一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售业务，属中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司自成立以来，一直坚持“取资于民，用资于电，惠之于众”的经营宗旨和“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、天然气发电、风力发电和水力发电等多种能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。

  公司主要收入来源为电力生产和销售，主要发电资产位于广东省内，资产规模总额达1,142.71亿元，是广东省属国资控股唯一资产过千亿的上市公司。截至报告期末，公司拥有可控装机容量2,994.26万千瓦，其中控股装机2,822.92万千瓦，参股权益装机171.34万千瓦。其中：燃煤发电控股装机容量2055万千瓦，占比72.8%；气电控股装机容量547.2万千瓦，占比19.4%；风电、水电、生物质等可再生能源发电控股装机容量220.72万千瓦，占比7.8%。此外，公司受托管理装机容量885.4万千瓦，以上可控装机容量、受托管理装机容量合计3879.66万千瓦，约占广东省统调装机容量的24.4%，是广东省装机规模最大的电力上市公司。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 是 □ 否

  公司本年11月同一控制下合并沙C公司、粤华发电公司及云河公司并重述上年及本年数，故导致上述财务指标与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  √ 适用 □ 不适用

  （1）债券基本信息

  ■

  （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

  2021年1月12日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行的“21粤电01”的信用状况进行了综合分析。经中诚信信用评级委员会最后审定，本期公司债券的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《广东电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》）。

  2021年4月16日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司发行的“21粤电02”的信用状况进行了综合分析。经中诚信信用评级委员会最后审定，本期公司债券的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《广东电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》）。

  2021年4月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期债券“20粤电01”、“21粤电01”进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“20粤电01”、“21粤电01”的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《广东电力发展股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》）。

  2021年11月12日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司发行的“21粤电03”的信用状况进行了综合分析。经中诚信信用评级委员会最后审定，本期公司债券的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》）。

  2021年5月14日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对广东惠州平海发电厂有限公司及其公开发行的“21平海01”信用状况进行了综合分析。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司委员会最后审定，本期公司债券的信用等级为AA+。（评级结果披露网址：http://www.shxji.com《广东惠州平海发电厂有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》）。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位：万元

  ■

  三、重要事项

  2021年，受益于我国经济持续稳健恢复，广东省全社会用电需求超预期高速增长，达到7,866.63亿千瓦时，同比增长13.58%。2021年，广东受西电1893.85亿千瓦时，同比下降7.97%；装机容量方面，全省新投产核电、火电机组容量579万千瓦，新增统调装机容量占统调容量3.65%。受西电减送、天然气价格高企导致气机欠发、省内可再生能源大幅增长导致调峰需求同步增加等因素影响，广东省内煤机发电利用小时数大幅上升。报告期内，公司煤机上网电量855.19亿千瓦时，同比增长51.43%；气机上网电量166.27亿千瓦时，同比增长42.27%；风电上网电量17.42亿千瓦时，同比增长41.97%。

  2021年，随着电力市场改革的加速推进，广东省市场化交易规模继续扩大，根据广东电力交易中心数据，2021年度全省双边协商交易电量2150.3亿千瓦时，同比增长1.9%，平均价差-53.6厘/千瓦时；公司合并报表平均上网电价为465.70元/千千瓦时（含税，下同），同比下降2.08元/千千瓦时，降幅为0.44%。

  2021年下半年由于煤炭供应紧张，电煤价格屡创历史新高，国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，燃煤发电市场交易价格浮动范围由先前的上浮不超过10%、下浮原则不超过15%，扩大为上下浮动原则不超过20%，高效能企业市场交易电价不受上浮20%限制。此外，国家发改委出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》等系列政策，加强煤炭供应保障和价格合理干预，完善电力市场价格传导机制。

  公司全力保障电力安全生产和稳定供应，忠实履行国有企业经济责任、政治责任和社会责任，但由于燃煤、燃气价格持续高企，发电燃料成本与上网电价严重倒挂，电厂大面积亏损，公司主营业务毛利率及归母净利润同比下降。截至2021年底，公司合并报表口径总资产1,142.71亿元，同比增长14.87%；归属于母公司股东的权益231.85亿元，同比减少27.14%。公司实现合并报表口径营业收入441.67亿元，同比增长31.44%；归属于母公司股东的净利润-31.48亿元，同比减少253.26%；每股收益-0.6元（去年同期为0.39元）。公司合并报表口径负债合计815.26亿元，资产负债率71.34%。

