神州数码信息服务股份有限公司
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-023
2021
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至第九届董事会第一次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的970,749,237股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）金融科技发展趋势
根据中国信通院《中国数字经济发展白皮书（2021）》，2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重为38.6%，同比名义增长9.7%。数字经济在逆势中加速腾飞，有效支撑疫情防控和经济社会发展，其产生的各种新业态也将成为我国经济新的增长点。数字经济日益成为驱动经济又好又快增长的新引擎，作为重要金融基础设施的一部分，其快速壮大将引领金融科技进入新的发展阶段。“十四五”规划明确将创新驱动作为发展方向，在加快数字化发展、建设数字中国的过程中，金融机构数字化转型将显著加速。“十四五”期间，金融科技对于金融服务效率的提升和普惠效用的发挥至关重要，数据将成为支持经营和资本转化、搭建新平台和生态场景、探索金融科技在绿色金融、普惠金融应用创新的重要支撑。
2021年是央行《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》的收官之年，过去三年，中国金融科技建设成果显著，金融机构的科技实践战略从“科技赋能”升级至“科技引领”，以银行为代表的金融机构技术投入增速显著提升，将推动未来几年金融科技的持续创新。央行《金融科技发展规划（2022一2025年）》提出在新的历史进程和政策背景下，我国金融科技总体定位从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，“以加快推进金融机构数字化转型为主线”，从治理结构、发展战略、数据要素、敏捷创新、中台建设、风控机制、智能营销、智慧服务等多个层面全方位服务金融机构数字化转型。今天，数字货币、绿色金融、普惠金融等已经成为全球金融科技发展热点，大型科技公司在数字支付、数字投资等领域持续强化布局，传统金融机构通过金融科技赋能自身的主动性也明显增强。赛迪顾问《2021金融数字技术服务白皮书》指出，2020年中国金融行业以分布式架构转型与信创作为新支点，引发新一轮软硬件等IT基础设施的升级与重塑，从而带动中国金融行业IT投资大幅度增长。2020年度中国银行业整体IT投资规模达到1,906.35亿元，再次创下近十年来的增长幅度新高。预计到2025年，中国银行业整体IT投入将达到4,637.84亿元，2021到2025年的年均复合增长率达到17.84%。
（二）报告期内公司从事的主要业务
神州信息拥有超过三十年向金融机构提供科技服务的经验，在数字化、智能化融合发展的趋势下坚持自主创新的发展思路。近年来，公司持续聚焦金融科技战略，以大数据、人工智能、区块链等数字技术融合应用为支撑，运用“科技+数据+场景”模式创新，发力金融信创、场景金融等核心业务，赋能金融及各行业数字化转型，服务实体经济，实现普惠金融。公司主要业务如下：
1、数字技术驱动的金融科技产品与解决方案
神州信息拥有行业全面的金融科技产品和解决方案谱系。公司构建了以分布式核心、微服务平台为核心的产品和解决方案体系，已经形成包括核心应用、云计算、数据智能、智能银行、开放金融、风险管理、移动互联、科技监管和咨询服务在内的“八大产品族+咨询服务”，可以全面支撑银行客户对关键业务进行高效能处理，搭建弹性与云化的微服务架构，建设数据驱动的金融服务体系，实现网点与泛网点自主化和智能化转型，建设线上业务与场景业务平台，构建全方位风险管理体系与合规监管服务体系。
核心应用落地方面，公司分布式核心系统业务市场份额持续保持行业领先。公司推出的新一代分布式核心业务系统Sm@rtEnsemble具有“分布式+微服务+云原生”特点，既可以帮助银行实现向分布式应用转型，满足互联网创新业务开展，又能顺应自主创新的发展要求，构建安全的业务系统基座，符合银行IT应用上云的发展趋势，助力银行全面提升核心业务系统的能力，在激烈的市场竞争和行业变革中处于领先地位。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）采用微服务的设计理念和分布式、开放式的技术体系，实现客户全行级架构微服务化。公司数字金融以用户体验为中心，以开放的理念、敏捷的组织、数字化流程、智能化工具全面提升面向客户和市场的快速反应能力，通过内外用户视角，打造极致体验、高效运转的数字化银行。数据业务方面，公司以大数据驱动业务创新为目标，凭借国际领先的数据建模及数据治理能力，打造以数据中台为核心的产品体系，为客户提供金融数据治理、数据建模、数据开发、数据分析、数据服务等自主研发的一系列服务与组件，以释放数据价值，助推金融业务发展。风险管理产品族结合新技术与实际应用场景，提供覆盖全面风险管理体系的综合解决方案，打造基于巴塞尔协议的市场风险资本计量体系。
2、金融行业信息技术应用创新
金融是信创的重点行业之一。2020年以来，从国有大行、股份制银行到城商行，从主机、核心业务系统到外围系统，都开启了向国产自主研发基础设施体系迁移的实践。分布式技术的普及和应用可以全面解绑“集中式”架构，为国产数据库、服务器和操作系统的使用创造了有利的条件，在不影响金融系统的稳定运行、确保金融业务的连续性和安全性的前提下实现国产化替代，为全面金融信创夯实了基础。
公司金融信创业务已经形成信创架构规划及设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务五大业务体系，覆盖最广泛的金融行业客户，拥有从金融基础设施到金融行业应用全栈金融服务能力，以及从金融级分布式架构到分布式平台再到分布式核心全栈产品体系，具备金融信创实现全栈领域落地的能力。至今，公司基于分布式核心应用系统，已陆续完成与华为、曙光、中芯、中标麒麟、腾讯云等国产厂商的产品认证测试，相关性能指标完全满足金融机构对可靠性、安全性的要求。同时，公司通过布局金融新基建、量子通信、“神州信创云”等领域，积极推动云原生数字化安全底座的打造，加快建设信息网络，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。
3、面向行业融合的场景金融
神州信息依托领先市场的区块链底层技术平台Sm@rtGAS，自主研发打造出一套涵盖互联互通平台、数字人民币软钱包、企业钱包客户端、商户收单模块、硬件钱包智能模块的完整数字人民币解决方案一数字人民币综合服务平台，帮助银行积极布局数字人民币生态体系。公司结合国家进一步加强中小微金融服务的政策指导，助力金融机构打造中小微企业场景金融产品，服务实体经济。公司赋能数字农业农村建设，提供“平台+数据+服务”一体化解决方案，并通过“搭场景、建平台、做服务”促进三农金融发展，已形成“单品大数据平台”等解决方案以及“银农直连”、“农保直连”等创新业务形态，服务乡村振兴战略。
（三）行业地位与市场影响力
公司在金融科技领域的前沿创新与实践获得业界高度认可。在IDC发布的2021年度全球金融科技百强排行榜中，神州信息排名第34位，较上一年上升5位，三年蝉联中国上榜企业第一。在IDC同期发布的《中国银行业IT解决方案市场份额，2020》报告中，公司斩获基础业务类解决方案、核心业务解决方案、开放银行解决方案及渠道管理解决方案四项排名第一，其中核心业务解决方案、渠道管理解决方案已连续9年排名第一，持续领跑中国银行业IT解决方案市场。同时，公司获评2021中国软件和信息服务业务十大领军企业、2021福布斯中国最具创新力企业、2021卓越竞争力金融科技影响力企业，荣登毕马威中国2021领先金融科技50强、IDC中国Fintech50、赛迪2021中国金融数字化转型先锋企业Top50等榜单，获得证券时报中国上市公司价值评选“A股上市公司社会责任奖”、高质量发展上市公司奖、IDC中国金融行业技术应用场景创新奖（金融新基建和监管科技）、亚洲银行家中国奖项计划（中国最佳核心银行技术项目和中国最佳数字化转型项目)。
