中闽能源股份有限公司
公司代码：600163 公司简称：中闽能源
2021
年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司报表实现净利润115,535,680.23元，加年初母公司报表未分配利润-1,389,476,802.04元，截至本报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润-1,273,941,121.81元；合并报表实现归属于母公司股东的净利润656,463,419.84元，加年初合并报表未分配利润-574,775,700.88元，截至本报告期末，合并报表累计可供股东分配的利润81,687,718.96元。
鉴于报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
2.1 报告期内公司所处行业情况
（1）报告期内我国电力市场整体情况
2021年，全国电力供需形势总体偏紧，全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。
2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%；其中，全口径非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，占总装机容量比重为47.0%，同比提高2.3个百分点，历史上首次超过煤电装机比重；全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时，同比增长8.1%；全口径非化石能源发电量2.90万亿千瓦时，同比增长12.0%，占全口径总发电量的比重为34.6%，同比提高0.7个百分点。
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（2）报告期内我国可再生能源行业情况
可再生能源装机规模突破10亿千瓦，风电、光伏发电装机均突破3亿千瓦，海上风电装机跃居世界第一。2021年，我国可再生能源新增装机1.34亿千瓦，占全国新增发电装机的76.1%。其中，水电新增2349万千瓦、风电新增4757万千瓦、光伏发电新增5488万千瓦、生物质发电新增808万千瓦，分别占全国新增装机的13.3%、27%、31.1%和4.6%。2021年是国家财政补贴海上风电新并网项目的最后一年，全国全年新增并网海上风电1690万千瓦，创历年新高。截至2021年底，我国可再生能源发电装机达到10.63亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%。其中，水电装机3.91亿千瓦（其中抽水蓄能0.36亿千瓦）、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、生物质发电装机3798万千瓦，分别占全国总发电装机容量的16.5%、13.8%、12.9%和1.6%。
可再生能源发电量稳步增长。2021年，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全社会用电量的29.8%。其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%；风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%；光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%；生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。水电、风电、光伏发电和生物质发电量分别占全社会用电量的16.1%、7.9%、3.9%和2%。
可再生能源持续保持高利用率水平。2021年，全国风电平均利用小时数2246小时，风电平均利用小时数较高的省区中，福建2836小时、蒙西2626小时、云南2618小时；全国风电平均利用率96.9%，较上年同期提高0.4个百分点。2021年，全国光伏利用小时数1163小时，同比增加3小时；全国光伏发电利用率98%，与上年基本持平。
（3）报告期内福建省电力行业情况
截至2021年底，福建省发电装机容量为6983.32万千瓦，同比增长9.6%，比上年底增加611.74万千瓦；其中水电装机1385.75万千瓦，火电装机3596.24万千瓦（其中燃煤装机2936.30万千瓦），核电装机986.20万千瓦，其它能源发电装机1015.13万千瓦（其中风电装机735.02万千瓦、光伏发电装机277.01万千瓦、储能装机3.10万千瓦）。
2021年，福建省全口径发电量2931.2亿千瓦时，同比增长11.2%。其中，水电274.3亿千瓦时，同比减少6%；火电1702.8亿千瓦时,同比增长9.8%；核电777.2亿千瓦时，同比增长19.1%；风电151.9亿千瓦时，同比增长24.2%；光伏25亿千瓦时，同比增长30.3%。
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（以上信息来源于2022年1月28日国家能源局网站《国家能源局举行新闻发布会 发布2021年可再生能源并网运行情况等并答问》、2022年1月27日中国电力企业联合会发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》、福建省电力行业协会《福建电力行业信息》）
（4）公司所处的行业地位
公司全资子公司中闽有限是福建省境内最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一。公司所投资风电项目的区位优势明显、风能资源丰富，风电项目年投产装机容量和年发电量在福建省内均名列前茅。截至2021年底，公司控股运营总装机规模95.73万千瓦，其中在福建省内风电装机容量79.78万千瓦（陆上风电装机容量50.18万千瓦、海上风电装机容量29.6万千瓦），占福建省风电装机规模的10.85%。报告期内，莆田平海湾海上风电场二期24.6万千瓦项目实现全容量并网发电，公司继续保持在福建省可再生能源业务领域的较大市场份额和较强竞争力。
2.2 报告期内公司从事的业务情况
（1）主要业务
公司的主要业务为新能源发电项目的投资开发及建设运营，目前包括风力发电、光伏发电、生物质发电三个板块。截至2021年底，公司控股并网装机容量95.73万千瓦，其中，风电项目装机容量90.73万千瓦（陆上风电装机容量61.13万千瓦、海上风电装机容量29.6万千瓦），光伏发电项目装机容量2万千瓦，生物质发电项目装机容量3万千瓦。
（2）经营模式
公司主要经营模式为通过新能源发电项目的开发、建设、运营等流程，将风能、太阳能、生物质能等新能源进行开发并转换为电力后销售，取得收入。
公司自主开发项目主要包括三个阶段：项目开发阶段，由公司或下属项目公司负责特定区域的项目开发，项目初步选址后，与当地政府签署项目开发框架协议，编制并审查可行性研究报告，在通过公司内部评估与决策后开展项目前期工作，在取得当地发改委核准或备案后开展项目建设；项目建设阶段，公司按采购招标程序组织设备和工程施工的采购和招标，由建设施工单位负责具体建设工作，工程建设完成、验收调试合格后，项目并网运行；项目运营阶段，由下属项目公司负责电站的运行、维护和检修，公司对各个电站的运营情况进行监控，并对各下属项目公司实行经营绩效考核。
除自主开发项目外，公司还以优质的风力发电、光伏发电项目资产为标的实施股权收购，在并购完成后对并购项目进行运营管理。
（3）业绩驱动因素
公司业绩主要来源于风力发电、光伏发电业务，利润主要来源于发电量的增加和其他管理及运行成本的控制，公司业绩主要受装机规模、上网电价、利用小时、风力资源、光照资源、资金成本等因素影响。
报告期内，公司的主要业务、经营模式和主要业绩驱动因素未发生变化。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年度，公司实现营业收入15.33亿元，同比增长22.41 %；利润总额7.53亿元，同比增长24.38 %；归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，同比增长35.11%。
截至2021年12月31日，公司控股并网装机容量为95.73万千瓦，其中：风电装机90.73万千瓦（陆风装机61.13万千瓦，海风装机29.6万千瓦）、光伏装机2万千瓦、生物质热电装机3万千瓦。2021年度，公司权属各项目累计完成上网电量265,389.28万千瓦时，同比增长18.48%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-009
