（上接B183版）

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  其他条款内容不变。

  华明电力装备股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕012号

  华明电力装备股份有限公司

  关于2022年度日常关联交易预计的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易的基本情况

  （一）日常关联交易概述

  华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）、子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）及下属子公司上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）因日常经营需要，预计2022年拟与关联方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称“华明科技”）及公司实际控制人之一肖日明发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2,050万元。

  2022年4月21日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述议案出具了事前认可意见并发表了独立意见，关联董事肖毅回避表决。此关联交易无需提交股东大会审议。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  2022年日常关联交易预计情况如下：

  单位：万元

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  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位：万元

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  二、关联人介绍及关联关系

  1、基本情况

  （1）上海华明工业电器科技有限公司

  法定代表人：肖毅

  注册资本：500万人民币

  住所：上海市普陀区同普路977号

  经营范围：工业空调领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，计算机系统集成，计算机软硬件开发及销售，计算机技术咨询服务，通信工程，网络工程，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  财务数据：截至 2021年12月31日，公司资产合计42,063.78万元，负债合计20,544.06万元；2021年度营业收入3581.93万元，净利润1413.10万元（以上数据未经审计）。

  （2）肖日明为公司实际控制人之一。

  2、与上市公司的关联关系

  华明制造及华明高压为公司全资下属公司，华明科技为公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）的全资子公司，肖日明为公司实际控制人之一。符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款、第（三）款规定的关联关系的情形。

  3、履约能力分析

  华明科技是依法存续且经营正常的公司，华明科技、肖日明均为非失信被执行人，具有相关履约能力，不存在履约障碍，且2022年预计将产生的关联交易合同额占公司经营性营业收入比例较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

  三、关联交易标的基本情况

  华明科技将位于上海市普陀区同普路977号位置的部分房产分别出租给公司、上海华明和华明高压使用，华明装备租赁面积为3,307.20平方米，上海华明租赁面积为3,980.52㎡、华明高压租赁面积为5,467.98㎡。

  肖日明将自有房产租赁给上海华明使用，租赁面积为204.37平方米。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

  五、关联交易协议的主要内容

  关联交易协议由双方根据实际情况签署。

  六、关联交易的目的和对上市公司的影响

  上述关联交易均为公司日常生产经营需要的业务，属正常的商业行为，上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事事前认可意见：本次预计2022年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意将该事项提交公司董事会审议。

  独立董事独立意见：公司2022年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

  八、备查文件

  1、第五届董事会第二十二次会议决议；

  2、第五届监事会第十三次会议决议；

  3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见；

  4、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  华明电力装备股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号: 〔2022〕013号

  华明电力装备股份有限公司

  关于开展外汇套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展累计总额度不超过3,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起十二个月内有效。具体情况如下：

  一、外汇套期保值业务投资情况概述

  （一）投资目的

  因公司出口海外销售业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

  公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

  （二）主要涉及币种及业务品种

  公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

  （三）资金规模

  根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过3000万美元或其他等值外币。

  （四）期限及授权

  鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

  授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  （五）交易对方：银行、非银行等金融机构。

  （六）资金来源：开展外汇套期保值业务所使用的资金来源全部为自有资金。

  二、审议程序

  公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展累计总额度不超过3,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起十二个月内有效。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险分析

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；

  2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况。均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

  3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；

  4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

  （二）公司拟采取的风险控制措施

  公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

  公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

  公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外汇套期保值业务，符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  四、投资对公司的影响

  公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。

  五、独立董事意见

  独立董事发表如下意见：

  1、该业务不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的的业务，有利于控制汇率风险，减少汇率波动对公司的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理，符合公司实际情况。

  2、公司开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  因此，我们同意公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务。

  六、备查文件

  1、《华明电力装备股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

  2、华明电力装备股份有限公司独立董事发表的《关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  华明电力装备股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕014号

  华明电力装备股份有限公司

  关于2021年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

  经过公司及下属子公司对截止2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下：

  单位：万元

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  二、计提资产减值准备的具体说明

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本报告期对应收账款计提坏账准备4,603.60万元，核销坏账准备817.94万元；本报告期对其他应收款计提坏账准备1,181.49万元，冲销坏账准备3.71万元；本报告期对应收票据计提坏账准备42.48万元；本报告期对合同资产计提减值准备276.12万元；本报告期对存货计提跌价准备139.49万元，转销存货跌价准备217.76万元；本报告期对固定资产计提减值准备0万元，冲销固定资产减值准备12.78万元；本报告期对持有待售资产计提减值准备23.37万元，冲销持有待售资产计提减值准备23.37万元；本报告期对商誉计提减值准备27万元。

  三、公司董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

  1、合理性说明

  公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提的2021年度资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产状况以及2021年度经营成果。董事会同意本次计提2021年度资产减值准备。

  2、对公司的影响

  公司本报告期计提各项资产减值准备合计为6,293.54万元，占本报告期净利润的14.95%，占本报告期末所有者权益的2.21%。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。

  特此公告。

  华明电力装备股份有限公司

  2022年4月22日

  证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2022〕010号

  华明电力装备股份有限公司

  关于第五届董事会第二十二次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年4月11日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，基于上海地区疫情防控的原因，本次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。

  本次会议应参加表决的董事7人，实际参加的董事7人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

  1、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  2、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

