（上接B143版）

  1、第七届董事会第八次会议决议；

  2、第七届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  南极电商股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十一日

  证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2022-028

  南极电商股份有限公司关于

  2021年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日分别召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，具体内容如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、.本次计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

  公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备合计人民币12,066.84万元，具体明细如下：

  单位：万元

  ■

  本次计提资产减值准备拟计入的报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。

  3、本次计提资产减值准备的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，公司董事会也对本次计提资产减值准备事项的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

  二、计提资产减值准备的情况说明

  1、应收账款坏账准备

  截止2021年12月31日，公司应收账款余额为116.924.36万元，公司计提坏账准备的政策为：当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，对该项应收账款单独计提坏账准备。公司于资产负债表日对单项应收金额重大的应收账款单独进行减值测试，对剩余的应收账款按照整个存续期预期信用损失计提坏账准备。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经测试，本报告期公司计提应收账款坏账准备11,563.61万元。

  2、其他应收款坏账准备

  截止2021年12月31日，公司其他应收款余额为11,336.08万元，主要为应收客户押金及保证金等。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，本报告期计提其他应收款坏账准备合计503.23万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  公司本次计提资产减值准备金额总计12,066.84万元，减少2021年度利润总额12,066.84万元、并相应减少公司2021年末的资产净值。

  本次计提减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  四、董事会本次计提资产减值准备合理性的说明

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能更加真实的反映截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息真实、准确、更具合理性。本次计提资产减值准备事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事对本次计提资产减值准备的意见

  经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

  六、监事会对本次计提资产减值准备的意见

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第八次会议决议；

  2、公司第七届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  南极电商股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十一日

  证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2022-017

  南极电商股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2022年4月11日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2022年4月21日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实际到会董事7人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

  一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

  公司第七届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  具体内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

  2021年公司实现营业总收入3,888,093,634.42元，利润总额536,800,593.63元，归属于上市公司股东的净利润477,061,173.28元，基本每股收益0.20元/股。

  具体财务数据详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2021年度财务决算报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为477,061,173.28元，提取法定盈余公积金29,408,950.27元，2021年末合并报表可分配利润为3,853,896,621.53元；母公司实现净利润1,214,789,344.46元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金121,478,934.45元，加上以前年度未分配利润467,233,777.43元，减去本年实施的2020年度对股东利润分配392,020,091.77元，2021年末母公司可分配的利润为1,168,524,095.67元，资本公积期末余额为1,867,471,741.07元。

  根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2021年度利润分配预案为：拟以扣除回购专户上已回购股份（118,917,441股）后的总股本2,335,952,962为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利186,876,236.96元，母公司剩余未分配利润981,647,858.71元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

  本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

  公司2021年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》相关规定。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

  公司董事、监事报酬情况详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2021年年度报告全文》第四节。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》

  公司高级管理人员报酬情况详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2021年年度报告全文》第四节。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  批准《公司2021年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》，同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年年度审计费用135万元，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表审计工作。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

  八、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2021年年度报告全文及摘要。

  该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

  九、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、审议通过了《关于公司及子公司申请2022年度综合授信额度的议案》

  为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2022年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

  上述授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币250,000万元；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会成员的议案》

  为进一步提高董事会运作效率，根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司董事会同意对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由9名调整为7名，同时变更了董事会下设专门委员会成员情况。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会成员的公告》。

  十三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司将同步修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规章制度。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

  具体内容详见2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

  十四、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定，以及经公司2019年第二次临时股东大会的授权，因2021年度公司净利润增长率未达到业绩考核目标导致首次授予的第三个行权期及预留授予的第二个行权期对应的股票期权全部不得行权，注销股票期权共计238.9603万份。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨秀琴回避表决。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

  十五、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定，以及经公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司2021年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象中有35人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，注销股票期权895万份；2021年度公司营业收入增长率未达到业绩考核目标导致2021年股票期权激励计划的第一个行权期对应的股票期权全部不得行权，注销股票期权1,520万份。综上，公司注销股票期权共计2,415万份。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨秀琴、虞晗青、毛东芳回避表决。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

  十六、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》

  鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将于2022年11月8日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司第二期员工持股计划存续期延长2年，即存续期延长至2024年11月8日止。存续期内，如果公司第二期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，可提前终止。如2年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告》。

  十七、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  公司本次计提资产减值准备金额总计12,066.84万元，减少2021年度利润总额12,066.84万元、并相应减少公司2021年末的资产净值。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

