证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2022-023

  苏州固锝电子股份有限公司

  关于变更投资者联系电话的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强投资者关系管理工作，方便投资者交流，对投资者电话进行变更，具体情况如下：

  ■

  上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

  除以上变更外，公司注册地址、办公地址、传真号、电子邮箱等信息保持不变，本次投资者联系电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月十六日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2022-024

  苏州固锝电子股份有限公司

  第七届董事会

  第九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2022年4月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年4月15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》

  为满足苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）的马来西亚全资孙公司AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称“AICS”）的生产经营需求，公司拟以自有资金1300万元向全资子公司固锝电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固锝电子科技”）进行增资，并在本轮增资完成后由固锝电子科技向AICS增资200万美元。本次增资完成后，固锝电子科技的注册资本由10000万元变为11300万元，AICS的注册资本由2681.5万美元增至2881.5万美元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。

  具体内容详见2022年4月16日披露在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》，公告编号：2022-025。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二○二二年四月十六日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2022-025

  苏州固锝电子股份有限公司

  关于对全资子公司增资

  暨向全资孙公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资情况的概述

  1、为满足苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）的马来西亚全资孙公司AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称“AICS”）的生产经营需求，公司拟以自有资金1300万元向全资子公司固锝电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固锝电子科技”）进行增资，并在本轮增资完成后由固锝电子科技向AICS增资200万美元。本次增资完成后，固锝电子科技的注册资本由10000万元变为11300万元，AICS的注册资本由2681.5万美元增至2881.5万美元（最终注册资本以工商登记核准结果为准）。

  2、公司于2022年4月15日召开了第七届董事会第九次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次增资方案的情况

  （一）增资方案

  1、公司使用自有资金向固锝电子科技增资人民币1300万元，增资完成后固锝电子科技注册资本由10000万元变更为11300万元。

  2、由固锝电子科技向AICS增资200万美金，增资完成后AICS的注册资本由2681.5万美元增至2881.5万美元。本次增资注入的资金主要用途为购买原材料、设备以及补充流动资金等日常经营所需。

  本次增资完成后，固锝电子科技仍为公司全资子公司，AICS仍为固锝电子科技的全资子公司。

  （二）增资对象基本情况

  1、固锝电子科技

  （1）公司名称：固锝电子科技（苏州）有限公司

  （2）统一社会信用代码：91320594MA25C2KR4Q

  （3）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  （4）法定代表人：吴炆皜

  （5）注册资本：10000万元整

  （6）成立日期：2021年3月9日

  （7）经营期限：长期

  （8）住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区现代大道88号6层

  （9）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；专业设计服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （10）股权结构：固锝电子科技为苏州固锝的全资子公司

  （11）2021年度主要财务数据：

  单位：元

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  2、AICS

  （1）公司名称：AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.

  （2）公司编号： 355409-P

  （3）公司类型：私人股份有限公司

  （4）法定代表人：吴炆皜

  （5）注册资本：2681.5万美元

  （6）成立日期：1995年

  （7）营业期限：无期限

  （8）住所：Lot 26&27,Jalan Hi-Tech 4,Kulim Hi-Tech Industrial Park,Phase 1,09000 Kulim，Kedah Darul Aman，Malaysia

  （9）经营范围：设计、采购、销售、组装和集成电路芯片和其他辅助活动

  （10）股权结构：AICS为固锝电子科技的全资子公司

  （11）2021年度主要财务数据：

  单位：元

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  三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、增资的目的：为了满足AICS在建项目的继续投入和日常经营的资金需求，主要用于购买原材料、设备以及必要的流动资金的补充，保障AICS的日常经营和持续发展，提升其整体盈利能力。

  2、存在的风险：AICS在日常经营中暂时存在物流、原材料供给、人员紧张等风险。公司将持续推动完善AICS的运营模式、风险控制机制，通过调整经营策略、派遣管理团队、提供资金支持等一系列手段提升AICS的经营管理水平和盈利能力。

  3、对公司的影响：本次增资符合集团公司长期发展需要，以自有资金投入不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、其他事项

  公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次增资事项的进展情况，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第九次临时会议决议。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二〇二二年四月十六日