公司还在2021年参与了《中国金融科技运行报告（2021）》、《数字经济+科技向善：金融科技创新实践2021》、《中国监管科技发展报告（2021）》、《中国金融科技发展报告（2021）》和《中国区块链发展报告（2021）》等五部年度蓝皮书的编写与案例呈现，在分布式技术及其应用、反洗钱领域的应用、大数据应用和人工智能应用等章节中，以前沿视角与专业观点为行业发展提供价值蓝本。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内，公司经营情况无重大变化。报告期内详细事项详见《2021年年度报告全文》。
神州数码信息服务股份有限公司
董事长：郭为
2022年3月31日
证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2022-022
神州数码信息服务股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年3月29日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应参会的董事10人，实际参会的董事10人，董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2021年年度报告全文〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》；
《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；
《2021年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，《独立董事2021年度述职报告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；
详细内容请参见《2021年年度报告全文》第十节“财务报告”章节。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司2021年度利润分配预案为：拟以截至第九届董事会第一次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的970,749,237股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为38,829,969.48元（含税）。
根据《上市公司自律监管指引第9号一回购股份》的相关规定，2021年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额60,814,590.68元（不含佣金、过户费等交易费用），视同公司2021年度的现金分红。
综上，公司2021年度现金分红金额合计99,644,560.16元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为26.49%。
公司通过回购专户所持有的本公司12,864,476股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
公司独立董事对此已发表了同意的独立意见，公司出具的《关于2021年度利润分配预案的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
董事会同意公司出具的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司出具的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
董事会同意公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2022年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其最终协商确定2022年度审计工作报酬。
公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，公司出具的《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》；
《2021年度社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》；
2022年3月29日，公司收到独立董事王永利先生的辞职报告，王永利先生由于个人工作调动，其就职的公司要求不得兼职，因此申请于第九届董事会第一次会议后辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、审计委员会委员职务。辞职后，王永利先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，王永利先生未持有公司股票。根据相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王永利先生在任职独立董事期间为公司所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！
鉴于王永利先生辞职，根据董事长郭为先生的提名，董事会同意补选独立董事黄辉先生任审计委员会委员。调整后的审计委员会成员为罗婷（主任委员）、黄辉、杨晓樱。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2022年4月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，审议如下事项：
1、《关于〈2021年年度报告全文〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》；
2、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；
4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；
6、《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。除审议上述事项外，独立董事将在公司2021年年度股东大会上汇报《独立董事2021年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-026
神州数码信息服务股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审议通过，公司拟定于2022年4月20日召开公司2021年年度股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2021年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第一次会议于2022年3月29日审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月20日，9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年4月20日9:15至2022年4月20日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2022年4月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
■
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见2022年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（三）除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
三、会议登记等事项
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2022年4月15日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部
邮编：100080
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 孙端阳
