本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，因公司内部工作调整，候磊先生不再担任公司财务总监职务，仍继续担任公司董事会秘书职务。候磊先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对候磊先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邵亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邵亮先生简历详见附件。

  公司独立董事发表独立意见：经过对邵亮先生个人履历等相关资料的审阅，我们认为邵亮先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所及其他相关部门处罚和惩戒的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。提名及表决程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任邵亮先生担任公司财务总监职务。

  特此公告。

  新风光电子科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日

  附：财务总监简历

  邵亮，男，汉族，1985 年 8 月出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。2008 年 7 月至 2019 年 7 月，历任山推工程机械股份有限公司财务管理部资金主管、部长助理、资金结算中心主任、进出口公司财务总监、财务部部长； 2019 年 7 月至 2020 年 9 月，任山推工程机械股份有限公司价值工程与成本控制中心主任；2020 年 9 月至 2022 年 3 月，任兖州煤业股份有限公司财务管理部副部长；2022 年 3 月任新风光电子科技股份有限公司董事。