本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期，公司努力克服新冠疫情、地缘冲突等外部环境影响，把握金属价格高企的有利时机，紧盯全年生产目标，精心组织生产，公司生产经营再创佳绩，顺利实现首季“开门红”。
(一)主要生产经营数据
随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年一季度公司矿产金产量同比增加17%，矿产铜产量同比增加53%，矿产锌产量同比增加12%；实现营业收入647.71亿元，同比增长36%，实现归母净利润61.24亿元，同比增长144%，矿山企业毛利率为61.12%,同比上升3.87个百分点，综合毛利率为17.32%，同比上升2.36个百分点。
下表列示2022年1-3月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标：
■
注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。
注2：本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。
（二）重点项目的进展
报告期，公司重点建设项目有力有序推进。
1、海外重点建设项目
（1）3月20日，公司首个锂矿项目阿根廷3Q盐湖锂建设工程举行开工仪式，项目一期计划年产2万吨电池级碳酸锂，预计2023年底建成投产，公司将持续优化工艺设计方案，锂回收率和产量有望进一步提升；同步开展二期项目可行性研究，尽快实现扩产。
（2）3月21日，卡莫阿-卡库拉铜矿二期年处理380万吨矿石选厂启动带料试车，比原计划提前约4个月建成投产；二期工程投产后，计划通过一年的技改，将原设计采选规模760万吨/年提高到920万吨/年，实现年产铜超过45万吨，成为全球第四大产铜矿山；三期扩建工程设计和前期工作快速推进，计划2024 年第四季度实现投产；配套的50万吨冶铜炼厂在推进中。
（3）塞紫铜VK矿4万吨/天技改力争2022年二季度投产，达产后新增矿产铜约3.5万吨；诺顿金田Binduli北年处理500万吨低品位矿石项目预计2022年三季度建成投产，达产后新增矿产金约2.5吨；诺顿金田难处理金矿项目已开工建设，力争2022年底建成投产。
（4）塞紫金佩吉铜金矿下部矿带崩落法采矿核心工程、塞紫铜JM矿崩落法工程、奥罗拉地采一期工程等一大批重大项目进展顺利。
2、国内重点建设项目
（1）巨龙铜矿一期工程于2021年12月建成投产，正筹划二期工程前期工作。
（2）山西紫金新建6,000/日矿山智能化采选改扩建主体工程预计2022年二季度建成，达产后新增矿产金3-4吨。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:紫金矿业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陈景河 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：丘寿才
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2022年4月12日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-024
紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年4月2日以内部公告方式发出通知，2022年4月11日在公司上杭总部以现场和视频方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经监事会对董事会编制的《公司2022年第一季度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：
1、公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月十二日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2022-026
紫金矿业集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，参加股东大会现场会议的股东或代理人须关注事项详见本会议通知“六、其他事项”，建议优先通过网络投票方式出席本次股东大会。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月17日 9 点0 分
召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月17日
至2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13已经第七届董事会第十次会议审议通过，议案3、4、5、6已经第七届监事会第十次会议审议通过，有关详情见公司于2022年3月19日披露的相关公告，议案10已经第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，有关详情见公司于2022年4月12日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
1、出席回复
拟出席本次股东大会的A股股东应在2022年5月13日（星期五）或之前，将本次股东大会的回执（见附件2）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
2、出席登记
（1）A股法人股东。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股东账户卡办理登记手续。
（2）A股个人股东。
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股东账户卡办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H股股东
详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）现场会议出席登记时间
2022年5月16日（上午9:00至17:00）
（四）现场会议出席登记地点
福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室
（五）联系方式
紫金矿业集团股份有限公司董事会办公室/证券部
通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层
邮编：361008
联系电话：0592-2933650、0592-2933058
邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com
传真：0592-2933580
六、 其他事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）会议时间预计半天；
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；