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届监事会第一次会议决议；
3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
特此通知。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码投票简称：
投票代码：360555，投票简称：“神州投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日上午9:15，结束时间为2022年4月20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股性质和数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
法人委托人（盖章）：
委托人对审议事项的指示：
■
注：1、在对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；
2、委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位公章。
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 年 月 日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-028
神州数码信息服务股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2022年3月18日以书面方式向全体监事发出，会议于2022年3月29日以电话会议并通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2021年年度报告全文〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》；
监事会认为，公司2021年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；
《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；
详细内容请参见《2021年年度报告全文》第十节“财务报告”章节。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；
监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划，兼顾了投资者的利益和公司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意本预案。
《关于2021年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
同意公司出具的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。
《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会
2022年3月31日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-027
神州数码信息服务股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经过公司及下属子公司对截止2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币19,762.72万元，具体计提减值准备金额详见下表：
单位：万元
■
本次计提资产减值准备的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收账款账期或账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2021年全年计提信用减值准备共11,017.09万元。
2、计提合同资产减值准备
本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。公司2021年全年计提合同资产减值准备6,948.42万元。
3、计提存货跌价准备
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。公司对截至2021年12月31日的存货进行相应减值测试，2021年全年计提存货跌价准备1,797.22万元。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司2021年全年计提减值准备共计19,762.72万元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2021年12月财务报表能够更加公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司2021年全年累计计提资产减值准备19,762.72万元，2021年度归属于上市公司股东的净利润减少18,956.09万元，2021年度所有者权益减少19,762.72万元。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2022-024
神州数码信息服务股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年3月29日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 2021年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2021年度实现净利润为71,164,924.94元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司会计报表净利润10%提取法定盈余公积金7,116,492.51元，实施2020年度权益分配向全体股东派发现金红利减少48,175,357.02元，加上母公司会计报表年初未分配利润68,982,295.90元，2021年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为84,855,371.31元。
根据《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的要求，公司制定的2021年度利润分配预案为：拟以截至第九届董事会第一次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的970,749,237股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利为38,829,969.48元（含税）。
根据《上市公司自律监管指引第9号一回购股份》的相关规定，2021年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购支付的金额60,814,590.68元（不含佣金、过户费等交易费用），视同公司2021年度的现金分红。
综上，公司2021年度现金分红金额合计99,644,560.16元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为26.49%。
公司通过回购专户所持有的本公司12,864,476股，不参与本次利润分配。若在本方案披露之日起至分配方案实施前，因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购、员工持股计划实施等原因，致使公司总股本扣除公司回购专户中股份后的基数发生变动，将按照“分配总额”不变的原则对每股分红金额进行调整。
二、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况及意见
公司第九届董事会第一次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》，独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
