苏州华源控股股份有限公司

  证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2022-027

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司的主营业务

  公司主营业务为包装产品的研发、生产及销售，金属包装业务具备从产品工艺设计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力；塑料包装业务同时具有注塑和吹塑的量化生产能力，是国内包装领域为数不多的拥有完整业务链的技术服务型企业。

  在化工罐领域，公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一。公司食品包装主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁等，目前公司已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端一线品牌客户，并针对客户需求做了大量研发工作，投入大量资源在食品包装的产品研发和市场布局上，已建立起国际一流的食品安全管控体系，参与并主导多项国际、国内标准。随着目前产能的逐步释放，及新客户的不断开拓，食品包装将成为公司新的利润增长点，未来公司还将加大在食品领域的研发和产能投入，并在更广阔的市场领域占据优势地位。

  报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的金属包装及相关业务属于C33金属制品业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分，公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装。公司所从事的塑料包装及相关业务属于C29橡胶和塑料制品业，根据《国民经济行业分类与代码》，所属行业为C2926塑料包装箱及容器制造。

  公司坚持自主创新，以市场为导向，通过技术开发提升产品性价比，积极响应客户的服务需求，持续改进包装产品全过程的生产与服务方式，完善业务链各环节的技术工艺，确保为客户提供优质产品。

  （二）公司的主要产品及用途

  ■

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  √ 适用 □ 不适用

  （1）债券基本信息

  ■

  （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

  报告期内，评级机构东方金诚国际信用评估有限公司给予公司可转债信用级别为AA-，未发生变化。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位：万元

  ■

  三、重要事项

  1、公司获得的主要荣誉

  （1）2021年2月，获得苏州市吴江区人民政府颁发的“苏州市吴江区纳税大户”证书；

  （2）2021年2月，获得苏州市吴江区人民政府颁发的“苏州市吴江区百强企业”荣誉称号；

  （3）2021年2月，获得桃源镇人民政府颁发的“科技创新十佳企业”证书；

  （4）2021年3月，荣获苏州市人民政府颁发的“苏州市质量管理优秀奖”证书；

  （5）2021年3月，获得苏州市吴江区总工会、吴江区人力资源和社会保障局颁发的“劳动关系和谐示范企业”证书；

  （6）2021年9月，子公司华源包装（清远）有限公司获得全球首家金属印刷G7认证证书；

  （7）2021年11月，获得中国包装联合会颁发的“中国包装百强企业”证书；

  （8）2021年12月，获得吴江区慈善总会颁发的2021年度“手拉手、送温暖爱心企业”荣誉称号。

  2、技术创新

  公司高度重视自身技术研发和工业技术水平的提升，更新研发设备，积极吸纳技术研发人才，同时协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策，为企业发展积蓄能量。报告期内，公司投入研发费用8,601.42万元，占公司营业收入的比重为3.66%。截至目前，公司共取得授权专利300余项，其中发明专利60余项。公司将统筹整合研发资源，不断根据技术趋势和客户需求研制开发新技术、新产品，同时将研发成果产业化，持续将科技创新能力作为企业发展的核心竞争力。

  3、公司治理

  2021年5月，公司完成了第四届董事会、第四届监事会的换届选举工作，并完成了公司高级管理人员的聘任工作。

  4、募投项目

  2018年度，公司公开发行可转换公司债券并募集资金40,000万元，本次募集资金用于投资建设“清远年产3,960万只金属化工罐及印铁项目”和咸宁华源“年产1,730万只印铁制罐项目”。截至本报告期末，清远华源项目已投入使用，咸宁华源尚处于建设期。

  证券代码：002777 证券简称：华源控股 公告编号：2022-013

  苏州华源控股股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2022年4月9日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知，并于2022年4月20日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司三楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

  董事会审议了总经理提交的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  《2021年度董事会工作报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  公司第四届董事会独立董事江平先生、章军先生、周中胜先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，述职报告全文与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  3、审议通过《2021年度财务决算报告》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司全年实现营业收入234,806.74万元，较2020年增长31.78%；实现归属于母公司所有者的净利润1,757.99万元，较2020年下降62.20%。主要因根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2021年度公司对资产负债表日发生减值迹象的商誉计提减值准备5,708.53万元人民币。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  《2021年度财务决算报告》、《关于计提商誉减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  4、审议通过《2021年年度报告及摘要》

  公司董事、监事、高级管理人员对《2021年年度报告》签署了书面确认意见。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  5、审议通过《2021年度利润分配预案》

  2021年，全球新冠肺炎疫情持续反复，国内局部疫情时有发生，国际大宗商品价格快速上行，公司面临较大的成本压力。综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满足新冠疫情下公司流动资金需求，增强抵御潜在风险的能力，维护股东的长远利益，公司董事会研究决定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

  《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事对该议案发表的独立意见与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  6、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见，公司独立董事也对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  7、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

  8、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  《2021年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  9、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

  为确保公司生产经营和项目建设所需资金，公司及其子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和项目建设的资金需求。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  《关于申请银行综合授信额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  10、审议通过《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》

  为统筹安排公司及子公司（包括现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的生产经营活动，确保公司及子公司的生产经营持续发展，在公司及下属公司开展业务和投融资过程中，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币7亿元（包含本次预计新增额度）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  11、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、稳健的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  《关于使用自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，拟使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本的金融机构理财产品。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  13、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2021年度审计机构期间，天健能够持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

