5名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为124,000股。本次回购注销的限制性股票数量占2021年限制性股票激励计划首次授予股份总数的2.21%、占公司目前总股本的0.02%。本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为547.7万股，授予的激励对象人数为74人。

  3、回购价格及资金来源

  本次回购价格为授予价格2.10元/股加上同期银行存款利息之和，回购资金为公司自有资金。

  三、本次回购注销完成后公司股本变化情况

  ■

  四、对公司的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

  五、独立董事意见

  根据公司《2021年度限制性股票激励计划》的规定，我们对本次回购注销部分限制性股票事项进行了核查，同意公司对部分因离职而不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的共计124,000股限制性股票进行回购注销。我们认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年度限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  六、监事会意见

  经核查，公司监事会认为公司2021年限制性股票激励计划中的激励对象张静、王卉婷等5人离职，不再符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年度限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。

  七、律师事务所出具专项法律意见

  北京天达共和律师事务所对本次回购注销部分限制性股票出具法律意见书，认为：公司董事会已就本次回购注销事项取得合法授权，本次回购注销的程序、原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021年度限制性股票激励计划》的规定。截止本法律意见书出具之日，公司本次回购注销事项已履行的相关程序合法有效。但尚需就本次回购注销事项导致的公司注册资本减少办理减资和股份注销登记手续。

  八、备查文件

  1、第七届董事会第十六次会议决议；

  2、第七届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见；

  4、北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年三月三十日

  证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2022-015

  北京北纬通信科技股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金购买

  理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币5.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议通过，有效期自股东大会审议通过之日起两年。

  一、投资理财概述

  1、投资目的

  鉴于公司目前财务及现金流状况稳健，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司将根据自有资金的闲置状况使用部分自有资金投资理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益。

  2、投资额度

  使用闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为股东大会审议通过之日起两年。在有效期内上述资金额度可滚动使用。

  3、投资品种

  公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

  4、资金来源

  公司使用合法自有闲置资金，选择适当时机进行投资理财。

  5、授权及授权期限

  在额度范围内，董事会提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。公司在实施上述投资理财行为时，将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

  二、审议程序

  根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定，公司于2022年3月30日召开了第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项尚需提交股东大会审议通过。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、公司购买标的为安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （二）风险控制措施

  公司购买理财产品以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。

  针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

  1、公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。

  2、公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  3、公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。

  四、对公司日常经营的影响

  公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响主营业务的正常发展。公司结合自身实际情况适当进行投资理财，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。

  五、公告日前十二个月内公司委托理财的情况

  ■

  六、独立董事意见和监事会意见

  （一）独立董事意见

  经审慎核查，我们认为，公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。目前公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

  （二）监事会意见

  监事会认为，公司在确保不影响正常经营并符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，且能够获取一定收益，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好理财产品。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第十六次会议决议

  2、第七届监事会第十一次会议决议

  3、独立董事相关事项独立意见

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

  二○二二年三月三十日

  证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2022-016

  北京北纬通信科技股份有限公司

  关于核销部分应收账款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、本次核销应收账款情况概述

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至2021年12月31日确认无法收回的应收账款和其他应收账款进行清理并予以核销，金额合计681,888.47元。上述款项累计已计提坏账准备658,188.51元，剩余账面价值为23,699.96元。具体核销情况如下：

  单位：元

  ■

  二、本次核销应收账款对公司的影响

  本次核销的应收账款经多种渠道催收，仍无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，公司将建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪。

  本次核销应收款项预计对公司2021年度归属于上市公司股东净利润影响额为23,699.96元（最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准），不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

  三、本次核销应收账款的审批程序

  本次核销应收账款事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，应收账款的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  四、独立董事对本次核销部分应收账款的意见

  经核查，我们认为：本次应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销部分应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本次核销部分应收账款事项。

  五、监事会对本次核销部分应收账款的意见

  监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销部分应收账款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。我们同意公司本次核销部分应收账款事项。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第十六次会议决议；

  2、第七届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年三月三十日

  北京北纬通信科技股份有限公司

  证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2022-010

  2021

  年度报告摘要