中闽能源股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第八届董事会第六次会议于2022年4月8日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2022年4月20日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实到董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司总经理2021年度工作报告》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司报表实现净利润115,535,680.23元，加年初母公司报表未分配利润-1,389,476,802.04元，截至本报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润-1,273,941,121.81元；合并报表实现归属于母公司股东的净利润656,463,419.84元，加年初合并报表未分配利润-574,775,700.88元，截至本报告期末，合并报表累计可供股东分配的利润81,687,718.96元。
鉴于报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，会议同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会建议，会议同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022－011）。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于计提公司在建工程减值准备的议案》
期末，公司组织相关业务部门和人员对公司账面资产进行检查，对有减值迹象的资产进行减值测试。经检查，公司在建工程同江市哈鱼岛和乐业镇项目，由于国家风电电价政策及地方政府风电项目建设政策发生了重大变化，存在减值迹象，需计提减值准备。根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对测试发现减值的在建工程同江市哈鱼岛和乐业镇项目全额计提资产减值准备，计提金额464,957.25元，其中以前年度已计提232,478.63元，本年度计提232,478.62元。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2021年年度报告》及《中闽能源2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《会计师事务所出具的关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于中闽能源2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022－012）。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关于2022年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022－013）。
因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联董事张骏、郭政、王坊坤、苏杰、张天敏、黄福升需回避表决，由非关联董事审议表决。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会由非关联股东审议。
12、审议通过了《公司2022年信贷计划》
根据公司2022年度生产经营和投资计划，公司计划2022年度新增借款33.00亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保的银行借款、信托融资以及融资租赁），归还到期借款23亿元，年末借款余额预计59.07亿元，同时提请股东大会授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议，期限自股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、审议通过了《公司2022年度预算草案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022－014）。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022－015）。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2022－016）。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
18、审议通过了《关于修订公司〈资产减值管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
19、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
20、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源独立董事2021年度述职报告》。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
21、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
22、审议通过了《关于制定公司经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
23、审议通过了《关于核定公司高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬系数的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
24、审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年5月20日14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开公司2021年年度股东大会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号：2022－017）。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、中闽能源独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
2、中闽能源独立董事关于第八届董事会第六次会议暨2021年年度报告相关事项的独立意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-010
中闽能源股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年4月8日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2022年4月20日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，公司财务总监、董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席柳上莺女士主持，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，以记名投票方式，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
鉴于报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，会议同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于计提公司在建工程减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对测试发现减值的在建工程同江市哈鱼岛和乐业镇项目全额计提资产减值准备，计提金额464,957.25元，其中以前年度已计提232,478.63元，本年度计提232,478.62元。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定和要求，监事会对公司2021年年度报告进行认真审核后，发表审核意见如下：
（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年度的经营管理、财务状况及其他重要事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会及全体监事保证公司2021年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告全面、真实地反映公司内部控制体系建设和执行的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《会计师事务所出具的关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
