本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》全文及摘要已于2022年3月30日在中国证监会指定网站和媒体上披露。

  为使广大投资者能够更深入、更全面地了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年4月20日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴强先生，财务总监兼董事会秘书陈运萍先生，独立董事权小锋先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022 年4月19日（星期二）15：00前访问http://ir.p5w.net，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

  欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

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  特此公告。

  上能电气股份有限公司董事会

  2022年4月15日