证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2022-027

  山东天岳先进科技股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于4月21日收到公司董事会秘书袁怀东先生的辞职报告，袁怀东先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，袁怀东先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，袁怀东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。袁怀东先生的离职不会影响公司相关工作的正常运作。

  截至本公告披露日，袁怀东先生间接持有公司股份900,000股，袁怀东先生承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

  袁怀东先生辞职后，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事兼首席财务官钟文庆先生代为履行董事会秘书职责。

  袁怀东先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、公司治理、规范运作和投资者关系维护等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对袁怀东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

  高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

  电话号码：0531-69900616

  电子邮箱：dmo@sicc.cc

  联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号。

  特此公告。

  山东天岳先进科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日

  证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2022-026

  山东天岳先进科技股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2022年4月21日

  （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省济南市天岳南路99号）

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书袁怀东先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二） 现金分红分段表决情况

  ■

  （三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  1、特别决议议案：议案4，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

  2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8。

  3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、8。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：陈杰、李晗

  2、 律师见证结论意见：

  山东天岳先进科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  山东天岳先进科技股份有限公司董事会

  2022年4月22日