董事会认为本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和资金需求等综合因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉求，在保证公司正常经营的前提下提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定和要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时也兼顾了公司未来发展的合理需要，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司2021年度利润分配预案，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事认为，公司2021年度利润分配预案的提议和审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该预案综合考虑了公司未来发展需求与投资者的利益诉求，兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合公司当前的实际情况并能有效保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会进行审议。
2、监事会审议情况及意见
监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划，兼顾了投资者的利益和公司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意本预案。
三、其他说明
本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第九届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022年3月31日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2022-025
神州数码信息服务股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月29日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和 ”）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2012年3月2日
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）注册资本：人民币3,600万元
（6）首席合伙人为：谭小青先生
（7）人员信息：截至2021年12月31日，合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
（8）收入及业务情况
信永中和2020年度业务收入总额为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度上市公司年报审计项目346家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件与信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等，审计收费总额3.83亿元，与本公司同行业的上市公司审计客户30家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次；29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师1：唐炫
1999年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
（2）拟签字注册会计师2：李丽华女士
2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。
（3）项目质量控制复核人：谭小青先生
1993年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2021年度审计费用250万元，其中：年报审计费用215万元，内控审计费用35万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于2022年3月24日召开第九届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司审计委员会已对信永中和执业资质等进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，以往年度在执业过程中能够切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为其具备为公司提供审计报备的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司2022年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
信永中和具有证券业务从业资格，具有从事上市公司审计工作的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，在其担任公司审计机构期间能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保证审计工作的连贯性，我们同意公司董事会继续聘请信永中和为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计和内控审计工作，同意将议案提交公司第九届董事会第一次会议进行审议。
2、独立意见
经核查，信永中和具备丛事上市公司财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备丰富经验与专业素养，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，体现了良好的职业规范和操守，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，本次续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，续聘其为公司2022年度审计机构，有利于保障上市公司审计工作的质量。因此，同意继续聘请信永中和为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的财务审计和内控审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2022年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等，与其协商确定2022年度审计工作报酬。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第一次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、信永中和关于其基本情况的说明。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022年3月31日
神州数码信息服务股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、经深圳市太光电信股份有限公司（简称太光电信，2014年2月26日已更名为神州数码信息服务股份有限公司）2013年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号文核准，太光电信向原神州数码信息服务股份有限公司（以下简称原神州信息）的股东神州数码软件有限公司（简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称中新创投）、Infinity I-China Investments (Israel), L.P.（简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（简称南京汇庆）发行股份319,399,894股以吸收合并原神州信息；并向控股股东昆山市申昌科技有限公司（简称申昌科技）发行股份21,186,440股募集本次吸收合并的配套资金。
