本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2022年4月21日

  (二)股东大会召开的地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑术建主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人，董事方立因工作原因未出席会议；

  2、公司在任监事4人，出席3人，监事樊森因工作原因未出席会议；

  3、董事会秘书姜军凯出席会议；公司副总经理李迎春、朱耀忠和财务总监陈霞、总工程师蒋能斌列席会议，公司副总经理杨国星、唐光强因工作原因未列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算草案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《2021年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《2021年年度报告》（全文及摘要）

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于2022年度日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案6《关于2022年度日常关联交易的议案》，关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（控股股东，持股347,857,646股，占股份总数的25.23%）、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（控股股东的控股子公司持股4,325,786股，占股份总数的0.31%）和新疆阿拉尔水利水电工程有限公司（一致行动人，持股42,163,052股，占股份总数的3.06%）回避表决；

  2、议案8《关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：李在军、朱康榕

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

  2022年4月21日