（四）为配合新冠肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东或股东代理人和参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，本次股东大会现场会议的接待能力将根据届时福建省龙岩市、上杭县的疫情防控要求、公司场地条件等进行合理安排，建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守福建省龙岩市、上杭县有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并将会议回执于2022年5月13日之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司并电话确认，会议当天须提前半小时到达会场，主动配合公司做好相关防疫工作。有关防疫工作事项请公司股东或股东代理人予以理解、支持和配合。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2022年4月12日
附件1：授权委托书
附件2：2021年年度股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2021年年度股东大会回执
紫金矿业集团股份有限公司
2021年年度股东大会回执
■
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在2022年5月13日（星期五）或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。（邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com；地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层，邮编：361008）。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-023
紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年4月2日以邮件或电话方式发出通知，4月11日在上杭总部、厦门分部以现场和视频方式召开，会议应出席董事13名，实际出席董事13名，本次会议有效表决票13票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表同意意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十二日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2022-025
紫金矿业集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目
● 新项目名称：圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目（“新募投项目”）
● 新项目建设总投资：27,989.20万美元（约合人民币177,681.04万元，按2022年3月31日汇率1美元兑人民币6.3482元折算）
● 变更募集资金投向的金额：77,045.30万元
● 本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并履行中华人民共和国有关部门登记备案或核准手续后方可实施。
一、变更部分募投资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613号）核准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币60亿元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币60亿元，扣除发行费用人民币29,714,932.75元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行审验并出具了《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（安永华明(2020)验字第60468092_H01号）验证确认。
因触发可转债的赎回条款，公司行使可转债的提前赎回权，自2021年6月28日起，“紫金转债”在上海证券交易所摘牌。
根据公司2020年度公开发行A股可转换公司债券募集说明书，本次发行募集资金主要投入刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目等3个项目，截至2022年3月31日，本次募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元
■
注：募集资金账户中的美元已按照2022年3月31日的汇率进行折算。
（二）变更募集资金投资项目情况介绍
“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”为本次拟变更募集资金投资项目，该项目计划投入募集资金金额人民币311,028.51万元，占可转债募集资金净额的比例为52.10%。截至2022年3月31日，该项目已累计投入募集资金金额234,878.66万元，项目已提前建成投产并产生良好效益，节余募集资金余额77,045.30万元（含利息）。
变更后募集资金投资项目为“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司（以下简称“奥罗拉公司”），公司间接持有100%股权。新募投项目建设总投资27,989.20万美元（约合人民币177,681.04万元），拟投入募集资金人民币77,045.30万元，其余部分由奥罗拉公司自有资金或自筹资金投入。
公司于2022年4月11日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事及保荐机构对此发表了同意的独立意见和核查意见。本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过及国家有关部门登记备案或核准手续后方可实施。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
根据《刚果（金）卡莫阿铜矿Kakula矿体采选工程可行性研究报告》，公司按持有卡莫阿控股有限公司49.50%股权比例需投入人民币516,350.74万元，计划投入募集资金311,028.51万元。项目建成达产年处理矿石量600万吨，预计达产年平均产铜精矿59.59万吨，折合铜金属量约30.70万吨。项目总基建时间为3年，矿山总服务年限为20年（不含基建期）。项目建成投产后，实施主体卡莫阿铜业公司预计达产年平均可实现销售收入141,362.60万美元，年均创造税后净利润61,862.30万美元，内部收益率（税后）为40.61%，投资回收期为4.96年（税后含建设期）。
截至2022年3月31日，该项目累计已投入募集资金金额234,878.66万元，节余募集资金余额77,045.30万元（含利息）。
（二）变更的具体原因
Kamoa-Kakula铜矿项目一期工程年处理380万吨矿石的选厂于2021年5月建成投产，2021年度产铜约10.6万吨，实现效益为人民币176,159万元，二期工程年处理380万吨矿石的选厂已于2022年3月建成投产，2022年Kamoa-Kakula铜矿项目计划产铜29-34万吨，由于二期工程提前投产，预计2022年产量将达到年度计划的上限。
