安徽华尔泰化工股份有限公司
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-019
2021
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以331870000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司自成立以来一直致力于化工产品的研发、生产与销售，已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础，以精细化工产品为方向的综合型化工企业。公司现有年产合成氨（12万吨）、硝酸（25万吨）、硫酸（60万吨）、双氧水（30万吨）、三聚氰胺（3万吨）、碳酸氢铵（22.2万吨）、甲醛（5万吨）、密胺树脂（2万吨）等化工成套生产装备，以及拥有年吞吐总量为63万吨的长江危化码头和件杂货码头。根据中国氮肥工业协会资料显示，公司商品浓硝酸（指以出售为目的的浓硝酸）产能位居全国同行业第一位，市场占有率第一位，“华硝”牌商标荣获中国驰名商标称号。
经过多年的发展，公司产品凭借过硬的质量和稳定的供应能力，建立了成熟的销售网络，广泛应用于化工、造纸、建材、化肥、染料、爆破等下游行业，尤其在公司重点销售区域内，产品获得了市场的普遍认可。
公司产品大致可分为基础化工和精细化工产品两大类，基础化工产品包括合成氨（氨水）、硝酸（硝酸钠、亚硝酸钠）、硫酸（三氧化硫）、双氧水产品等，精细化工产品主要包括三聚氰胺、甲醛、密胺树脂，主要产品基本情况如下表所示：
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3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2915号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,297万股，每股发行价格为10.46元，募集资金总额为867,866,200.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额760,892,776.03元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]230Z0214号”验资报告。
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-015
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第五届董事会第七会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，2021年公司实现归属于上市公司股东净利润为41,559.11万元。根据《公司章程》的有关规定，按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,155.91万元后，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为62,626.83万元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，以及结合公司目前盈利状况良好的现状，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，经董事会决议，公司拟定2021年度利润分配方案为：以公司总股本331,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），预计派发现金66,374,000元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例，并将另行公告。
（二）利润分配预案的合法、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划公司以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
（三）公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、2021年度利润分配预案对公司的影响
本次利润分配预案考虑了公司利润实现情况，符合公司发展战略，有利于公司业务发展，不会影响公司正常经营，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年4月20日召开第五届董事会第七会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本33,187万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利总额为6,637.40万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2021年4月20日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案。
（三）独立董事意见
经审查，我们认为，公司2021年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意2021年度利润分配预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
2、在分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内 幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-016
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于2021年度日常关联交易确认及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2021年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2022年度日常关联交易进行了合理预计。根据公司2021年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2022年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称“新赛德颜料”）、东至县成诚建筑劳务服务有限公司（以下简称“成诚建筑”）、池州市兴泰物业有限公司（简称“兴泰物业”）发生日常关联交易总金额不超过人民币670万元，交易类型包括向关联人销售产品以及接受关联人提供劳务等。2021年度预计日常关联交易总额不超过2912万元，实际发生额为2,703.70万元。
（二）履行的审议程序
2022年4月20日，公司召开了第五届董事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴李杰、吴炜、朱贵法、陈玉喜、汪孔斌、周润良均回避了表决。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
2022年04月20日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案涉及日常关联交易，公司全体监事均为关联监事，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交2021年度股东大会审议。
保荐机构对上述事项进行了核查，并出具了《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
本次关联交易事项尚需提交2021年年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东中华化工、尧诚集团、东泰科技、吴李杰、黄文明、徐景发、周润良、周春翔、柯根鹏应回避表决。
（三）预计日常关联交易类别和金额
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（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