  2021年，公司建成投产珠海金湾、阳江沙扒、外罗二期及新寮海上风电合计100万千瓦、平远茅坪5万千瓦、湖南通道大高山风电5万千瓦、湖南溆浦太阳山风电5万千瓦、广西武宣5万千瓦、韶关南雄朱安村风电5万千瓦、汕尾电厂分散式风电1.1万千瓦，并完成徐闻五兔山、徐闻灯角楼风电场10万千瓦收购项目，合计新增新能源装机136万千瓦，清洁能源占比提升至27.2%。未来公司将坚持新发展理念，实施“1+2+3+X”战略，持续推进电源结构优化调整，主动融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设和广东“一核一带一区”发展，积极应对我国碳达峰、碳中和“30·60”目标，大力推动公司能源清洁低碳化转型。

  证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2022-18

  公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

  公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

  公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

  公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

  广东电力发展股份有限公司

  关于计提资产减值准备及核销资产的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月20日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》及《关于核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备及核销资产的概述

  根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，2021年公司及各控股子公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备5,208.26万元,影响归属于母公司净利润减少4,273.27万元。

  同时，根据《企业会计准则》《广东省省属企业资产减值准备财务核销工作规则》及公司相关会计政策规定，为真实反映公司2021年度的财务状况和资产价值，公司对子公司清算处置的固定资产等进行核销。本次核销资产预计增加公司2021年合并报表归属于母公司净利润2,387万元，相应增加公司2021年末合并报表归属于母公司所有者权益2,387万元。

  二、计提减值的依据、数额和原因说明

  （一）固定资产减值

  广东电力发展股份有限公司沙角A发电厂（以下简称“沙角A电厂”）1号机已于2018年11月关停，2、3号机已于2019年12月关停。2018年度，沙角A电厂根据减值测试结果对1号机组相关发电设备计提减值准备4,039.54万元，并于2019年1月起针对1号至5号机组进行了加速折旧。2020年度，沙角A发电厂对2、3号机组进行了减值测试并计提减值准备5,205.11万元。鉴于一期机组均已关停，相关资产预计已无法取得经济利益流入，本年度对一期机组的房屋建筑物开展减值测试，并计提减值准备2,932.11万元，影响归属于母公司净利润减少2,932.11万元。

  （二）应收款项减值

  2021年，我司对采用预期信用损失法进行减值测试的应收款项计提相应坏账准备2,276.15万元，影响归属于母公司净利润减少1,341.16万元。

  三、核销资产的依据、数额和原因说明

  （一）核销固定资产情况

  本次核销处理的本公司及控股子公司的固定资产账面原值为46,173万元，累计折旧36,267万元，减值准备金额7,928万元，账面净值2,035万元，资产处置收益2,542万元。本次核销的固定资产主要是云河公司1、2号机组关停后处置相关固定资产、所属燃煤机组环保节能改造拆除或提前报废的部分设备部件以及其他设备。具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  （二）核销存货情况

  本次核销处理的本公司及控股子公司的存货账面余额2,145万元，减值准备金额2,100万元，账面净值45万元，资产处置净收益为97万元。本次核销的存货主要为云河公司及沙角A电厂关停机组的备品备件处置及其他报废原材料处置。

  （三）核销在建工程情况

  本次核销处理的本公司及控股子公司的在建工程账面余额为1,038万元，减值准备金额1,038万元，账面净值为0，资产处置净收益为0。本次核销的在建工程为省风电公司和临沧公司已停止开发工作的开发项目。

  （四）核销应收款项情况

  本次核销处理的本公司及控股子公司的应收款账面余额68万元，减值准备金额68万元，账面净值为0。本次核销的应收款主要是红海湾公司对汕尾市大森林文化传播有限公司的其他应收款，因该公司无财产可供执行，对该笔款项进行核销。

  四、本次计提资产减值准备及核销资产对上市公司的影响

  本年计提资产减值准备合计金额5,208.26万元，减少公司2021年合并报表归属于母公司净利润4,273.27万元，相应减少2021年末合并报表归属于母公司所有者权益4,273.27万元。

  公司本次核销资产预计增加公司2021年合并报表归属于母公司净利润2,387万元，相应增加公司2021年末合并报表归属于母公司所有者权益2,387万元。

  五、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产事项的合理性说明

  公司董事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备5,322.63万元，对相关资产进行核销。

  六、本次计提资产减值准备及核销资产事项涉及的审批程序

  本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第十届董事会审计与合规委员会第二次会议和第十届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项无需提交股东大会审议。

  七、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司计提资产减值准备及核销资产的表决程序合法、依据充分，计提资产减值准备及核销资产符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

  八、监事会审核意见

  经审核，公司本次计提资产减值及核销资产事项准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备及核销资产事项符合公司实际情况，计提和核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

  九、备查文件

  1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；

  2、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事意见。

  特此公告

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二○二二年四月二十二日

  证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2022-20

  公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

  公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

  公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

  公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

  广东电力发展股份有限公司

  关于拟续聘公司年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司2021年度审计意见为标准的无保留意见；