根据《吸收合并协议》及其补充协议，太光电信向原神州信息股东发行股份319,399,894股（发行价格为9.44元/股），用以支付吸收合并之对价；原神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的原神州信息的全部资产、负债及业务认购319,399,894股股份。被吸收合并资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司评估之被吸收合并资产截止2013年4月30日之净资产评估值301,513.50万元（中同华评报字（2013）第260号《资产评估报告》)。
太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向原神州信息股东发行股份价格一致。该配套资金20,000.00万元已于2013年12月18日转入太光电信中国光大银行昆山高新技术产业园区支行的37150188000033711账户。
2014年9月5日，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称神州信息）将存放于中国光大银行昆山高新技术产业园区支行的37150188000033711账户的资金2,500万元转入同一银行的账号为37150181000018225的定期存款账户。
2016年3月29日，神州信息第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。此部分流动资金已于2017年2月23日一次性全部归还至募集资金专用账户。
2017年9月19日，神州信息召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过2,643万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。此部分流动资金已于2018年3月16日一次性全部归还至募集资金专用账户。
2021年3月29日，神州信息召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意将公司2013年重大资产重组项目剩余募集资金27,381,768.29元（含利息，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。2021年4月23日，神州信息召开2020年年度股东大会审议通过上述事项。神州信息于2021年8月16日将募集资金余额27,416,539.10元（含利息）转至公司自有账户用于永久补充流动资金，并注销该募集资金专用账户（中国光大银行昆山高新技术产业园区支行账户：37150188000033711）。
2、经神州信息2014年第六届董事会第九次临时会议决议及2014年度第四次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,神州信息向冯健刚发行6,073,988股股份、向王宇飞发行5,540,462股股份、向张丹丹发行4,432,369股股份、向贺胜龙发行3,078,033股股份、向王正发行820,809股股份、向蒋云发行287,283股股份、向王建林发行287,283股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过10,856,269股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。
2014年12月3日，神州信息向冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云、王建林发行股份20,520,227股。
2014年12月18日，神州信息向特定投资者发行股份并募集配套资金226,666,661元(扣除独立财务顾问西南证券股份有限公司财务顾问费用后的净额)业已划入神州信息于中国光大银行北京中关村支行开立的银行账户（账号为75080188000114242）。
截至2015年10月26日止，上述募集资金使用计划均已完成，并将募集资金专用账户中国光大银行中关村支行剩余资金转为永久补充流动资金，并注销该募集资金专用账户（中国光大银行北京中关村支行账户：75080188000114242）。
3、经神州信息第七届董事会2016年第三次临时会议决议及2016年度第三次临时股东大会决议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2517号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,神州信息向程艳云发行8,527,926股股份、向吴冬华发行7,735,638股股份、向南京博飞信投资管理有限公司发行2,808,225股股份、向上海瑞经达创业投资有限公司发行757,395股股份、向南京明通投资管理中心（有限合伙）发行838,887股股份、向陈大龙发行716,097股股份、向李晶发行715,698股股份、向吴秀兰发行705,251股股份、向常杰发行119,349股股份、向王计斌发行105,308股股份、向施伟发行63,185股股份购买相关资产,核准神州信息非公开发行不超过23,086,172股新股募集上述发行股份及支付现金购买资产的配套资金。
2016年11月22日，神州信息向程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京明通投资管理中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟发行股份23,092,959股。
2016年12月2日，神州信息向特定投资者发行股份并募集配套资金560,999,996.86元(扣除独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司财务顾问费用后的净额)业已划入神州信息于招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的银行账户（账号为755906962410505）。
2017年8月22日，上述募集资金使用计划均已完成，并注销招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的募集资金专项账户（账号为755906962410505）。
(二）募集资金本期使用金额及期末余额
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注：上述募集资金余额27,416,539.10元（含利息）已转至本公司自有账户用于永久补充流动资金。
本公司于2021年8月16日注销在中国光大银行昆山高新技术产业园区支行开立的募集资金专项账户（37150188000033711）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《章程》的相关要求制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，对公司使用募集资金时，由使用部门（单位）递交申请使用报告，公司财务部门及相关部门会签后，报财务总监、总裁或董事长审批。单次支取金额在5,000万元以内的，由财务总监审批；单次支取金额超过5,000万元的，由公司总裁或董事长审批。
三、本期募集配套资金实际使用情况
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年12月31日，公司严格按照《募集资金管理办法》规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
五、本报告的批准
本报告业经本公司第九届董事会第一次会议于2022年3月29日批准。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日
- 神州数码信息服务股份有限公司2021年度报告摘要 2022-03-31
