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  资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

  （六）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款，应符合公司内部资金管理的要求。

  二、投资风险分析及风险控制

  1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。

  2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  公司最近一年又一期的财务情况如下：

  单位：亿元

  ■

  公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施。

  通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过3.5亿元，占最近一期期末货币资金比例为31.55%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  四、风险提示

  1、尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  五、决策程序的履行及专项意见的说明

  （一）决策程序的履行

  公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币3.5亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

  综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

  我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  （四）券商核查意见

  万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构”）对荣泰健康使用可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：

  1、公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定；

  2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

  3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

  保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2022-016

  转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  关于计提公司2021年度

  资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提公司2021年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、计提资产减值准备的概述

  为了更准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2021年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备63,442,535.26元，其中，应收账款坏账准备5,916,542.13元、其他应收款坏账准备5,652,087.93元、存货跌价准备1,191,945.39元、长期应收款坏账准备50,681,959.81元。具体情况如下：

  （一）应收账款坏账准备

  公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。2021年度公司计提应收账款坏账准备5,916,542.13元。

  （二）其他应收款坏账准备

  公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2021年度公司计提其他应收款坏账准备5,652,087.93元。

  （三）存货跌价准备

  公司在资产负债表日对存货进行减值测试，采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2021年度公司计提存货跌价准备1,191,945.39元，其中原材料计提174,497.45元、库存商品计提1,017,447.94元。

  （四）长期应收款坏账准备

  公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。2021年度公司计提长期应收款坏账准备50,681,959.81元。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备将减少公司2021年度合并报表利润总额63,442,535.26元。

  公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

  三、公司董事会、监事会及独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

  （一）董事会意见

  公司依据相关会计政策、公司内控制度和资产实际情况，针对公司2021年度计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  （二）监事会意见

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加准确可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

  （三）独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加准确可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意本次计提资产减值准备事项。

  特此公告。

  上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2022-017

  转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月12日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月12日 14点00分

  召开地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月12日

  至2022年5月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  除上述议案外，本次股东大会还需听取公司《2021年独立董事述职报告》

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间：2022年5月12日（星期四）9:30-13:30

  2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

  3、登记手续：

  （1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

  六、 其他事项

  1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

  2、会议联系人：张波

  电话：021-59833669

  传真：021-59833708

  地址：上海市青浦区朱枫公路1226号公司证券部

  特此公告。

  上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海荣泰健康科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2022-008

  转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月21日上午10时视频会议方式召开。会议通知和材料已于2022年4月11日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

  公司2021年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2021年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  3、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  4、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  5、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  6、审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  7、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  8、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  9、审议通过《关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案》

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  11、审议通过《关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案》

  （1）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（一）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

  授信额度：综合授信伍亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （2）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（二）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

  授信额度：综合授信叁亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （3）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（三）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

  授信额度：综合授信叁亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （4）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（四）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

  授信额度：综合授信贰亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （5）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（五）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

  授信额度：综合授信叁亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （6）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（六）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

  授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （7）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（七）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

  授信额度：综合授信伍亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

  根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  13、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  14、审议通过《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  15、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-015）。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  16、审议通过《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  17、审议通过《关于计提公司2021年度资产减值准备的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  18、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

  表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  特此公告。

  上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2022-009

  转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年4月21日下午13时以视频会议方式召开。会议通知及会议资料已于2022年4月11日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

  公司2021年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2021年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  2、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  3、审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  6、审议通过《关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案》

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  8、审议通过《关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案》

  （1）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（一）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

  授信额度：综合授信伍亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （2）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（二）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

  授信额度：综合授信叁亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （3）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（三）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

  授信额度：综合授信叁亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （4）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（四）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

  授信额度：综合授信贰亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （5）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（五）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

  授信额度：综合授信叁亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （6）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（六）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

  授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  （7）关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案（七）

  根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2022年度对外借款相关事宜安排如下：

  借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

  授信额度：综合授信伍亿元人民币

  借款时间：自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  9、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

  根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  10、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  11、审议通过《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  12、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-015）。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  13、审议通过《关于计提公司2021年度资产减值准备的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  14、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  15、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

  表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

  特此公告。

  上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

  2022年4月22日

  证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2022-010

  转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  2021年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

  ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  一、利润分配方案内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为236,336,014.92元，2021年度母公司实现净利润为146,119,553.78元，加上以前年度结转未分配利润774,679,636.72元，扣除报告期内因实施2020年年度利润分配已发放的现金红利67,976, 948.50元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为852,822,242.00元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本140,003,372股，扣除股份回购专用证券账户中的3,348,479股，以136,654,893股为基数，以此计算合计拟派发现金红利95,658,425.10元（含税）,占2021年度归属于母公司股东的净利润比例为40.48%。

  此外，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2021年度以集中竞价方式回购股份支付金额100,036,651.87 元（不含交易费用），占2021年度归属于母公司股东的净利润比例为42.32%。综上，公司本年度公司现金分红比例合计为82.80%。

  2、截至2021年12月31日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份3,348,479股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

  4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意将2021年年度利润分配方案提交2021年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事对公司2021年年度利润分配方案发表了独立意见：公司董事会制定的2021年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司2021年年度利润分配方案。

  （三）监事会意见

  公司于2022年4月21日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次制定的2021年年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

  本次利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日