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  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-021

  广州杰赛科技股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2022年4月20日召开，会议决定于2022年5月13日（星期五）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00。

  （2）网络投票时间：

  1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

  2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2022年5月10日（星期二）

  7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年5月12日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

  二、会议审议事项

  议案1：《公司2021年度董事会工作报告的议案》；

  议案2：《公司2021年度监事会工作报告的议案》；

  议案3：《公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

  议案4：《公司2021年度财务决算报告的议案》；

  议案5：《公司2021年度利润分配方案的议案》；

  议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》；

  议案7：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

  议案8：《关于计划向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》；

  议案9：《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》；

  议案10：《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案》。

  议案7、9需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

  议案5、6、7、9、10为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

  议案7关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。

  上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广州杰赛科技股份有限公司第六届董事第五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记等事项

  1．登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

  2.登记时间：2022年5月11日（星期三）、5月12日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

  3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

  4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月12日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5. 会议联系方式

  联 系 人：邓晓华

  电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246

  电子邮箱：ir@chinagci.com

  通讯地址：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼

  邮政编码：510310

  6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1．提议召开本次股东大会的第六届董事会第五次会议决议。

  2. 第六届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月22日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一． 网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“杰赛投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  3. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  5. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-011

  广州杰赛科技股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第四次会议于2022年4月20日（星期三）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2022年4月8日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦毅、沈宗涛、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、彭浩以视频网络等方式出席）。本次会议由公司监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、 审议通过了《公司2021年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  《公司2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、 审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司监事保证公司《公司2021年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、 审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  4、 审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  5、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算外部审计机构。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  6、 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2021年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  7、 审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为：公司2021年度日常关联交易及2022年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  8、 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  9、 审议通过了《关于计划向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  10、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  经审核，监事会认为：公司本次计提的2021年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  11、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  12、 审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  13、 审议通过了《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案》。

  本次投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目，符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。符合公司发展战略，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目无异议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  14、 审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、 公司第六届监事会第四次会议决议；

  2、 涉及本次监事会的相关议案。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  监 事 会

  2022年4月22日

  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2022-015

  广州杰赛科技股份有限公司

  关于2021年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《广州杰赛科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“杰赛科技”）董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  2021年度，公司实际使用募集资金34,336.78万元（不含手续费），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,481.55万元。

  截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金34,336.78万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元；募集资金余额为104,462.31万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费2,481.55万元），其中募集资金专项账户资金26,776.78万元，转入其他账户进行现金管理的资金77,685.53万元。

  二、募集资金存放与管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州杰赛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：

  公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2021年12月31日，募集资金账户余额104,462.31万元，其中募集资金专项账户资金26,776.78万元，转入其他账户进行现金管理的资金77,685.53万元。

  ■

  转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  不适用。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  详见附件1：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  不适用。

  （五）用闲置募集资金进行现金管理情况。

  截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币87,685.53万元，具体如下：

  ■

  注：1.2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币100,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  （六）节余募集资金使用情况。

  不适用。

  （七）超募资金使用情况。

  不适用。

  （八）尚未使用的募集资金用途及去向。

  详见附件1：募集资金使用情况对照表“尚未使用的募集资金用途及去向”。

  （九）募集资金使用的其他情况。

  无。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告已经公司董事会于2022年4月20日批准报出。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月22日

  附件1：募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。

  特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。