为提高闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，会议同意2022年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，单笔期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长和子公司执行董事（董事长）行使决策权并签署相关合同文件。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
根据公司生产经营需要，公司预计2022年度与关联方日常关联交易总金额为40,725万元，其中在关联方厦门国际银行股份有限公司2022年日存款余额不超过人民币30,690万元。
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会由非关联股东审议。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
公司监事会关于第八届监事会第六次会议相关事项的意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司监事会
2022年4月22日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-011
中闽能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年4月20日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过152人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为 41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户0家。
2、投资者保护能力
截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施1次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：白灯满，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了中闽能源、拉芳家化、利德曼等多家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：范言长，注册会计师，2012年起从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了中闽能源1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014年起从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了七匹狼、浔兴拉连、福建水泥等超过十家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人白灯满、签字注册会计师范言长、项目质量控制复核人张玉近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人白灯满、签字注册会计师范言长、项目质量控制复核人张玉，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的本期财务报表审计费用人民币110万元（含税，含现有子公司和专项报告），内控审计费用人民币40万元（含税），合计人民币150万元（含税），系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，2022年度审计费用同比2021年度未发生变动。若公司2022年末审计范围发生增减变化，授权公司经营层视情与会计师事务所协商适当调整。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况良好，参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关执业证书，在公司2021年度审计期间，勤勉尽责，坚持独立审计准则，表现了良好的职业操守和业务素质，审计意见客观公正，同意继续聘请该所为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项进行了事前审核，发表了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司财务和内部控制审计工作的要求；聘请审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，同意继续聘请该所为公司2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2022年4月20日，公司召开第八届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年，本期财务报表审计费用人民币110万元（含税，含现有子公司和专项报告），内控审计费用人民币40万元（含税），合计人民币150万元（含税）。若公司2022年末审计范围发生增减变化，授权公司经营层视情与会计师事务所协商适当调整。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-012
中闽能源股份有限公司关于使用部分
闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月20日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董(监)事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。为提高闲置资金的收益，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，2022年度公司和子公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，单笔期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况
1、目的
为提高闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，公司和子公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。
2、品种
公司将按照相关规定严格控制风险，部分资金拟用于购买低风险、安全性高和流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单及银行等金融机构发行的低风险产品）。
3、额度及期限
公司使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行现金管理，单笔期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长和子公司执行董事（董事长）行使决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
5、信息披露
公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
二、资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的资金。
三、风险控制措施
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单及银行等金融机构发行的低风险产品），投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
四、对公司日常经营的影响
本次公司使用闲置资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司在不影响公司日常资金周转需要及主营业务正常开展的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，增加资金收益；该事项履行了必要审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，获得收益，符合公司和全体股东的利益，同意本次使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行现金管理。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-013
