本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“会稽山”）股票于2022年4月18日、4月19日、4月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2022年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《会稽山关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-012）。

  ●2022年4月21日，公司股票继续涨停，已连续四个交易日收盘价格累计涨幅达33.40%，偏离上证指数37.55%。公司股价短期涨幅明显偏离同期上证指数，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

  ●公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）持有公司股份164,000,000 股，占公司总股本的32.97%，并进入司法重整程序，前述事项将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。目前，公司控股股东破产重整程序尚未完结，仍处于司法重整阶段，其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

  ●公司近日关注到有关媒体发布了涉及到公司控股股东重整投资人招募事项的相关文章，经公司与精功集团及管理人进一步核实，文章中所称的有部分投资人主体可能成为参与会稽山控股股权的收购方等内容严重脱离了实际情形，无正当依据，纯属主观臆测。公司特别提醒广大投资者提高风险意识，注意投资风险，避免概念题材炒作。

  一、相关风险提示

  1、二级市场交易的风险

  公司股票于2022年4月18日、4月19日、4月20日、4月21日连续四个交易日收盘价格累计涨幅达33.40%，累计偏离上证指数37.55%，累计偏离酿酒行业指数34.14%。最近四个交易日换手率累计29.43%，日平均换手率为7.36%，显著高于年度日平均换手率2.24%，成交总额累计10.25亿元，公司股价短期波动幅度较大，股价涨幅明显偏离同期行业指数及上证指数，同时交易量增加，股票交易换手率较高。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

  2、控股权不稳定风险

  截至本公告披露日，控股股东精功集团持有公司股份 164,000,000 股，占公司总股本的32.97%，其所持有会稽山股份全部被司法轮候冻结，并进入司法重整程序。2022年4月15日，精功集团管理人发布了《精功集团有限公司等九公司重整投资人招募公告》。精功集团管理人考虑重整价值及重整可行性，确定了重整核心资产范围为“精功集团持有会稽山中的 14,915.82 万股股份，持股比例为 29.99%，精功集团剩余持有的会稽山股份不作为重整核心资产，将另行处置”等在内的五项核心资产，该事项将可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。

  具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的相关公告（公告编号：2019-027、2019-044、2019-055、2019-064、2019-074、2019-075、2019-091、2019-093、2020-014、2020-035、2021-019、2021-025、2022-001）。

  截至本报告披露日，控股股东精功集团破产重整程序尚未完结，仍处于司法重整阶段，其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

  二、公司关注并核实的相关情况

  （一）生产经营情况

  经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动；公司及全资、控股子公司生产经营秩序一切正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

  （二）重大事项情况

  经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

  公司近日关注到有关媒体发布了涉及到公司控股股东重整投资人招募事项的相关文章，经公司与精功集团及管理人进一步核实，文章中所称的有部分投资人主体可能成为参与会稽山控股股权的收购方等内容严重脱离了实际情形，无正当依据，纯属主观臆测。截至本公告披露日止，精功集团管理人在本次精功集团等九公司重整投资人招募正式报名期间不存在上述媒体文章所猜测的投资人主体。本次公司特别提醒广大投资者提高风险意识，注意投资风险，避免概念题材炒作。

  按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一破产重整等事项》等相关规定，精功集团及管理人不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息。

  （四）其他股价敏感信息

  经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

  三、董事会声明

  公司董事会确认，除公司已经披露的事项外，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

  二O二二年四月二十二日