本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1. 本次股东大会于2022年4月15日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份702,529,145股，占上市公司总股份的54.8429％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份698,001,905股，占上市公司总股份的54.4895％。通过网络投票的股东16人，代表股份4,527,240股，占上市公司总股份的0.3534％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份4,527,240股，占上市公司总股份的0.3534％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份4,527,240股，占上市公司总股份的0.3534％。

  3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

  提案1.00 关于公司《2021年年度报告》的议案

  总表决情况：同意701,798,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对730,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  中小股东总表决情况：同意3,796,600股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8612％；反对730,640股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  提案2.00 关于公司《2021年年度董事会工作报告》的议案

  总表决情况：同意701,798,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对730,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  中小股东总表决情况：同意3,796,600股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8612％；反对730,640股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  提案3.00 关于公司《2021年年度监事会工作报告》的议案

  总表决情况：同意701,798,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对730,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  中小股东总表决情况：同意3,796,600股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8612％；反对730,640股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  提案4.00 关于公司《2021年年度独立董事述职报告》的议案

  总表决情况：同意701,798,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对730,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  中小股东总表决情况：同意3,796,600股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8612％；反对730,640股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  提案5.00 关于公司《2021年年度内部控制评价报告》的议案

  总表决情况：同意701,798,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对730,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  中小股东总表决情况：同意3,796,600股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8612％；反对730,640股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  提案6.00 关于公司《2021年年度财务决算报告》的议案

  总表决情况：同意701,798,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对730,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  中小股东总表决情况：同意3,796,600股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8612％；反对730,640股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  提案7.00 关于2021年年度利润分配预案的议案

  总表决情况：同意702,094,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9381％；反对435,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0619％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  中小股东总表决情况：同意4,092,240股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3915％；反对435,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  提案8.00 关于聘任公司2022年年度审计机构的议案

  总表决情况：同意701,798,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对730,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  中小股东总表决情况：同意3,796,600股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8612％；反对730,640股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  提案9.00 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  总表决情况：同意701,798,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8960％；反对730,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

  中小股东总表决情况：同意3,796,600股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8612％；反对730,640股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．股东大会决议；

  2．法律意见书。

  中钢国际工程技术有限公司

  董事会

  2022年4月15日