  十八、审议通过了《2021年度社会责任报告》

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度社会责任报告》。

  十九、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  公司决定于2022年5月16日（星期一）下午2时30在上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室召开公司2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《召开2021年年度股东大会通知公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就上述审议的相关议案中需发表事前认可意见及独立意见事项均发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  南极电商股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十一日

  证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2022-029

  南极电商股份有限公司关于召开

  2022年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月16日召开公司2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）

  2、股东大会召集人：公司董事会

  本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2022年5月16日（星期一）下午14时30分开始

  网络投票时间为：2022年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议股权登记日：2022年5月11日

  7、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2022年5月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

  上述议案10.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

  根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，股东大会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  此外，公司独立董事在本次股东大会将进行述职报告。

  三、会议登记事项

  特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会（含登记）提示如下：建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加，参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。

  （一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

  （1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办或持股凭证理登记手续。

  （2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进

  （3）异地股东可以信函（信封上须注明“2021年年度股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年5月13日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董秘办。

  （二）登记时间：2022年5月13日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00

  （三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼

  （四）登记手续：

  1、社会公众股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法定代表人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡、持股证明办理登记手续；

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函（信封上须注明“2021年年度股东大会”字样）或传真方式办理登记（信函或传真须在2022年5月13日16：00前送达公司），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  （五）其他事项：

  1、会议联系方式：

  （1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办

  （2）邮政编码：200438

  （3）电话：021-63461118-8885

  （4）传真：021-63460611

  （5）邮箱：shiyuting@nanjids.com

  （6）联系人：史宇婷

  2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第八次会议决议；

  2、公司第七届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  南极电商股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十一日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362127

  2、投票简称：“南极投票”

  3、填报表决意见

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月16日召开的南极电商股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。）

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

  2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2022-018

  南极电商股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2022年4月11日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2022年4月21日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席郑鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：

  一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

  二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体财务数据详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2021年度财务决算报告》。

  该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

  三、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为477,061,173.28元，提取法定盈余公积金29,408,950.27元，2021年末合并报表可分配利润为3,853,896,621.53元；母公司实现净利润1,214,789,344.46元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金121,478,934.45元，加上以前年度未分配利润467,233,777.43元，减去本年实施的2020年度对股东利润分配392,020,091.77元，2021年末母公司可分配的利润为1,168,524,095.67元，资本公积期末余额为1,867,471,741.07元。

  根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2021年度利润分配预案为：拟以扣除回购专户上已回购股份（118,917,441股）后的总股本2,335,952,962为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利186,876,236.96元，母公司剩余未分配利润981,647,858.71元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

  本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

  公司2021年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》相关规定。

  经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、不存在损害公司股东利益的情形。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度利润分配预案的公告》。

  该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

  四、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司高级管理人员报酬情况详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2021年年度报告全文》第四节。

  五、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的公告》

  经审核，监事会认为：批准《公司2021年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》，同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年年度审计费用135万元，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表审计工作。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

  六、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2021年年度报告全文及摘要》。

  该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

  七、审议通过了《公司2021年度内部控自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《关于公司及子公司申请2022年度综合授信额度的议案》

  为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2022年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

  上述授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币250,000万元；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

  经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

  具体内容详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司将同步修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规章制度。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

  具体内容详见2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

  十一、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  经审核，监事会认为：鉴于公司2021年度净利润增长率未达到业绩考核目标导致首次授予的第三个行权期及预留授予的第二个行权期对应的股票期权全部不得行权，拟注销股票期权238.9603万份。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定，同意将上述原因确认的共计238.9603万份股票期权注销。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

  十二、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  经审核，监事会认为：鉴于公司2021年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象中有35人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，拟注销股票期权895万份；2021年度公司营业收入增长率未达到业绩考核目标导致2021年股票期权激励计划的第一个行权期对应的股票期权全部不得行权，拟注销股票期权1,520万份。综上，公司拟注销股票期权共计2,415万份。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定，同意将上述原因确认的共计2,415万份股票期权注销。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

  十三、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》

  鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将于2022年11月8日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司第二期员工持股计划存续期延长2年，即存续期延长至2024年11月8日止。存续期内，如果公司第二期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，可提前终止。如2年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。监事郑鼎霞回避表决。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告》。

  十四、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  公司本次计提资产减值准备金额总计12,066.84万元，减少2021年度利润总额12,066.84万元、并相应减少公司2021年末的资产净值。

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

  特此公告。

  南极电商股份有限公司

  监事会

  二〇二二年四月二十一日

  证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2022-024

  南极电商股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

  为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改，具体内容如下：

  ■■

  除上述修改外，公司章程中的其他条款不变，同时，公司将同步修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规章制度。本事项尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》全文已同步刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  南极电商股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十一日