本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月25日、2022年4月11日召开了第九届董事会第四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2022年3月26日、2022年4月12日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2022-20）、《关于变更注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-22）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2022-28）。公司于4月11日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，具体内容详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2022-29）。

  近日，公司完成工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。

  一、变更内容及相关信息

  1、公司《营业执照》变更内容如下：

  法定代表人由“王庆伟”变更为“魏迎辉”；

  注册资本由“壹拾陆亿玖仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰叁拾陆圆整”变更为“壹拾柒亿柒仟贰佰肆拾伍万陆仟壹佰陆拾柒圆整”；

  住所由“山西省运城市盐湖区红旗东街376号”变更为“山西省运城市盐湖区河东东街17600号”。

  2、公司《营业执照》工商登记相关信息如下：

  统一社会信用代码：91140000113638887N

  名称：北方铜业（山西）股份有限公司

  类型：其他股份有限公司（上市）

  法定代表人：魏迎辉

  经营范围：矿产资源开采:铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容器充装:氩的批发(有效期至2022年8月14日)；硫酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至2022年8月14日)；压力容器充装:压缩气体及液化气体:氩、氧的批发零售(限分支机构经营,有效期至2024年3月16日)；冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、销售；进出口:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；电力业务:发电、企业内部工业生产水、电、热供应，电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售；特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测；道路普通货物运输；危险货物运输；危险废物运输；客运通勤；一类汽车维修；销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、仓储、物流、运输服务；货物配载；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  注册资本：壹拾柒亿柒仟贰佰肆拾伍万陆仟壹佰陆拾柒圆整

  成立日期：1996年04月02日

  营业期限：1996年04月02日至2035年04月02日

  住所：山西省运城市盐湖区河东东街17600号

  二、备查文件

  1、山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。

  特此公告。

  北方铜业（山西）股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日