本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

  （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

  （3）现场会议召开时间：2022年4月21日（星期四）15:00

  （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月21日9:15-15:00中的任意时间。

  （5）会议召集人：公司董事会

  （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

  （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共38人，代表有效表决权的股份396,970,531股，占公司股本总额的22.7707%。

  （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计5人，代表有效表决权的股份数量为379,088,845股，占公司股本总额的21.7450%。

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计33人,代表有效表决权的股份数量为17,881,686股，占公司股本总额的1.0257%。

  （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共35人，代表股份18,208,913股，占公司股本总额的1.0445%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  3、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7、逐项审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  7.1、《2022年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆先生回避表决）

  表决结果：同意360,843,549股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7970%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2030%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.2、《2022年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆先生回避表决）

  表决结果：同意360,843,549股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7970%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2030%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.3、《2022年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.4、《2022年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.5、《2022年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨先生回避表决）

  表决结果：同意379,661,930股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8070%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1930%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.6、《2022年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.7、《2022年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.8、《2022年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.9、《2022年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.10、《2022年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.11、《2022年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

  表决结果：同意69,442,196股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9539%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0461%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.12、《2022年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

  表决结果：同意69,442,196股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9539%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0461%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.13、《2022年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.14、《2022年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.15、《2022年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.16、《2022年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

  表决结果：同意69,442,196股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9539%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0461%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  7.17、《2022年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  10、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  12、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  13、逐项审议通过了《关于2022年公司董事及监事薪酬的议案》

  13.1、《陈钿隆先生2022年度薪酬》（关联股东陈钿隆先生回避表决）

  表决结果：同意360,809,249股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7875%；反对768,400股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2125%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,440,513股；反对768,400股；弃权0股。

  13.2、《何滨先生2022年度薪酬》（关联股东何滨先生回避表决）

  表决结果：同意379,627,630股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7980%；反对768,400股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2020%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,440,513股；反对768,400股；弃权0股。

  13.3、《杨远征先生2022年度薪酬》

  表决结果：同意396,202,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8064%；反对768,400股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1936%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,440,513股；反对768,400股；弃权0股。

  13.4、《廖浩先生2022年度薪酬》

  表决结果：同意396,202,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8064%；反对768,400股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1936%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,440,513股；反对768,400股；弃权0股。

  13.5、《黄昇民先生2022年度任期内薪酬》

  表决结果：同意396,202,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8064%；反对768,400股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1936%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,440,513股；反对768,400股；弃权0股。

  13.6、《梁彤缨先生2022年度薪酬》

  表决结果：同意396,202,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8064%；反对768,400股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1936%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,440,513股；反对768,400股；弃权0股。

  13.7、《梁丹妮女士2022年度薪酬》

  表决结果：同意396,202,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8064%；反对768,400股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1936%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,440,513股；反对768,400股；弃权0股。

  13.8、《拟任独立董事段淳林女士2022年度薪酬》

  表决结果：同意396,202,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8064%；反对768,400股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1936%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,440,513股；反对768,400股；弃权0股。

  13.9、《胡镇南先生2022年度薪酬》

  表决结果：同意396,202,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8064%；反对768,400股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1936%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,440,513股；反对768,400股；弃权0股。

  13.10、《吕亚飞先生2022年度薪酬》

  表决结果：同意396,202,131股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8064%；反对768,400股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1936%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,440,513股；反对768,400股；弃权0股。

  14、审议通过了《关于增加2022年度担保额度预计的议案》

  表决结果：同意396,236,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%；反对734,100股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

  其中，中小投资者表决情况：同意17,474,813股；反对734,100股；弃权0股。

  三、律师见证意见

  本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件

  1、广东省广告集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

  2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年四月二十二日