河南通达电缆股份有限公司

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-049

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目变动的原因说明：

  ■

  2、利润表项目变动的原因说明：

  ■

  3、现金流量表项目变动的原因说明：

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  注：截止2022年3月31日，河南通达电缆股份有限公司回购专用证券账户持股数量1,428,079股，持股比例为0.27%。

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  2022年以来，面对更加复杂的经济环境，公司继续围绕董事会制订的“511”发展规划，克服困难，持续稳步推进生产经营等工作，使得公司各业务板块均取得了较好的增长，一季度公司实现营业收入10.25亿元，较上年同期增长150.44%，除通达新材料纳入合并报表带来营业收入增长外，成都航飞一季度营业收入同比大增98.35%，电缆板块也取得了超预期的增长。

  2021年，公司董事会制定了“511”发展规划。2021年末设立的河南通达久通电缆有限公司（以下简称“通达久通”）和2022年初收购河南通达新材料有限公司（以下简称“通达新材料”）部分股权是公司发展规划的重要组成部分，公司在取得发展的同时，成员企业的增多也对公司集团化管控能力和管理模式带来了新的课题和挑战。报告期内，公司针对各子公司及其与母公司协同生产、经营管理、企业文化融合等诸多方面开展了有关工作。

  一方面，基于公司既定目标和目前所处阶段；另一方面，为了在设立通达久通和收购通达新材料后取得更好的协同效应，公司在完善中长期激励体系、推动信息化建设等方面加大投入，为公司未来健康发展奠定基础。

  （一）一季度取得开门红

  2022年一季度，公司电缆新产品系列取得较大的市场突破，其中电力电缆营业收入同比增速210.80%，环保型布电线营业收入同比增速358.90%；成都航飞生产满负荷运转，新的产能不断投产，同时部组件装配业务有序积极推进。

  （二）完善中长期激励体系

  报告期内，立足当前公司业务发展的关键时期，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，公司推出了第一期员工持股计划，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司“511”发展规划的顺利实施。

  （三）信息化建设持续深入推进

  公司为进一步深化信息化管理，专门成立了信息化建设QC小组，以销售管理及生产管理提升为目标，计划将在第二季度完成销售合同的精准管理、销售报价数据完善及生产管理过程中技术数据的标准化，通过对销售管理及生产管理提升，加快各部门之间的协作速度，提高管理效率，提高产能、降低成本、优化资源配置，逐步建立流程化、标准化的信息化管理体系。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：河南通达电缆股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：马红菊 主管会计工作负责人：闫文鸽 会计机构负责人：任明磊

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：马红菊 主管会计工作负责人：闫文鸽 会计机构负责人：任明磊

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十一日

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2022-048

  河南通达电缆股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年4月12日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月21日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中，参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名）。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会审议通过了以下决议：

  1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2022年第一季度报告》。

  《2022年第一季度报告》详见2022年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

  根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

  修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

  3、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《河南通达电缆股份有限公司章程》等规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况制定了《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

  《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

  4、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等有关法律法规、业务规则及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

  修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十二日