  公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  14、审议通过《关于对外投资的议案》

  为拓展和完善公司在华东区域的市场布局，贯彻公司经营发展战略规划，增强公司业务的产能规模，提高公司综合竞争力，全资子公司苏州华源中鲈包装有限公司拟利用其现有厂房、土地投资建设年产塑料包装产品7700万件，项目总投资约2.2亿元人民币，项目所需资金来源为公司自筹及融资。为保证本次对外投资事项的顺利实施，公司董事会授权管理层在总投资额的范围内，代表公司签署、执行与本次投资有关的文件，办理相关审批手续等各类事项。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  《关于对外投资的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  15、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  2018年5月，公司通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式完成对常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“瑞杰科技”）的并购，形成商誉192,666,882.77元。因新冠疫情、原材料价格上升、市场竞争等因素影响，瑞杰科技2021年度经营增长情况不及预期，公司根据《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》等相关规定，结合行业发展判断及瑞杰科技经营情况，聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具评估报告（国众联评报字〔2022〕3-0080号），对瑞杰科技2021年12月31日为基准日的权益价值进行资产评估，拟计提商誉减值准备57,085,261.33元。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  《关于计提商誉减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  16、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

  公司原审计部负责人王芳女士因工作岗位调整申请辞去公司监事会主席及审计部负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计管理制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任沈轶女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  《关于监事辞职及补选非职工代表监事暨变更审计部负责人的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  17、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

  2018年12月20日起，公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为400万张，发行总额为40,000万元。本次发行的可转债转股期限为：自发行结束之日（2018年12月03日）满六个月后的第一个交易日（2019年06月03日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。自2021年1月1日起至2021年12月31日止，华源转债因转股减少20张，转股数量为271股。公司总股本由315,975,140股增加至315,975,411股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币31,597.5140万元增加至31,597.5411万元。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

  《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  2018年12月20日起，公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为400万张，发行总额为40,000万元。自2021年1月1日起至2021年12月31日止，华源转债因转股减少20张，转股数量为271股。公司总股本由315,975,140股增加至315,975,411股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币31,597.5140万元增加至31,597.5411万元。

  另根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

  《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  19、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款予以修订，修订后的《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

  20、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款予以修订，修订后的《董事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

  21、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》部分条款予以修订，修订后的《募集资金管理办法》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  22、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款予以修订，修订后的《关联交易决策制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  23、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款予以修订，修订后的《对外担保管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  24、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资管理制度》部分条款予以修订，修订后的《投资管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  25、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款予以修订，修订后的《独立董事工作制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  26、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款予以修订，修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  27、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款予以修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  28、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款予以修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  29、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》部分条款予以修订，修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  30、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分条款予以修订，修订后的《总经理工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  31、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款予以修订，修订后的《董事会秘书工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  32、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款予以修订，修订后的《信息披露管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  33、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款予以修订，修订后的《投资者关系管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  34、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告和保密制度》部分条款予以修订，修订后的《重大信息内部报告和保密制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  35、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记制度》部分条款予以修订，修订后的《内幕信息知情人登记制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  36、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外信息报送和使用管理制度》部分条款予以修订，修订后的《对外信息报送和使用管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  37、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

  根据现行《审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计管理制度》部分条款予以修订，修订后的《内部审计管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  38、审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《累积投票制度》部分条款予以修订，修订后的《累积投票制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  39、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》部分条款予以修订，修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  40、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他管理方资金占用管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《防范控股股东及其他管理方资金占用管理制度》部分条款予以修订，修订后的《防范控股股东及其他管理方资金占用管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  41、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外捐赠管理制度》部分条款予以修订，修订后的《对外捐赠管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  42、审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定了《内部控制管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  43、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

  根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》、《信息披露管理制度》，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  44、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  45、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《子公司管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  46、审议通过《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

  为维护公司印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，从运作规范需要出发，避免印章管理出现不规范行为，以有效地维护公司利益，公司制定了《印章管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  47、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

  为进一步加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外部信息使用人管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  48、审议通过《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

  为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《特定对象来访接待管理制度》，并与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  49、审议《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议于2022年5月19日（周四）在苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧苏州华源中鲈包装有限公司会议室召开2021年年度股东大会，并准备会议相关事宜。

  同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

  《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  苏州华源控股股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日

  证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2022-026

  苏州华源控股股份有限公司

  关于召开2021年年度

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于2022年5月19日（周四）在苏州华源中鲈包装有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：公司2021年年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会。2022年4月20日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开日期、时间

  1、现场会议

  本次股东大会现场会议的召开时间为2022年5月19日（周四）下午14:30。

  2、网络投票

  本次股东大会的网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  （2））通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  （五）会议召开方式：

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：2022年5月12日（周四）

  （七）出席本次股东大会的对象：

  1、截至2022年5月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开的地点

  本次2021年年度股东大会现场会议召开的地点为苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧苏州华源中鲈包装有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议事项：

  ■

  公司第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述提案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

  上述议案1至议案4、议案6至议案12、议案18至议案23为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过；其中议案6由股东审议其中的董事、监事薪酬方案；议案5、议案13至议案17为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二同意即为通过。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，议案24需采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记方法

  公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

  （一）登记时间：2022年5月17日上午9:00-11:30，13:00-17:00。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部办公室。

  （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

  3、股东可以信函（信封上须注明“2021年年度股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2022年5月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

  4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  （四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式：

  联系地址：苏州市吴江区平望镇苏州华源中鲈包装有限公司三楼证券部办公室

  邮政编码：215236

  联 系 人：邵娜、杨彩云

  联系电话：0512-86872787

  联系传真：0512-86872990

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、公司第四届监事会第五次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  苏州华源控股股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362787，投票简称：华源投票。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非职工监事（提案24，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  （下转B191版）