本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司章程》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人》及《高级管理人员薪酬考核制度》，经事后核查发现，由于工作人员疏忽，导致部分修订文字有误、部分内容未根据最新修订条款替换等情况，现对相关文件进行补充更正：

  一、对《公司章程》第二十九条第一款、第一百三十四条更正如下：

  更正前内容：

  第二十九条 公司持有百分之5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

  第一百三十四条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

  更正后内容：

  第二十九条 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

  第一百三十三条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

  《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》、《公司章程》根据上述情况相应修改。

  二、对《独立董事工作细则》第二十九条第一款第（五）项更正如下：

  更正前内容：

  第二十九条

  ……

  （五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

  更正后内容：

  第二十九条

  ……

  （五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。

  第三十条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

  （后面序号相应调整）

  三、对《募集资金管理制度》第十五条第一款第（四）项更正如下：

  更正前内容：

  第十五条

  ……

  （四）其他募集资金投资项目出现异常的情形。公司决定终止原募集资金投资项目的，应当尽快、科学地选择新的投资项目。

  第十六条 公司决定终止原募集资金投资项目的，应当尽快、科学地选择新的投资项目。

  更正后内容：

  第十五条

  ……

  （四）其他募集资金投资项目出现异常的情形。

  第十六条 公司决定终止原募集资金投资项目的，应当尽快、科学地选择新的投资项目。

  四、对《内幕信息知情人》更正如下：

  更正前内容：

  第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，自公司公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起正式实施。

  更正后内容：

  第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

  五、对《高级管理人员薪酬考核制度》第二十三条第二款更正如下：

  更正前内容：

  第二十三条

  ……

  本制度经公司董事会审议通过后生效，董事会薪酬与考核委员会负责解释，公司将在本制度生效后调整2021年已按月发放的基本薪酬，确保2021年全年基本薪酬按本制度执行。原于2019年3月15日审议通过的《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》在本制度经董事会审议通过生效后于2021年1月1日废止。

  更正后内容：

  第二十三条

  ……

  本制度经公司董事会审议通过后生效，于2022年1月1日起执行，董事会薪酬与考核委员会负责解释，前次修订的相应制度同时废止。

  除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  附件：1、更新后的《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》、《公司章程》（2022年4月）

  2、更新后的《独立董事工作细则》（2022年4月）

  3、更新后的《募集资金管理制度》（2022年4月）

  4、更新后的《内幕信息知情人》（2022年4月）

  5、更新后的《高级管理人员薪酬考核制度》（2022年4月）

  广东凌霄泵业股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日