中闽能源股份有限公司关于2022年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项需要提交中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会由非关联股东审议。
● 本次关联交易是基于公司正常业务开展和实际经营所需要，交易价格公平合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2022年4月20日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事全票表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。
2、公司独立董事已就上述议案予以事前认可并发表独立意见，认为公司2022年度日常关联交易预计符合公司实际经营需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，交易遵循市场化原则，定价公允，不会损害公司及股东的利益；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，同意本次日常关联交易预计，并提交公司股东大会由非关联股东审议。
3、董事会审计委员会对上述议案发表了同意的书面审核意见，认为公司日常关联交易是基于公司正常业务需要，有利于公司相关业务的开展，交易价格参照市场价格，遵循公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次关联交易预计，并提交公司董事会由非关联董事审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
1、与关联人购销商品、接受劳务等交易
单位：万元
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2、关联受托管理交易
单位：万元
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3、关联租赁交易
单位：万元
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4、与关联人金融业务交易
单位：万元
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注：2021年7月，经公司总经理办公会同意，将2021年度日常关联交易预计中的中闽海电取得福建投资集团统借统贷借款-新开发银行贷款的新增借款预计金额由51,406.03万元增加至51,506.03万元。
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
1、与关联人购销商品、接受劳务等交易
单位：万元
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2、关联受托管理交易等
单位：万元
■
3、关联租赁交易
单位：万元
■
4、与关联人金融业务交易
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
（1）福建省投资开发集团有限责任公司
法定代表人：王非
注册资本：人民币1,000,000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资； 房地产开发；资产管理。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：福州市湖东路169号天骜大厦14层
主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产13,967,513万元，净资产6,241,910万元；2021年第三季度实现营业收入462,604万元，净利润216,086万元。
（2）平潭综合实验区城市发展集团有限公司
法定代表人：伍传和
注册资本：人民币163,970万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；酒店管理；会议及展览服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；物业管理；停车场服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市公共交通；建设工程监理；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可件为准）
住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼16层
主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产7,029,717万元，净资产3,424,335万元；2021年度实现营业收入67,411万元，净利润11,458万元。
（3）海峡金桥财产保险股份有限公司
法定代表人：施培德
注册资本：人民币150,000万元
公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：福建省福州马尾区湖里路27号福建自贸区福州片区服务大厅二楼
主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产191,859.99 万元，净资产78,686.07 万元；2021年度实现营业收入58,558.52万元，净利润-27,721.66万元。
（4）福建中闽建发物业有限公司
法定代表人：张仲守
注册资本：人民币300万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：物业管理；设备租赁；房产居间服务；房屋建筑工程、土木工程、园林绿化工程的设计、施工；劳务派遣（不含涉外业务）；汽车租赁（仅限分支机构经营）；以承接服务外包方式从事技术开发、人力资源管理、企业管理；餐饮管理（不含餐饮经营）；其他未列明餐饮服务（不含国境口岸）； 正餐服务（不含国境口岸）；快餐服务（不含国境口岸）；小吃服务（不含国境口岸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：福州市鼓楼区杨桥路中闽大厦C座303单元
主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产2,614万元，净资产981万元；2021年度实现营业收入4,853万元，净利润426万元。
（5）厦门国际银行股份有限公司
法定代表人：王晓健
注册资本：人民币1,202,161.662万元
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
住所：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
主要财务数据（未经审计）： 截至2021年9月30日，总资产9,905亿元，净资产757亿元；2021年度第三季度实现营业收入124亿元，净利润46亿元。
（6）福建莆田闽投海上风电有限公司
法定代表人：耿克红
注册资本：人民币88,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：风力发电项目的建设、经营管理及技术咨询；机电设备维修；其它未列明的专用设备维修；旅游资源开发；旅游管理服务。
住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇毓秀西路19号
主要财务数据：截至 2021年12月31日，总资产500,304.01万元，净资产90,491.96万元；2021年度实现营业收入12,084.46元，净利润6,810.37万元。
2、与公司的关联关系
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3、履约能力分析
上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，经营和财务状况良好，前期与公司的关联交易均正常履约，具有较强履约能力，不会因支付款项或违约等对公司造成损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的购销商品和劳务、房屋租赁以及金融服务等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
（下转B158版）
- 中闽能源股份有限公司2021年度报告摘要 2022-04-22