由于该项目已达到预定可使用状态且实现效益情况良好，无需股东继续投入。为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，经充分论证，公司拟将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金投入“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”。
三、新项目的具体内容
（一）新项目名称：圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目
（二）实施主体：奥罗拉金矿有限公司（公司间接持有100%股权）
（三）项目地址：位于南美洲圭亚那库尤尼-马扎鲁尼区
（四）项目资源情况
根据公司披露的2021年度报告，截至2021年底，奥罗拉金矿保有的资源量/储量如下：
■
（五）项目情况介绍
奥罗拉金矿为公司2020年收购的在产矿山，以露天开采为主，2021年产金1.4吨,2022年计划产金3.3吨。为充分利用奥罗拉金矿资源，保障项目可持续发展，根据紫金(厦门)工程设计有限公司于2021年4月出具的《圭亚那奥罗拉金矿采矿工程可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），奥罗拉金矿整体采用露天+地下联合开采方式，先露天开采+卫星小矿体地采补充产能，开采规模250万吨/年，露采结束后转地采。露采规模220万吨/年，服务年限约6年（生产期第1～6年）。地采分三期进行：一期开采-800米标高以上主矿体+卫星矿体，露天+地下联合开采期间，地采规模约30万吨/年；露采结束后，地采扩大规模到198万吨/年，地采一期服务年限约12年，服务时间为生产期第2～13年；二期、三期分别开采-800～-1,400米、-1,400～-2,000米标高主矿体，开采规模为165万吨/年，服务年限15年（生产期第13～27年）。
本次变更后的募集资金投资项目为奥罗拉金矿地采一期工程，项目边生产边建设。
（六）地采一期工程开发方案
开采范围：一期开采范围为MK、AH卫星矿体以及RK主矿体-800米标高以上。
采矿规模：联合开采阶段，地采规模约30万吨/年，露采结束后，地采规模扩大到198万吨/年。
采矿方法：分段充填采矿法
开拓系统：一期地采的矿体首采位置埋藏深度较浅，采用斜坡道开拓方法，井下采用无轨汽车运输。RK主矿体采用“主、副井+斜坡道”联合开拓方式，并分三期分步实施。
产品方案：地采一期达产后，预计年产金金属量4.5吨。
电力：拟在现场设置柴油发电机组，矿区日常照明、热水等拟采用光伏供电。
给排水：采矿涌水作为矿山采矿生产新水水源。
建设期：项目已于2021年11月开始建设，分步骤实施，总工期计划56个月，通过进一步优化建设方案，可望缩短建设周期。
服务年限：12年。生产期第1年建设卫星矿体的斜坡道开拓系统，第2年卫星矿体地采投产，补充露采产能；生产期第4年，主矿体通过斜坡道开拓系统投产，第6年露采全部结束，主矿体竖井开拓系统投产。
（七）技术性分析
主矿体采用的主副井+辅助斜坡道开拓方案是公司运用成熟的地采开拓方案；采用的分段充填采矿法，具有灵活性好、适应性强、机械化程度高等优点，采矿方法较为可靠，项目在技术上可行。
（八）投资概算
根据可研报告，地采一期工程建设总投资为27,989.20万美元，其中工程建设费用13,005.70万美元，设备及工器具购置费5,321.20万美元，安装工程费用1,188.50万美元，其他费用4,705.70万美元，预备费3,768.10万美元。
（九）经济性分析
根据可研报告，地采一期工程建成达产后，假设黄金基准价按1,450美元/盎司计算，预计年均可实现营业收入24,089.5万美元，年均利润总额10,890.7万美元，年均净利润8,273.9万美元；税后项目投资财务净现值11,919.8万美元（贴现率10%），税后财务内部收益率16.94%，税后投资回收期8.36年（如不考虑地采基建期，回收期为3.36年）。
该项目财务效益较好，且盈亏平衡点较低，有较强的抗风险能力，项目在财务上具有可行性。
有关财务敏感性分析如下：
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（十）项目建设所需审批
地采一期建设工程已获得项目所在地审批包括：采矿权许可证、环境评价报告以及建设所需的土地等。
四、新项目的可行性分析和风险提示
（一）可行性分析
黄金兼具商品和金融双重属性，以投资和避险为代表的金融属性需求是近年来决定黄金价格走势的主要推动力，对黄金价格形成高位支撑。
奥罗拉金矿露采结束后仍有大量的地下矿资源，且矿石品位较高，启动地采工程建设，可以延长矿山服务年限。地采一期工程建成达产后可实现198万吨/年地下开采能力，具有较好的盈利能力和投资回收能力，保证矿山可持续发展，为公司和项目所在地带来较好的经济效益和社会效益。
公司在全球运营约30家矿山项目和一批世界级矿业项目，均以自主设计、建设、运营、管理为主，形成高效率、高效益和低成本的“紫金模式”。依托公司强大的矿业开发和运营能力，将全力推进奥罗拉金矿地采一期工程建设及项目建成投产后的生产运营，力争项目如期实现效益。
（二）风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则规定，本次变更部分募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议及获得国家有权部门备案或核准。
虽然本次募投项目已经过公司审慎的可行性论证，但项目实施过程中仍可能受国际政治、经济形势和疫情等不可预测的风险影响，存在金属价格波动风险，以及运输、原材料等成本上升导致建设投资超支、建设进度不及预期、无法达产达标等风险，将对项目盈利带来不确定性。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为本次变更募集资金投资项目是基于公司发展战略，结合公司实际经营情况所做出的合理调整，充分考虑了市场需求变化情况，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司核心竞争力，维护全体股东的利益。公司的相关决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规及《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理制度》，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
2022年4月11日，公司召开第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为，本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：
（一）本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规；本次变更部分募集资金投资项目的事项尚需经过公司股东大会审议通过。
（二）本次变更募集资金投资项目是公司基于经营情况和发展战略进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率，支持公司业务发展，进一步提高公司的核心竞争力。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十二日
紫金矿业集团股份有限公司
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业
2022
第一季度报告
- 紫金矿业集团股份有限公司2021年度报告摘要 2022-04-12