  2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

  3、公司董事会审计与合规委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

  广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月20日召开第十届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”）担任公司2022年度的境内外审计机构，该事项尚需股东大会审议批准。

  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  公司于2020年采用招标方式选聘了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度境内外审计机构；2021年，经2020年年度股东大会审议通过，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度境内外审计机构。在执业过程中，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，为提高公司会计信息质量起到了积极的促进作用。

  鉴于其工作作风严谨、勤勉尽责、费用收取合理，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的境内外审计机构。

  二、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

  普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

  普华永道中天的首席合伙人为李丹，截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1,401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

  普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。

  普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与本公司同行业(电力、热力、燃气及水生产和供应业)的A股上市公司审计客户共4家。

  2、投资者保护能力

  在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人及签字注册会计师：李晓蕾女士，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2021年起为本公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。

  项目质量复核合伙人：陈岸强先生，注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2021年起为本公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署3家上市公司审计报告。

  签字注册会计师：范歆女士，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2019年至2021年期间，为本公司提供审计服务，2014年起开始在本所执业。

  2、诚信记录

  就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师李晓蕾女士、质量复核合伙人陈岸强先生及签字注册会计师范歆女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师李晓蕾女士、质量复核合伙人陈岸强先生及签字注册会计师范歆女士不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过双方协商确定。普华永道中天同意在2021年度审计范围的基础上维持审计费用556.5万元不变，并承诺2022年若有新增子公司需要委托其审计的，服务收费不超过当年投标报价文件中同类型同规模子公司报价的平均水平。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计与合规委员会履职情况

  公司第十届董事会审计与合规委员会第二次会议于2022年4月2日审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对普华永道中天的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等信息进行了审查，认为其在多年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2022年度审计工作，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2022年度的境内外审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事对继续聘请普华永道中天会计师事务所担任公司2022年度的境内外审计机构予以事前认可，并发表如下独立意见：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，为提高公司会计信息质量起到了积极的促进作用。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，拟续聘的普华永道中天具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因此，我们同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）董事会对议案审议和表决情况

  公司第十届董事会第六次会议审议并通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本次聘任年度审计机构事项还需提交公司股东大会审议。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、报备文件

  1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；

  2、第十届董事会审计与合规委员会第二次会议审查意见；

  3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

  4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

  特此公告

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二○二二年四月二十二日

  证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2022-16

  公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

  公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

  公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

  公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

  广东电力发展股份有限公司

  第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  广东电力发展股份有限公司第十届董事会第六次会议于2022年4月8日以电子邮件的方式发出会议通知。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  董事会召开时间：2022年4月20日

  召开地点：广州市

  召开方式：现场会议

  3、董事会出席情况

  会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。王进董事长、郑云鹏副董事长、李葆冰董事、陈延直董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事委托李葆冰董事、毛庆汉董事委托马晓茜独立董事、尹中余独立董事委托王曦独立董事出席并行使表决权。

  4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2021年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备5,208.26万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-18）。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于核销资产的议案》

  同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对本公司及控股子公司清算处置的固定资产等进行核销，本次核销资产预计增加公司2021年合并报表归属于母公司净利润2,387万元，相应增加公司2021年末合并报表归属于母公司所有者权益2,387万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-18）。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于〈2021年度财务报告〉的议案》

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《关于〈2021年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

  公司2021年度的利润分配方案拟定为：不计提法定盈余公积及任意盈余公积，不分配股利。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

  全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉和〈2021年年度报告摘要〉的议案》

  全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过了《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》

  全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过了《关于2022年度预算方案的议案》

  同意公司2022年度预算目标方案：上网电量1,092.12亿千瓦时，主营业务收入508.89亿元。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

  11、审议通过了《关于确定广东电力发展股份有限公司经理层成员2021年度薪酬岗位系数的议案》

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过了《关于确定广东电力发展股份有限公司经理层成员2021年度经营业绩考核分数的议案》

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  13、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司工资总额预算管理办法〉的议案》

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  14、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

  全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

  本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）及其控制的企业，4名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

  15、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

  同意公司2022年向银行等金融机构申请150亿元人民币综合授信，控股子公司2022年度向银行等金融机构申请550亿元人民币综合授信额度，有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

  16、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

  为继续补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本，保障新能源发展的资金需求，董事会同意公司在上一期注册额度到期后重新向交易商协会申请注册发行超短期融资券，额度为40亿元，具体工作授权公司经营班子办理。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