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*注1：报告期内，成诚建筑的交易金额包括东至县成诚建筑劳务服务有限公司、赵旺发个人及通过安徽星升建筑工程有限公司与公司发生的交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）嘉兴市中华化工有限责任公司
1. 基本情况
公司名称：嘉兴市中华化工有限责任公司
公司类型：有限责任公司 （自然人投资或控股）
公司住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中华村
注册资本：5,000万
成立日期：2003年02月19日
法定代表人：朱贵法
经营范围：年产邻氨基苯甲醚1万吨、氮气（空分、自用）288万M3、氧气（空分、自用）180万M3、氢气（甲醇制，自用）720万M3、邻硝基苯酚600吨、甲醇（回收）1万吨、乙醇（回收）8000吨、甲苯（回收）3.5万吨（凭有效许可证经营）。黄樟油、愈疮木酚、氯化铵、食品添加剂：香兰素、乙基香兰素、5-醛基香兰素的生产（凭有效的生产许可证经营）；化工产品及化工原料的销售；乙醛酸、硫酸钠、氯化钠、香精的销售；市场投资与管理；道路货物运输；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据，截至2021年12月31日，中华化工总资产150,249万元、净资产89,364万元、主营业务收入121,939万元、净利润31,638万元。（未经审计）
2. 与上市公司关联关系
为本公司法人股东，持有公司8.25%的股权。
3. 履约能力分析
中华化工生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
（二）池州新赛德颜料有限公司
1. 基本情况
公司名称：池州新赛德颜料有限公司
公司类型：有限责任公司 （自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：安徽东至经济开发区
注册资本：500万
成立日期：2002年10月25日
法定代表人：包建华
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据，截至2021年12月31日，新赛德颜料总资产7,571.00万元、净资产6,743.39万元、主营业务收入6,390.76万元、净利润240.11万元。（未经审计）
2. 与上市公司关联关系
为本公司监事黄文明实际控制的公司。
3. 履约能力分析
池州新赛德生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
（三）东至县成诚建筑劳务服务有限公司
1. 基本情况
公司名称：东至县成诚建筑劳务服务有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
公司住所：东至县尧渡镇东瑞大厦一单元1901室
注册资本：30万
成立日期：2020年01月10日
法定代表人：赵旺发
经营范围：为建筑工程提供劳务服务；土木工程、市政工程、水利工程、弱电工程、土方工程、房屋拆除工程、河道疏浚工程、绿化工程、钢结构工程、照明工程、环保工程、建筑装饰工程、建筑安装工程、水电安装工程，施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据，截至2021年12月31日，成诚建筑总资产398.78万元、净资产-33.25万元、主营业务收入274.95万元、净利润27.26万元。（未经审计）
2. 与上市公司关联关系
为本公司实际控制人吴李杰的妹夫赵旺发控制并担任执行董事兼总经理的公司。
3. 履约能力分析
成诚建筑生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
（四）池州市兴泰物业有限公司
1. 基本情况
公司名称：池州市兴泰物业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：安徽省东至县东流大道东瑞大厦
注册资本：1,000万
成立日期：2017年12月04日
法定代表人：徐景发
经营范围：物业管理；房屋中介；国内贸易；货运代理；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据，截至2021年12月31日，兴泰物业总资产5,117.75万元、净资产925.18万元、主营业务收入172.91万元、净利润亏损5.86万元。（未经审计）
2. 与上市公司关联关系
为本公司控股股东安徽尧诚投资集团有限公司下属的控股子公司。
3. 履约能力分析
兴泰物业生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
（五）东至仲俊混凝土有限公司
1. 基本情况
公司名称：东至仲俊混凝土有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：安徽省池州市东至县香隅镇香山村
注册资本：1,500万
成立日期：2011年7月22日
法定代表人：孙爱国
经营范围：商品混凝土、建筑材料，生产、加工与销售、装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据，截至2021年12月31日，仲俊混凝土总资产2,305.08万元、净资产1,151.27万元、主营业务收入4,143.65万元、净利润244.75万元。（未经审计）
2. 与上市公司关联关系
为本公司控股股东安徽尧诚投资集团有限公司下属的控股子公司。
3. 履约能力分析
仲俊混凝土生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1．定价政策及依据
公司向关联方销售产品、接受关联人提供劳务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
2．关联交易协议签署情况
在预计的关联交易额度范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动 的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公 司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，亦不会因上述关联交易而对交易对方产生依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见和发表的独立意见
1. 独立董事事前认可意见
公司向关联方销售产品以及接受关联人提供劳务等是根据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。关联董事均需回避表决。
2. 独立董事发表的独立意见
经审查，我们认为：公司与关联方之间发生的2021年度日常关联交易及预计的2022年度日常关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事、监事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。
（二）保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
公司日常关联交易已经董事会、监事会审议通过，相关关联董事已在董事会上回避表决，全体独立董事发表了同意的独立意见，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。公司履行的相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
综上，保荐机构对公司与关联方之间发生的2021年度日常关联交易及预计的2022年度关联交易额度及相关事项无异议。
六、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
5、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年4月22日
(下转B260版)
- 安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度报告摘要 2022-04-22
- 安徽华尔泰化工股份有限公司2022第一季度报告 2022-04-22
