（上接B143版）

  （一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为：1、公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

  2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

  3、未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

  监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （七）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （八）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （九）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  咸亨国际科技股份有限公司监事会

  2022年4月15日

  证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-009

  咸亨国际科技股份有限公司

  关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

  ● 现金管理金额：不超过40,000万元人民币。

  ● 现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

  ● 现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。

  ● 履行的审议程序：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案无需提交股东大会审议。

  一、自有资金现金管理概述

  1、现金管理目的

  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、资金来源

  公司及子公司的闲置自有资金。

  3、投资额度

  根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用不超过人民币40,000万元进行现金管理，在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

  4、产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。

  5、授权期限

  自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  6、实施方式和授权

  公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

  二、现金管理风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

  2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、受托方的情况

  公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

  四、对公司的影响

  1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：

  单位：元

  ■

  截至2021年12月31日，公司货币资金为470,659,070.87元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为84.99%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

  2、会计处理方式

  公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

  五、风险提示

  公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

  六、所履行的审批程序及相关意见

  （一）董事会审议情况

  2022年4月13日，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案无需提交股东大会审议。

  （二）公司独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

  独立董事一致同意公司使用自有资金进行现金管理。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

  单位：万元

  ■

  特此公告。

  咸亨国际科技股份有限公司董事会

  2022年4月15日

  证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-012

  咸亨国际科技股份有限公司

  关于召开2021年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 会议召开时间：2022年4月27日（星期三）14:00-15:00

  ● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ● 会议召开方式：网络文字互动

  ● 投资者可于2022年4月22日（星期五）12:00需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhgjzqb@xianhengguoji.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  一、说明会类型

  咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日披露公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月27日14:00-15:00举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、召开时间：2022年4月27日（星期三）14:00-15:00

  2、召开地点: 上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  3、召开方式：网络图文互动

  三、参会人员：

  公司出席本次说明会的人员：董事长王来兴先生、总经理夏剑剑先生、独立董事沈玉平先生、财务总监兼董事会秘书邹权先生。（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

  四、投资者参会方式

  1、投资者可于2022年4月27日（星期三）14: 00-15:00，登陆上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的提问。

  2、投资者可于2022年4月22日（星期五）12:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhgjzqb@xianhengguoji.com，公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系部门：咸亨国际证券部

  联系电话：0571-87666020

  联系邮箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com

  六、其他事项

  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  咸亨国际科技股份有限公司董事会

  2022年4月15日

  证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-013

  咸亨国际科技股份有限公司

  关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

  一、2022年度董事、监事薪酬方案

  1、公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。

  2、在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

  二、2022年度高级管理人员薪酬方案

  公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

  三、独立董事意见

  公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，能有效调动董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的稳定经营和发展，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  咸亨国际科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月15日

  证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-008

  咸亨国际科技股份有限公司

  关于预计2022年度日常关联

  交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

  ● 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2022年4月13日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王来兴、宋平回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

  独立董事对上述议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

  独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

  董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：

  1、 该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致；

  2、 公司对杭州云升电力科技有限公司的股权已于2021年3月11日转让，故2021年3月11日之后其不再是关联方，因此2022年关联交易预计里不再体现该公司。

  公司及子公司与绍兴咸亨集团股份有限公司及其子公司发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易在本次日常关联交易预计的总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易内部调剂，包括不同关联交易类型间的调剂。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一） 绍兴市咸亨酒店有限公司

  1.基本情况：

  ■

  2.关联关系：

  该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

  3.截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

  ■

  4.履约能力：

  关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

  （二）北京咸亨餐饮有限公司

  1.基本情况：

  ■

  2.关联关系：

  该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

  3.截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

  ■

  4.履约能力：

  关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

  （三）绍兴市咸亨酒店食品有限公司

  1.基本情况：

  ■

  2.关联关系：

  该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

  3.截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

  ■

  4.履约能力：

  关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

  （四）绍兴咸亨五金超市发展有限公司

  1.基本情况：

  ■

  2.关联关系：

  该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

  3.截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

  ■

  4.履约能力：

  关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

  （五）绍兴市机械五金批发有限公司

  1.基本情况：

  ■

  2.关联关系：

  该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

  3.截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

  ■

  4.履约能力：

  关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

  （六）杭州兴润投资有限公司

  1.基本情况：

  ■

  2.关联关系：

  该公司是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

  3.截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

  ■

  4.履约能力：

  关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

  （七）王来兴、赵润囡夫妇

  王来兴先生为公司董事长、法定代表人、实际控制人，赵润囡女士为王来兴先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3条相关规定，两人与公司构成关联关系，为公司关联方。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

  四、关联交易对上市公司的影响

  公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

  五、备查文件

  （一）第二届董事会第十六次会议决议；

  （二）第二届监事会第十一次会议决议；

  （三）独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

  （四）独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  咸亨国际科技股份有限公司董事会

  2022年4月15日

  证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-010

  咸亨国际科技股份有限公司

  关于使用募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

  ● 现金管理额度：不超过20,000万元人民币。

  ● 现金管理授权期限：自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。

  ● 现金管理产品品种：用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

  ● 履行的审议程序：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

  一、本次现金管理的概况

  （一）现金管理目的

  在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  （二）资金来源

  1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

  2、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.65元，募集资金总额为人民币54,613.65万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,153.64万元后，公司实际募集资金净额人民币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月15日出具“天健验〔2021〕387号”《验资报告》。

  募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，具体情况详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票上市公告书》。

  《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下：

  单位：万元

  ■

  （三）投资额度

  在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  （四）授权期限

  自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，期满后归还至募集资金专用账户。

  （五）产品品种

  公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

  （六）实施方式

  董事会授权公司管理层在投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部实施。

  （七）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

  （八）风险控制措施

  1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，投资产品不得用于质押。

  2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、受托方的情况

  公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

  三、对公司的影响

  公司最近一年及一期主要财务指标情况：

  单位：元

  ■

  截至2021年12月31日，公司货币资金为470,659,070.87元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为42.49%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

  同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、会计处理方式

  公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

  四、风险提示

  尽管拟进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

  五、履行的审议程序及专项意见说明

  （一）审议程序

  2022年4月13日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。

  （二）独立董事的意见

  独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

  （三）监事会的意见

  监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

  （四）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

  单位：万元

  ■

  特此公告。

  咸亨国际科技股份有限公司董事会

  2022年4月15日

  证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-014

  咸亨国际科技股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月12日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月12日 14点00 分

  召开地点：浙江省杭州市拱墅区石桥路兴业街27号咸亨国际应急装备中心

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月12日

  至2022年5月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2022年4月13日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过，具体内容详见公司2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记

  1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

  3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年5月7日17:00前送达本公司。

  4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

  （二）现场登记时间

  2022年5月7日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

  （三）登记地点

  浙江省杭州市拱墅区石桥路兴业街27号咸亨国际应急装备中心

  六、 其他事项

  （一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

  （二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

  （三）会议联系方式：

  1、会议联系人：邹权、张满

  2、会议联系电话：0571-876660203

  3、电子信箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com

  4、联系地址：浙江省杭州市拱墅区石桥路兴业街27号咸亨国际应急装备中心

  特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，持有48小时以内核算检测阴性证明。于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

  特此公告。

  咸亨国际科技股份有限公司董事会

  2022年4月15日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  咸亨国际科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。