（上接B297版）

  经认真审阅《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2021年年度报告全文》与《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2021年年度报告全文》与《2021年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司2021年度母公司累计可供分配利润为-2,065,220,730.73元，合并财务报表未分配利润为-2,032,492,951.97元，公司经营管理层提议：公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司本年度的利润分配预案及其审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了较为有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,032,492,951.97元，公司未弥补亏损金额为-2,032,492,951.97元，公司实收股本为667,250,313.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。根据《公司法》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时需由董事会提交股东大会审议。

  9、审议通过《关于2021年度计提资产减值的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司对截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试，对应收款项计提了相应的减值。

  董事会审计委员会对此发表了计提资产减值的合理性说明。《关于2021年度计提资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经董事会核查，2021年度公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并按照高级管理人员所在岗位的工资标准、结合业绩考核办法向公司董事、高级管理人员发放薪酬，具体发放情况详见公司《2021年年度报告全文》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会对公司董事、高级管理人员2022年度薪酬发放方案进行了审议，董事会认为公司董事及高级管理人员的2022年度薪酬发放方案符合公司薪酬政策，有利于管理团队稳定和公司经营发展。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司本次回购注销限制性股票2,430,000股，是根据2020年激励计划对已不符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权5,868,300份，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  因公司2021年度业绩未达到考核目标，公司将回购注销所有激励对象已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股，公司注册资本减少2,430,000元，同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下：

  ■

  除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

  15、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容和《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  16、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事王东辉先生回避表决。

  公司根据日常经营的需要，对2022年度日常关联交易情况进行了预计，预计2022年度公司及下属控股子公司根据业务发展和经营的需要拟与关联人发生的日常交易总额为4,200万元，其中预计2022年度与关联方神州数码集团股份有限公司全年关联交易总额不高于人民币1,100万元、与关联方极道科技（北京）有限公司全年关联交易总额不高于人民币3,100万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容和《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  17、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事张亮先生、王东辉先生回避表决。

  经公司2021年5月24日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司拟向公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议批准本次非公开发行A股股票相关决议的有效期自届满之日起延长12个月。除上述延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容和《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  18、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事张亮先生、王东辉先生回避表决。

  鉴于公司2020年年度股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，除上述延长授权有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的其他内容不变。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容和《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  19、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司召开2021年年度股东大会，并于该次股东大会上审议本次董事会及第六届监事会第十三次会议提请股东大会审议的议案。

  《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

  特此公告。

  荣联科技集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日

  证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-026

  荣联科技集团股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  公司于2022年4月20日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

  3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2022年5月13日14:00

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月13日9:15一15:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  6、股权登记日：2022年5月6日

  7、出席对象：

  （1）截至2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师。

  8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  说明：

  （1）上述提案7.00、8.00、10.00、11.00作为特别决议事项，须经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

  （2）股东大会就上述提案10.00、11.00进行表决时，公司股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士作为关联股东需回避表决。

  （3）本次会议还将听取独立董事伍利娜、杨璐、宋恒杰、王琳、李南方的2021年度述职报告。

  本次会议审议的提案由公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  上述提案的内容详见公司于2022年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

  （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

  （3）股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号码：010-62602100，邮箱地址：ir@ronglian.com）（须在2022年5月9日17:00前发送至该传真或邮箱，并注明“股东大会”字样），不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  2、登记时间：2022年5月9日上午9:30一11:30，下午13:30一17:30

  3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层

  4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

  3、公司邮编：100015

  4、联系人：邓前

  5、联系电话：4006509498

  6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）

  7、授权委托书（详见附件）

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十三次会议决议；

  2、第六届监事会第十三次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  荣联科技集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362642。

  2、投票简称：荣联投票。

  3、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会不涉及累积投票提案。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间为2022年5月13日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2022年5月13日召开的荣联科技集团股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  ■

  注：

  1、在提案对应的表决意见空格内打“√”，每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签名（盖章）： 受托人签字：

  委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数： 股

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-021

  荣联科技集团股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开情况

  荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2022年4月9日以书面及邮件通知的方式发出，并于2022年4月20日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、审议情况

  1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业总收入358,252.21万元，较上年同期增长27.35%；实现营业利润5,257.09万元，较上年同期增长104.94%，归属于上市公司股东的净利润5,630.61万元，较上年同期增长105.20%。

  3、审议通过《关于2021年年度报告全文及年度报告摘要的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告全文》与《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

  《2021年年度报告全文》与《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：董事会制订的2021年度利润分配预案，符合证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营的实际情况。

  5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司建立了健全、有效的内部控制制度，符合相关法律、法规的要求；公司内部控制组织机构完整，在公司业务活动的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产安全、完整；《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。

  《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会认为：根据公司2020年激励计划中对限制性股票的授予与解除限售条件的规定，因公司2021年度业绩未达到考核目标，公司将回购注销所有激励对象已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票243万股。本次回购注销部分限制性股票人员名单及相应股份数量情况属实。

  本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。同意公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》。

  7、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了审核。监事会认为：根据公司2020年激励计划中对股票期权的行权条件的规定，公司应对所涉对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计586.83万份予以注销。本次注销部分股票期权人员名单及相应期权份数情况属实。

  本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未行权的部分股票期权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》。

  8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  因公司2021年度业绩未达到考核目标，公司将回购注销所有激励对象已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股，公司注册资本减少2,430,000元，同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下：

  ■

  除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

  9、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会对本次关联交易事项进行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

  10、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；关联监事张默先生回避表决。

  经公司2021年5月24日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司拟向公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议批准本次非公开发行A股股票相关决议的有效期自届满之日起延长12个月。除上述延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。

  监事会认为：本次有效期的延长有利于非公开事项的顺利进行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》。

  11、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；关联监事张默先生回避表决。

  鉴于公司2020年年度股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期即将到期，根据公司本次非公开发行A股股票的实际进展情况，为确保非公开发行股票工作顺利进行，拟提请股东大会审议批准将授权董事会全权办理本次非公开A股股票相关事宜的授权期限自届满之日起延长12个月。除上述延长授权有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的其他内容不变。

  监事会认为：本次有效期的延长有利于非公开事项的顺利进行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告》。

  三、备查文件

  1、第六届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  荣联科技集团股份有限公司监事会

  二〇二二年四月二十二日