  17、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

  同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-20）

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

  18、审议通过了《关于投资建设云河发电公司天然气热电联产项目的议案》

  为满足云浮工业园区及周边企业热负荷需求，进一步优化公司电源结构，促进公司可持续发展，董事会同意投资建设云河发电公司天然气热电联产项目（2×460MW），由广东粤电云河发电有限公司（以下简称“云河发电公司”）负责项目的具体建设、运营工作。项目总投资280,970万元（含热网工程），项目资本金按照项目总投资的20%计算为56,194万元。我公司按照90%股权比例出资50,575万元，项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况，由公司向云河发电公司分批增资解决。

  （1）投资项目基本情况

  本项目选址位于云河发电公司现有厂区内，拟建设2套460MW级改进型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，配套建设热网工程，占地面积8.7万平方米。根据项目投资分析报告，预计项目建成投产后年发电量为39.46亿千瓦时，年可供蒸汽为775万吉焦，总体投资经济可行。项目已于2022年1月获云浮市发展和改革局核准批复，初步计划在2024年竣工投产。

  （2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  本项目投资建设有利于适应云浮电力和热负荷快速增长需求，为云浮市提供可靠电力保证和支撑；同时有助于本公司构建清洁低碳、安全高效能源体系，对公司进一步优化电源结构和未来可持续发展具有重要意义。项目在后续的建设及运营过程中可能面临建设资金风险、燃料价格波动风险等，公司将采取有效措施，通过全力控制投资造价，积极与燃料供应企业订立长期合同等方式将有关风险和影响降到最低程度。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  19、审议通过了《关于投资建设揭阳大南海天然气热电联产项目的议案》

  为满足揭阳市用电负荷增长及大南海石化工业区热负荷需求，进一步提高公司清洁能源比重，董事会同意投资建设揭阳大南海天然气热电联产项目（2×480MW），由全资子公司广东粤电大南海智慧能源有限公司（以下简称“大南海智慧能源公司”）负责项目的具体建设、运营工作。项目总投资285,545万元（含热网工程），项目资本金按照项目总投资的20%计算为57,109万元。项目所需资本金根据项目实际建设进展和资金需求情况，由公司向大南海智慧能源公司分批增资解决。

  （1）投资项目基本情况

  本项目厂址位于广东揭阳大南海石化工业区的中部，总占地面积约300亩。拟建设2套F级“1+1”燃气－蒸汽联合循环机组（2×480MW级），同时配置1台90t/h中压燃气锅炉。根据项目投资分析报告，预计项目建成投产后年发电量为36.48亿千瓦时，年可供蒸汽为979.8万吉焦，总体投资经济可行。本项目已于2021年12月获揭阳市发展和改革局核准批复，初步计划在2023年竣工投产。

  （2）对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  本项目投资建设有利于满足揭阳大南海石化工业区及周边企业的用电和热负荷需求，有利于公司进一步提高清洁能源比重，加快能源转型升级，促进绿色低碳可持续发展。项目在后续的建设及运营过程中可能面临建设资金风险、燃料价格波动风险等，公司将采取有效措施，全力控制投资造价，积极与燃料供应企业订立长期合同等方式将有关风险和影响降到最低程度。

  本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

  此外，董事会还听取了《2021年度独立董事述职报告》《2021年度全面风险管理报告》《2021年安全工作总结和2022年安全工作计划》和《2022年投融资计划的报告》。其中《2021年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二○二二年四月二十二日

  证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2022-17

  公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01

  公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

  公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

  公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

  广东电力发展股份有限公司

  第十届监事会第三次会议决议公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  广东电力发展股份有限公司第十届监事会第三次会议于2022年4月8日以电子邮件的方式发出会议通知。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  监事会召开时间：2022年4月20日

  召开地点：广州市

  召开方式：现场会议

  3、监事会出席情况

  会议应到监事5名（其中独立监事1名），实到监事5名（其中独立董事1名）。周志坚监事会主席、施燕监事、李瑞明监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议。

  4、会议主持人为公司监事会主席周志坚先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计机构普华永道中天会计师事务所相关人员列席了本次会议。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

  本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2021年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提减值损失5,208.26万元。

  本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《关于核销资产的议案》

  经审核，公司本次资产核销符合会计准则和相关政策要求，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对子公司清算处置的固定资产等进行核销。

  本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《关于〈2021年度财务报告〉的议案》

  本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《关于〈2021年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

  本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2021年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

  全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2021年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉和〈2021年年度报告摘要〉的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2021年年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  经审核，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过了《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》

  本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

  经审核，公司向交易商协会申请注册发行额度为40亿元超短期融资券，有助于补充营运资金、拓宽融资渠道、降低融资成本，保障公司新能源发展的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2021年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议。

  特此公告

  广东电力发展股份有限公司监事会

  二○二二年四月二十二日

  广东电力发展股份有限公司

  证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2022-19

  公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01 公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01

  公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

  2021

  年度报告摘要