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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间：2022年04月20日（星期三）

（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份678,958,962股，占公司有表决权股份总数的67.2945%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份585,765,345股，占公司有表决权股份总数的58.0577%。

通过网络投票的股东11人，代表股份93,193,617股，占公司有表决权股份总数的9.2368%。

（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,013,567,644股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,630,299股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为1,008,937,345股。）

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份93,193,617股，占公司有表决权股份总数的9.2368%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东11人，代表股份93,193,617股，占公司有表决权股份总数的9.2368%。

3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

4、公司独立董事在本次会议上作了2021年度述职报告。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》。

总表决情况：

同意678,958,962股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意93,193,617股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意678,917,962股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对41,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意93,152,617股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9560％；反对41,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0440％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：

同意678,025,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.8625％；反对933,705股，占出席会议所有股东所持股份的0.1375％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意92,259,912股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9981％；反对933,705股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、审议通过《关于选举公司监事的议案》。

总表决情况：

同意678,953,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意93,188,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9943％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

见证律师姓名：欧玉洁、吕佳苓

2、结论性意见：

“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

华夏航空股份有限公司董事会

2022年04月21日

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