(上接B177版)

  公司2022年计划实现营业收入125,394.22万元，计划实现净利润3,284.16万元，其中归属于母公司净利润3,184.38万元；公司制定的《2022年度财务预算报告》为公司2022年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2022年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  六、审议通过《2021年度利润分配方案》

  经立信会计师事务所审计，公司2021年度净利润为42,184,733.20元，其中归属于母公司所有者的净利润为42,668,661.65元，根据公司章程规定，本年度未分配利润数为-208,325,139.94元。

  由于经济环境及疫情影响，从公司2022年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司拟定2021年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  七、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于公司及子公司2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》

  经审议，同意公司及子公司2022年度使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，并在以上额度内滚动循环使用。本事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》

  同意公司及子公司2022年度向银行等相关金融机构申请总额不超过7亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资、并购贷款、医保贷款等业务）。授权董事长及董事长授权人员代表公司签署相关融资法律文件。自股东大会通过之日起12个月内有效。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于2022年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》

  同意公司、子公司及其下属公司，根据2022年整体生产经营、资金需求及融资情况，为公司、子公司及其下属公司在2022年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币8亿元（含）的担保额度。公司、子公司及其下属公司和子公司之间提供担保的方式包括信用担保及连带责任担保，担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。同意授权公司董事长及董事长授权人员为代理人，全权负责 业务办理、协议、合同签署等事宜。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

  经审议，我们认为公司2021年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，且经审计机构审计。公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意本议案。

  公司董事会审计委员会对该事项进行了专项说明，认为公司2021年度计提资产减值准备及核销资产遵循合理性原则，依据充分，符合公司的实际情况。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  经致立信计师事务所（特殊普通合伙）出具的《光正眼科医院集团股份有限公司2021年度审计报告》，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,668,661.65元，截止2021年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-208,325,139.94元,公司未弥补亏损金额为208,325,139.94元,实收股本为516,368,220元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  十三、审议通过《2021年度社会责任报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  本次对《公司章程》的修订符合相关法律、行政法规的规定。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十五、审议通过《关于聘任内部审计负责人、证券事务代表的议案》

  董事会认为宋一韬先生和单菁菁女士具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意聘任宋一韬先生为公司内部审计负责人，单菁菁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十六、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

  公司定于2022年5月20日在光正眼科医院集团股份有限公司会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）召开公司2021年年度股东大会。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  备查文件

  1. 第五届董事会第七次会议决议；

  2. 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

  3. 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

  4. 审计委员会关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产合理性的相关说明。

  特此公告。

  光正眼科医院集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日

  证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2022-041

  光正眼科医院集团股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定，于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，现将会议相关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1．本次会议届次：2021年年度股东大会

  2．本次会议召集人：公司第五届董事会

  3．本次会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议时间为：2022年5月20日（星期五）下午15:00

  网络投票时间为：2022年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6．股权登记日：2022年5月16日（星期一）

  7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2022年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  1.上述提案中第十三项为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3.公司独立董事已提交《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

  （二）提案披露情况：

  所列提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

  （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2022年5月17日19:00前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号219室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“年度股东大会”字样）。

  2．登记时间：2022年5月17日10:00-14:00,15:00-19:00。

  3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。

  4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1．会议材料备于公司证券投资部；

  2．临时提案请于会议召开日十天前提交；

  3．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

  4．会议联系人：王文玲女士、单菁菁女士

  联系电话：0991-3766551

  传真：0991-3766551

  通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部

  邮政编码：830012

  六、备查文件

  1．《光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

  特此公告。

  光正眼科医院集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二：《公司2021年年度股东大会参会股东登记表》

  附件三：《公司2021年年度股东大会授权委托书》

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362524

  2、投票简称：光正投票

  3、表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统的时间为2022年5月20日 9:15一15:00 期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  光正眼科医院集团股份有限公司

  2021年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附件三：

  光正眼科医院集团股份有限公司

  2021年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集团股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：1.“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2022-031

  光正眼科医院集团股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年4月20日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2021年年度股东大会审议。

  二、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2021年年度股东大会审议。

  三、审议并通过《2021年度财务决算报告》

  公司 2021年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了信会师报字[2022]第ZA11303号标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司2021年度财务情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2021年年度股东大会审议。

  四、审议并通过《2022年度财务预算报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2021年年度股东大会审议。

  五、审议并通过《2021年度利润分配方案》

  监事会认为：公司董事会提出的《2021年度利润分配方案》符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2021年年度股东大会审议。

  六、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：报告期内，公司对现有内控制度及流程规范进行了梳理汇编，进一步完善了内部控制体系，强化了内控作用，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制运行情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2021年年度股东大会审议。

  七、审议并通过《关于公司及子公司2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资收益。监事会将监督公司现金管理实施并不定期开展检查。因此，同意公司及子公司2022年度使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2021年年度股东大会审议。

  八、《关于公司及子公司2022年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》

  监事会认为：公司取得相关金融机构一定综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意2022 年度公司向银行等相关金融机构申请总额度不超过人民币7亿元的综合授信。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2021年年度股东大会审议。

  九、《关于2022年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》

  本次公司、子公司及其下属公司间向银行申请授信提供担保主要是为生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，符合公司整体利益。公司及子公司，资信良好，偿债能力较强，提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。因此，同意2022年度公司、子公司及其下属公司间提供累计不超过人民币8亿元（含）的担保额度。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2021年年度股东大会审议。

  十、审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

  监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意本议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议并通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  此议案须提交2021年年度股东大会审议。

  备查文件

  1. 第五届监事会第五次会议决议

  特此公告。

  光正眼科医院集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日