  独立董事陈栋才先生、崔源先生、张坚先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  3、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

  公司董事会听取了总经理陆维力先生所作《2021年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2021年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

  4、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  5、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  6、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度净利润为355,087,010.71元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金35,508,701.07元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为336,616,099.76元。

  公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金红利1.40元（含税），共分配现金股利125,471,560.34元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  7、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖毅回避表决。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  8、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。

  为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步发展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款等融资业务，金额总计不超过人民币15亿元，并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新核定额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与融资合作机构协商确定，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  9、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  10、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

  11、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

  12、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。

  董事会认为：公司结合华明土耳其所处的主要经营环境，将华明土耳其的记账本位币由土耳其里拉变更为欧元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次华明土耳其记账本位币变更的事项。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  13、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  14、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  15、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  16、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  17、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  18、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

  19、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

  20、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策管理制度》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  21、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  22、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  23、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  24、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  25、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制度实施细则》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  26、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

  27、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

  28、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。

  29、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  30、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  华明电力装备股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕018号

  华明电力装备股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  股东大会召开日期：2022年5月12日

  特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2021年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议，决定召开2021年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  4、现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）下午14:00

  网络投票时间：2022年5月12日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2022年5月5日

  7、会议出席对象

  （1）截至2022年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师及其他有关人员。

  8、会议召开地点：

  鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议，线上会议参会方式请参阅本公告“三、现场会议登记事项/4、线上参会登记方式”。

  地点：上海市普陀区同普路977号1号楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

  本次股东大会提案编码表

  ■

  独立董事将在本次年度股东大会上作《2021年度独立董事述职报告》。

  本次股东大会在审议第8项议案时，须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。本次股东大会在审议第1-19项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案1-16已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过；议案19已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过；议案17-18已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、现场会议登记事项

  1、登记时间：

  2022年5月11日，上午8:30一11:30和下午13:00一16:00。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方法：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月11日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  4、线上参会登记方式：拟通过线上方式参与会议的股东须在2022年5月10日前通过向公司指定邮箱（dsh@huaming.com）发送电子邮件的方式完成登记。以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于2022年5月11日18时之前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。

  5、联系方式

  联系人：夏海晶

  联系电话：021-52708824

  邮编：200333

  传真：021-52708824

  联系地址：上海市普陀区同普路977号

  电子邮箱：dsh@huaming.com

  5、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十次决议；

  2、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

  3、公司第五届监事会第十三次会议决议。

  华明电力装备股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  授权委托书

  兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2022年5月12日召开的华明电力装备股份有限公司2021年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  被委托人身份证号：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：2022年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕011号

  华明电力装备股份有限公司

  关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年4月11日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，基于上海地区疫情防控的原因，本次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。

  本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2021年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2021年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。

  公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金红利1.40元（含税），共分配现金股利125,471,560.34元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

  本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

  监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。

  监事会认为：公司结合华明土耳其所处的主要经营环境，将华明土耳其的记账本位币由土耳其里拉变更为欧元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。公司董事会审议本次华明土耳其记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次华明土耳其记账本位币变更的事项。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

  十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

  十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

  特此公告。

  备查文件：

  华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

  华明电力装备股份有限公司监事会

  2022年4月22日

  华明电力装备股份有限公司

  董事会关于募集资金2021年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票36,231,883股（每股面值人民币1.00元）募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币9.66元，募集资金总额人民币349,999,989.78元，扣除保荐、承销费人民币14,000,000.00元，余额为人民币335,999,989.78元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年12月28日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币335,999,989.78元，扣除本公司自行支付的验资费、信息披露费、股份登记费等发行费用人民币3,954,231.88元后，实际募集资金净额为人民币332,045,757.90元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015JNA40051号《验资报告》。

  （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

  1、以前年度募集资金已使用情况

  截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金金额为336,943,374.18元，其中募集资金投资项目使用资金336,943,374.18元，无闲置募集资金暂时补充流动资金。

  2、本年度募集资金使用情况

  2021年度，本公司无募集资金投资项目使用募集资金，新增节余募集资金及利息收入余额 47,128.82 元永久性补充流动资金。

  截至2021年12月31日，本公司累计使用该次募集资金金额为336,943,374.18元。

  截至2021年12月31日，有关募集资金使用及余额情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  单位：人民币万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  四、变更募集资金投资项目情况

  本公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“收购贵州长征电气有限公司 100%股权项目”剩余部分募集资金用于“上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目”。2019年9月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会，本次《关于变更部分募投项目的议案》未获股东大会批准。

  本公司于2019年10月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“收购贵州长征电气有限公司 100%股权项目”剩余部分募集资金用于“上海华明电力设备制造有限公司对遵义华明电力设备制造有限公司增资项目”。2019年11月15日，公司召开2019年第三次临时股东大会，本次《关于变更部分募投项目的议案》获得股东大会批准。调整后公司募集资金投资项目具体情况如下：

  ■

  本公司于2019年10月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“特高压直流分接开关生产基地建设项目” 与“研发中心建设项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2019年12月31日调整为2020年12月31日。

  截至2020年12月31日，募集资金投资项目“特高压直流分接开关生产基地建设项目” 与“研发中心建设项目”已完工验收。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。

  华明电力装备股份有限公司董事会

  二○二二年四月二十一日