(上接B173版)

  （4）本次会议不接受电话登记。

  4、会议联系方式

  联系人：周广阔

  联系电话：0451-82307136

  联系传真：0451-82367253

  联系邮箱：khyygroup@163.com

  联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 号葵花药业集团股份有限公司 证券部

  5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

  6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件:

  1、 公司第四届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  葵花药业集团股份有限公司董事会

  2022年4月21日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362737。

  2、投票简称：葵花投票。

  3、填报表决意见

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间： 2022年5月13日的交易时间，即 9:15一9:25、9:30-11:30、 13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  葵花药业集团股份有限公司

  2021年年度股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司2021年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。若无明确投票表决意向，则授权由受托人按自己的意见投票。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  委托人姓名或名称(签字或盖章)：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 股 委托人持有股份的性质：

  委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人联系电话：

  年 月 日

  说明：

  1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

  2、单位委托须加盖单位公章；

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2022-018

  葵花药业集团股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十次会议于2022年4月21日在公司四楼会议室以现场方式(含视频)召开，本次会议由监事会主席兰芬女士召集并主持。会议通知及议案于2022年4月11日通过电子邮件形式发出。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。

  本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  经审核，监事会认为《公司2021年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司2021年度的经营及财务状况。

  表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定。符合公司长远利益，与公司成长性相匹配，同意公司2021年度利润分配方案。

  表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  5、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司已建立较为完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对该报告无异议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  6、审议通过《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

  表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  7、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  同意公司及下属子公司2022年度与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司（含其下属子公司）发生日常经营性关联交易，预计发生交易额不超过2,000万元。

  表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，能够提高 公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理事项。

  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  9、审议通过《关于开展票据池业务及票据质押业务的议案》

  同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务及票据质押业务事项。表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  三、备查文件：

  1、公司第四届监事会第十次会议决议

  特此公告。

  葵花药业集团股份有限公司

  监事会

  2022年4月21日

  关于葵花药业集团股份有限公司

  非经营性资金占用及其他

  关联资金往来情况的专项报告

  信会师报字[2022]第ZB10567号

  葵花药业集团股份有限公司全体股东：

  我们审计了葵花药业集团股份有限公司 (以下简称“葵花药业公司”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月21日出具了报告号为信会师报字(2022)第ZB10568号的无保留意见审计报告。

  葵花药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是葵花药业公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计葵花药业公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

  为了更好地理解葵花药业公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

  本报告仅供葵花药业公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

  立信会计师事务所

  中国注册会计师：李萌

  （特殊普通合伙）

  中国注册会计师：单大信

  中国·上海

  二O二二年四月二十一日

  葵花药业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

  单位：万元

  ■

  本表已于2022年4月21日获董事会批准。

  法定代表人：______ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：______

  葵花药业集团股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会第十六次

  会议相关事项之事前认可及独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为葵花药业集团股份有限公司的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：

  一、关于对《公司2021年度利润分配方案》的独立意见

  公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》及公司分红规划的相关规定，审议程序合法合规，有利于公司的持续稳定发展及股东回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

  二、关于对《公司2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见

  公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度能得到有效的执行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。《公司2021年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

  三、关于公司日常关联交易相关事项的事前认可及独立意见

  （一）2021年度日常关联交易情况说明

  公司 2021年度日常关联交易实际发生额低于预计金额为公司正常经营行为所致，董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，2021年度实际发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  （二）2022年度日常关联交易预计事项的事前认可和独立意见

  公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。

  公司2022年度拟发生的日常关联交易是为满足公司日常经营管理、员工福利之需开展的正常交易，定价方式公允，交易符合公开、公正、公平的交易原则，董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。不会对公司独立性产生不利影响。不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

  独立董事同意公司2022年度与关联方五常葵花阳光米业有限公司（含其下属子公司）发生日常经营性关联交易，预计发生额不超过2,000万元。并同意将其提交股东大会审议。

  四、关于公司2022年度预计担保额度的独立意见

  公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内控股子公司，且被担保对象经营状况良好，具有较强的偿债能力，担保风险在可控范围内，本事项决策程序合法、有效。为控股子公司担保有利于子公司生产经营，符合公司整体利益，同意公司2022年度为部分子公司在授信额度内提供连带责任担保，预计担保额度不超过11,775.00万元（包含前期已审批，在履行的担保额度），并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  五、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

  公司在保证资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司整体利益。本次现金管理事项的审批程序符合相关法律、法规的有关规定，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用额度不超过15亿元的自有闲置资金进行现金管理事项，并同意提交公司股东大会审议。

  六、关于公司开展票据池业务及票据质押业务事项的独立意见

  公司通过开展票据池及票据质押业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，能够提高公司票据资产的利用率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司本次开展票据池业务及票据质押业务，业务实施额度均不超过3亿元人民币。

  七、关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

  （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况

  2021年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规占用资金情况。

  （二）公司对外担保情况

  截至2021年12月31日,公司实际对外担保总额为人民币3,356.92万元，实际担保金额占公司报告期末经审计归属于母公司净资产比重0.90%。

  截至目前，公司实际对外担保总额为人民币1,775.00万元，实际担保金额占公司报告期末经审计归属于母公司净资产比重0.48%。

  上述担保均为对合并报表范围内控股子公司的担保，均履行了必要的审批程序，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

  独立董事： 林瑞超、施先旺、崔丽晶

  2022年4月21日